يقال إن منصة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مستعدة لمواصلة عملياتها بعد الموافقة على دفع غرامة لوحدة الاستخبارات المالية الهندية (FIU-IND).
يعد هذا القرار جزءًا أساسيًا من حملة أوسع نطاقًا للتجارة الدولية للامتثال للوائح الهندية.
تتعاون Binance مع KuCoin لتصبح بورصة عملات مشفرة متوافقة في الهند
وصلت Binance وKuCoin إلى إنجاز كبير من خلال أن تصبحا أول كيانات خارجية ذات صلة بالعملات المشفرة تقوم بالتسجيل في FIU-IND. تعتبر هذه الخطوة حاسمة بالفعل في قطاع تتطلب فيه السلطات الهندية الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال الصارمة.
نشأت الحاجة إلى التسجيل بعد فترة صعبة في ديسمبر 2023، عندما أصدرت FIU-IND إشعارات استعراضية إلى تسعة بورصات خارجية للعملات المشفرة. وشمل ذلك أيضًا قادة الصناعة مثل Binance وKraken.
اقرأ المزيد: حالة تنظيم العملة المشفرة في الهند
مع إزالة شركة Apple للمنصات غير المتوافقة من متجر التطبيقات الخاص بها وحظر مواقعها على الويب من قبل وزارة تكنولوجيا المعلومات، تم نصح المستخدمين بنقل أصولهم إلى البورصات الهندية المسجلة في وحدة الاستخبارات المالية. نشأت هذه التحذيرات من عمليات التبادل التي تعمل دون الالتزام بقانون منع غسل الأموال (PMLA) لعام 2002 ، والذي يتطلب معايير صارمة لحفظ السجلات وإعداد التقارير.
أخيرًا، وعلى خطى KuCoin، التي استأنفت عملياتها بعد دفع غرامة قدرها 41000 دولار، قد تتخذ Binance خطوة مماثلة.
وقال فيفيك أغاروال، رئيس وحدة الاستخبارات المالية في الهند، إن "Binance مسجلة ولكن إجراءات الامتثال لم تكتمل بعد لأنني سأقرر مبلغ الغرامة ولا تزال جلسة الاستماع مستمرة".
رحب سوميت غوبتا، المؤسس المشارك لبورصة العملات المشفرة الهندية CoinDCX، بـ Binance وKuCoin في السوق الهندية. وفي مقابلة مع BeInCrypto، أعرب جوبتا عن سعادته بالتطورات.
"إن النظام البيئي المتوافق للعملات المشفرة، والذي يضم جهات فاعلة متوافقة مع وحدة الاستخبارات المالية، لا يفيد جميع أصحاب المصلحة فحسب، بل يحمي أيضًا من الجهات الفاعلة السيئة. وقال غوبتا لـ BeInCrypto: "تمثل هذه التطورات تقدمًا كبيرًا في ضمان عمل بورصات العملات المشفرة وفقًا للوائح مثل قانون منع غسيل الأموال (PMLA)، وبالتالي إرساء الأساس لنظام بيئي أكثر امتثالًا".
كما يردد بالاجي سريهاري، رئيس الأعمال في CoinSwitch، هذه المشاعر.
"من الجدير بالثناء أن نرى البورصات العالمية الكبرى مثل Binance وKuCoin تضرب المثل وتلتزم بمعايير وحدة الاستخبارات المالية. وقال سريهاري لـ BeInCrypto: "تضع هذه القواعد نهجًا منظمًا لمراقبة المعاملات وتوفر قناة مخصصة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة".
مع اقتراب Binance من الامتثال الكامل، فمن المرجح أن يتحمل عملاؤها التزامات مالية. يتضمن ذلك خصمًا ضريبيًا بنسبة 1% من المصدر (TDS). تم تقديم TDS في عام 2022، حيث تهدف نسبة TDS بنسبة 1٪ على تداول العملات المشفرة إلى زيادة الشفافية.
اقرأ المزيد:تنظيم العملة المشفرة: ما هي المزايا والعيوب؟
بالإضافة إلى ذلك، يواجه المتداولون ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 30% على الأرباح ، والتي كانت قضية مثيرة للجدل داخل مجتمع العملات المشفرة. ومع ذلك، فإن هذه التدابير التنظيمية هي جزء من جهد أكبر تبذله الحكومة الهندية لتنظيم سوق العملات المشفرة. والهدف هو التوافق مع المعايير العالمية مع حماية مصالح المستثمرين.
منشور Binance يواصل عملياته في الهند بعد دفع الغرامة لوحدة الاستخبارات المالية ظهرت للمرة الأولى على BeInCrypto .