وفقًا لأحدث تقرير، منحت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) شركة Binance الاستشارية (FRA) مراقبة لمدة ثلاث سنوات لـ Binance. يعد هذا التعيين جزءًا من اتفاقية الإقرار بالذنب التي أبرمتها البورصة مع وزارة العدل العام الماضي.
في نوفمبر 2023، أبرمت Binance اتفاقية إقرار بالذنب مع وزارة العدل فيما يتعلق بانتهاكات غسيل الأموال، ووافقت على دفع غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار وتعيين مراقب امتثال مستقل. كما وافق المؤسس المشارك للشركة، Changpeng "CZ" Zhao، على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي كجزء من الصفقة، وحُكم عليه مؤخرًا بالسجن لمدة أربعة أشهر.
ولهذا السبب اختارت وزارة العدل FRA بدلاً من Sullivan & Cromwell
نقلاً عن مصادر مجهولة، ذكرت بلومبرج مؤخرًا أن تحالف مخاطر الطب الشرعي حصل على موافقة من شركة المحاماة في وول ستريت سوليفان آند كرومويل للعمل كمراقب مستقل لشركة Binance Holdings Ltd. ويتم تكليف المراقب بتقييم ممارسات الشركة للقضاء على سوء السلوك وإنشاء أخلاقيات فعالة. وبرنامج الامتثال.
لذلك، إذا كان هناك أي حقيقة في الاكتشافات الأخيرة، فمن المرجح أن تتمكن FRA ومقرها لندن من الوصول إلى السجلات والوثائق الداخلية لـ Binance، مع ضمان امتثال البورصة لاتفاقية الإقرار بالذنب لمدة ثلاث سنوات.
وفقًا للتقرير، كانت شركة Sullivan & Cromwell (S&C) ومقرها نيويورك هي المفضلة لدور المراقبة. ومع ذلك، يبدو أن الجدل الدائر حول شركة المحاماة حول عملها في بورصة FTX المتوقفة الآن ربما يكون قد أثر على قرار وزارة العدل باختيار FRA بدلاً من ذلك.
وكما أفاد Bitcoinist في فبراير، رفع دائنو FTX دعوى قضائية جماعية ضد Sullivan & Cromwell، متهمين شركة المحاماة بالتواطؤ في انهيار البورصة. لقد دافعت إدارة FTX الجديدة باستمرار عن S&C من خلال الترويج لجهودها في استرداد الشركة.
وفي يوم الأربعاء الموافق 8 مايو، أعلنت FTX أنه سيتم تعويض عملائها بالكامل عن الخسائر الناجمة عن الانهيار.
ستقوم Binance بدفع 4 ملايين دولار في كندا بسبب مشكلات الامتثال
بالإضافة إلى الولايات المتحدة، واجهت منصة Binance ضغوطًا كبيرة من الجهات التنظيمية في بلدان أخرى. في الآونة الأخيرة، تم تغريم أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بمبلغ 4.4 مليون دولار (6 ملايين دولار كندي) من قبل الهيئة التنظيمية المالية الكندية، FINTRAC.
اتهمت FINTRAC منصة Binance بالفشل في تطبيق تدابير الحماية ضد غسيل الأموال. وفقًا لما أوردته Bitcoinist، فشلت الشركة في التسجيل لدى هيئة التنظيم المالي الكندية والإبلاغ عن معاملات العملة الافتراضية الكبيرة.
مع استمرار تصاعد المشاكل التنظيمية في Binance، قالت البورصة إنها ملتزمة بزيادة الامتثال. ويبدو أن إنشاء أول مجلس إدارة للشركة مؤخراً يشكل خطوة في هذا الاتجاه.