رفعت شركة Payward، الشركة الأم لبورصة العملات المشفرة Kraken، دعوى قضائية ضد شركة Etana Custody، وهي الشركة المسؤولة عن حفظ العملات المشفرة، ورئيسها التنفيذي، براندون راسل، مدعيةً أن Etana اختلست أكثر من 25 مليون دولار من أموال العملاء وقامت بتشغيل ما تسميه Payward مخططًا من نوع "بونزي".
أساءت إتانا استخدام احتياطيات كراكن
ينبع الجدل من شراكة بدأت عبر شركة Payward. ووفقًا للجدول الزمني المقدم، في 31 يوليو 2018، دخلت شركة Kraken، من خلال Payward، في شراكة مع شركة Etana Custody لدعم خدمات تحويل العملات الورقية الواردة والصادرة.
وبالتالي تشير الوثائق التي قدمتها شركة Payward إلى وجود مشكلة خطيرة في أبريل 2025، عندما حاولت شركة Kraken سحب 25 مليون دولار، ويبدو أن شركة Etana لم تتمكن من تلبية الطلب.
وتزعم الدعوى القضائية أن إيتانا قامت بخلط احتياطيات عملاء كراكن مع أموالها التشغيلية الخاصة، مستخدمة الأموال لتغطية نفقات التشغيل واستراتيجية التحوط من العملات التي، وفقًا لـ Payward، تم الاحتفاظ بالأرباح فيها بينما كانت أموال العملاء معرضة للخطر.
وتزعم الشركة الأم لـ Kraken أيضًا أن Etana أصدرت بيانات حسابات وأرصدة جارية مزورة، تُظهر أموالًا مؤمنة ومتاحة بالكامل، على الرغم من أن السجلات الداخلية تشير إلى وجود أوجه قصور.
عندما تحدث مثل هذه النواقص، كما يدعي بايوارد، كانت إيتانا تغطيها باستخدام ودائع العملاء الجدد لسداد الديون القائمة – وهو ترتيب، إذا كان صحيحًا، فإنه سيستمر فقط طالما استمرت الأموال الجديدة في التدفق.
تناول مات توريتزكي، رئيس قسم التقاضي في شركة كراكن، هذه الادعاءات في منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا). ووصف في ذلك المنشور الوضع بأنه "عبثي"، مشيرًا إلى مزاعم بأن إيتانا أنفقت أموال المنصة على نفقات التشغيل واستثمارات محفوفة بالمخاطر، ثم يُزعم أنها أرسلت بيانات مضللة لسنوات.
وادعى توريتزكي كذلك أن الفريق القانوني لإيتانا أوصى بـ "التواصل في الوقت المناسب والكامل والشفاف" مع كراكن، ولكن وفقًا لروايته، بدلاً من تلقي تعويض، لم تتلق كراكن سوى اعتذار.
وأكد على مدى انتشار منصة كراكن، قائلاً إنها تخدم "ملايين المستخدمين" وتعالج "مئات المليارات من الدولارات من حجم المعاملات الفصلية"، وقال إن كراكن "ستجدك" و"ستقاضيك" و"لن تهدأ حتى تتحقق العدالة".
شركة بايوارد تُكمل عملية الاستحواذ على شركة بيتنوميال
في الوقت الذي لا تزال فيه الدعوى القضائية جارية، أعلنت شركة Payward أيضًا عن خطوة مؤسسية كبيرة خلال تطورات يوم الاثنين: فقد أنهت استحواذها على Bitnomial، وهي منصة مشتقات أصلية للعملات المشفرة مرخصة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC).
وتقول شركة Payward إن هذه الاتفاقية توفر لها ما تسميه البنية التحتية الكاملة للمشتقات في الولايات المتحدة، والتي تتكون من تاجر عمولة العقود الآجلة (FCM) وسوق العقود المعينة (DCM) ومنظمة مقاصة المشتقات (DCO).
وصفت شركة Payward في بيانها هذا الإطار التنظيمي بأنه المنصة التي تسمح لها بتقديم عقود الهامش الفوري والعقود الدائمة وعقود الخيارات الخاضعة لتنظيم لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) للعملاء الأمريكيين المؤهلين من خلال منصتي Kraken و NinjaTrader.
قال أرجون سيثي، الرئيس التنفيذي المشارك لبورصة العملات المشفرة، إن إتمام الصفقة يوفر أساسًا منظمًا للمشتقات الأمريكية "مصمم خصيصًا للأصول الرقمية، وليس مصممًا خصيصًا لها".
وأضاف أن الهيكل "هو ما يجعل سلسلة المنتجات التالية ممكنة"، حيث تبدأ Payward بهامش فوري على Kraken وتخطط لإطلاق عقود وخيارات دائمة لاحقًا، وكل ذلك بموجب تنظيم CFTC في الولايات المتحدة.
الصورة الرئيسية من OpenArt، والرسم البياني من TradingView.com