رفضت محكمة هيماشال براديش العليا الأسبوع الماضي طلب الإفراج بكفالة عن أبهيشيك شارما، أحد أبرز الداعمين لمخطط تسويق هرمي متعدد المستويات قائم على العملات المشفرة، والذي يُزعم أنه احتال على أكثر من 80 ألف مستثمر في جميع أنحاء الهند. وتُقدر الخسائر الإجمالية حاليًا بنحو 500 كرور روبية، أي ما يعادل 3.6 مليون دولار أمريكي تقريبًا.
أصدر القاضي سوشيل كوكريجا الحكم في 30 أبريل.
وقالت المحكمة: "تعتبر الجرائم الاقتصادية جرائم خطيرة لأنها تؤثر على اقتصاد البلاد ككل، ويجب التعامل مع هذه الجرائم، التي تنطوي على مؤامرة عميقة الجذور وتؤدي إلى خسائر كبيرة في الأموال العامة، بأقصى درجات الجدية".
يواجه مشغلو مخططات بونزي الهندية مشاكل مع القانون.
ويزعم أن شارما وشركائه قاموا بعملية الاحتيال من خلال منصات ذات صلة، بما في ذلك Korvio و Voscrow و DGT و Hypenext و A-Global.
اتبع المشروع نفسه نمطاً معروفاً:
- قام المستخدمون بشراء رموز افتراضية بأموال حقيقية بعد تلقيهم وعوداً بمضاعفة أرباحهم.
- بل إن الدفعات المقدمة ساعدت في بناء المصداقية وجذب المزيد من المستخدمين.
- بحلول 25 ديسمبر 2021، توقفت جميع عمليات التوزيع.
ثم قام المروجون بنقل أصولهم إلى منصة هايبينكست، حيث دفعوا لفترة وجيزة عوائد جزئية قبل نشر مقطع فيديو يعزون فيه الأمر إلى "مشاكل تقنية" ويطلبون الصبر لخمسة أشهر أخرى. وفي النهاية، تم توجيه المستخدمين لتحويل أموالهم إلى منصة ثالثة تُدعى إيه-جلوبال، والتي لم تدفع أي عوائد على الإطلاق.
فرّ العقل المدبر للمؤامرة إلى دبي بينما شنت إدارة الإنفاذ عمليات المداهمة.
بعد وقت قصير من الحادث، فر سوبهاش شارما، العقل المدبر وراء مخطط بونزي للعملات المشفرة، من الهند في عام 2023. وكان العديد من الأعضاء المتهمين الآخرين قد انتقلوا بالفعل إلى دبي قبل أن توجه الشرطة حتى اتهامات، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر اعتقال.
بحلول ديسمبر 2025، أجرت مديرية الإنفاذ عمليات تفتيش في ثمانية مواقع في ولايتي هيماشال براديش والبنجاب بموجب قانون منع غسل الأموال. كما تم توقيف أحد المتهمين في مطار إنديرا غاندي الدولي في دلهي.
وبحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية ، قامت الوكالة بتجميد ثلاثة صناديق أمانات مصرفية وودائع بقيمة 1.2 كرور روبية، أي ما يعادل حوالي 126 ألف دولار، وصادرت وثائق تتعلق بالاستثمارات العقارية، بما في ذلك العقارات التي يملكها وكلاء (تم الحصول عليها بعائدات غير مشروعة).
كما اكتشف المحققون أن أسعار الرموز يتم التلاعب بها وأن الأموال يتم غسلها من خلال شركات التطوير العقاري والشركات الوهمية والحسابات المصرفية العائلية.
لماذا رُفض الإفراج بكفالة عن أبهيشيك شارما؟
جادل محامو شارما بأن احتجازه قد طال أمده أكثر من اللازم. وبينما أقرت المحكمة بالحماية الدستورية ضد الاحتجاز لأجل غير مسمى، أصرت أيضاً على أن خطورة الجريمة ودور شارما الفعال فيها يبرران استمرار احتجازه.
علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن حقيقة منح بعض المتهمين الآخرين كفالة لا تخول شارما الحصول على نفس التنازل، نظراً لموقعه في المؤامرة.
أشارت الأدلة التي تم جمعها من خلال تحليل البيانات الخلفية وسجلات الدفع وشهادات الشهود إلى تورط كبير عبر منصات متعددة.
يواجه محتالو العملات المشفرة الآسيويون العدالة.
يأتي هذا الحكم في الوقت الذي تكثف فيه المحاكم والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة حربها ضد العقول الإجرامية المدبرة المتخصصة في الاحتيال بالعملات المشفرة.
سبق أن نشر موقع كريبتوبوليتان خبر تسليم تشين تشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة برينس، إلى كمبوديا، بعد أن اتهمته السلطات الأمريكية بإدارة عمليات عمل قسري استنزفت مليارات الدولارات من العملات المشفرة. وقد صادرت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقارب 14 مليار دولار من عملة بيتكوين مرتبطة بأنشطته.
وبحسب موقع Cryptopolitan ، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في أبريل عقوبات على عضو مجلس الشيوخ الكمبودي الحالي و28 كيانًا لتشغيلهم منصات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة.
في هونغ كونغ، في مارس 2026، تم حبس عشرة متهمين في قضية الاحتيال بالعملات المشفرة JPEX، والتي شملت أكثر من 1.6 مليار دولار هونغ كونغ وأكثر من 2700 ضحية.
في عام 2023، شُكِّل فريق تحقيق خاص في الهند للتحقيق تحديدًا في عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في منطقة هيماشال براديش. وخلصت المحكمة إلى أن مخططات التسويق الشبكي ومخططات بونزي استغلت مرارًا وتكرارًا وعود الأرباح لاستهداف سكان المدن الهندية الصغيرة، حيث لا تزال المعرفة المالية بالعملات المشفرة محدودة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت بالفعل متقدم بخطوة. ابقَ على اطلاع دائم من خلال الاشتراك في نشرتنا الإخبارية .