في انتكاسة لسام بانكمان فريد، مؤسس بورصة العملات المشفرة FTX، حد قاض أمريكي من قدرته على تقديم شهود خبراء في محاكمته بتهمة الاحتيال الجنائي.
سعى بانكمان فرايد إلى استدعاء سبعة خبراء في موضوعات تتعلق بأسواق العملات المشفرة والعقود البريطانية في محاولة لإقناع هيئة المحلفين بتبرئته من سرقة مليارات الدولارات من أموال عملاء FTX لتغطية خسائر صندوق التحوط الخاص به AlamedaResearch.
أصدر قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان أمرًا كتابيًا باستثناء ثلاثة من الشهود الخبراء المقترحين، معتبرًا أن شهادتهم غير ذات صلة أو قد تكون مربكة لهيئة المحلفين.
في أواخر أغسطس، قدم محامو وزارة العدل الأمريكية طلبًا لاستبعاد أي شهود أوصى بهم بانكمان فرايد.
القاضي: لا يستطيع شهود سام بانكمان فرايد الخبراء الإدلاء بشهادتهم
وكان من بين هؤلاء الشهود بيتر فينيلا، وهو مستشار كان ينوي مناقشة "استخدام FTX للممارسات المقبولة على نطاق واسع في صناعة الخدمات المالية." ووجد القاضي كابلان أن هذه الشهادة لا علاقة لها بالقضية.
بالإضافة إلى ذلك، تم منع Bankman-Fried من الاتصال بالمحامي الإنجليزي Lawrence Akka للإدلاء بشهادته حول شروط خدمة FTX، التي يحكمها القانون الإنجليزي. يعتقد كابلان أن القاضي وحده هو الذي يمكنه توجيه المحلفين بشأن المسائل القانونية.
وفقًا للمحكمة، لم يكن المقصود من شهادة Akka مساعدة هيئة المحلفين على فهم شروط خدمة FTX. وبدلا من ذلك، يعتبر تعبيرا عن "الآراء القانونية" فيما يتعلق بتفسير البنود التعاقدية المعنية.
طلب الدفاع أيضًا شهادة حول البيانات المالية والبرامج والوثائق الوصفية الخاصة بشركة FTX من المستشارين توماس بيشوب وجوزيف بيمبلي وأخصائي تحليل البيانات بريان كيم.
واستنادًا إلى القاعدة 16، التي تلزم الحكومة بالكشف عن أدلة محددة تنوي استخدامها في المحاكمة، رفضت المحكمة جميع شهاداتهم المحتملة.
يمكن للحكومة منع جميع الطلبات
قد يقدم سام بانكمان فرايد طلبًا للسماح لبعض الشهود بالإدلاء بشهادتهم إذا اعتقد محاموه أن الشهود سيكونون قادرين على دحض شهادة شهود الحكومة. ومع ذلك، يجوز للحكومة أن تعارض تقديم الطلب.
تشير وثائق المحكمة إلى أن بانكمان فرايد قد يجادل بأن شروط الخدمة لم تحظر صراحة استخدام أموال العملاء للاستثمارات، وإجراء مقارنات مع كيفية استخدام البنوك التقليدية للودائع لتمويل القروض. قد يجادل بأن هذه الممارسة كانت شائعة في صناعة العملات المشفرة.
من المعتاد في المحاكمات الجنائية الأمريكية أن يقوم كل من المدعين العامين والمتهمين باستدعاء شهود خبراء للمساعدة في توضيح القضايا المعقدة. في هذه القضية، يخطط الادعاء لتقديم ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في FTX وAlameda، وجميعهم اعترفوا بالذنب لدورهم في الاحتيال المزعوم، كشهود في محاكمة سام بانكمان فريد.
ومن المتوقع أن تمتد المحاكمة لمدة تصل إلى ستة أسابيع عندما تتكشف.
ودفع بانكمان فريد، الملياردير السابق البالغ من العمر 31 عاماً، بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه. وبينما أقر بأوجه القصور في إدارة المخاطر لدى FTX قبل انهيارها في نوفمبر 2022، فإنه ينفي بشدة ارتكاب أي مخالفات في اختلاس الأموال.
صورة مميزة من Shutterstock