من المتوقع أن يقر نيشاد سينغ ، المدير السابق للهندسة في بورصة العملات المشفرة FTX ، بالذنب في تهم الاحتيال التي رفعها المدعون العامون الأمريكيون في 28 فبراير. في جلسة المحكمة الفيدرالية في مانهاتن ، قال محاميه إن سينغ وافق على الإقرار بالذنب في إحدى جرائم الاحتيال عبر الأسلاك ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ضد عملاء FTX ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال على البضائع.
كان سينغ صديقًا مقربًا لشقيق Bankman-Fried الأصغر في المدرسة الثانوية وانضم لاحقًا إلى FTX كمدير للهندسة في عام 2019. في عام 2020 ، ظهرت ادعاءات بأنه قام بتعديل برنامج البورصة للسماح في Alameda ، حيث عمل سابقًا كرئيس تنفيذي - للتهرب من بيع السيارات للأصول عندما تكبد خسائر فادحة في الأموال المقترضة. هذا الإعفاء يعني أن Alameda يمكنها الاستمرار في الاقتراض من FTX دون الحاجة إلى تقديم ضمانات كافية لقروضها.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن هذا التغيير في الكود أعطى ألاميدا "حد ائتمان غير محدود" في FTX ، مما دفع الشركة إلى الحصول على قروض بمليارات الدولارات خلال العامين المقبلين على حساب عملاء FTX الآخرين. عاد سينغ إلى الرأي العام في وقت سابق من هذا الشهر للمشاركة في جلسة تقديم العطاءات مع المنطقة الجنوبية من مكتب المدعي العام الأمريكي في نيويورك. خلال هذه الجلسات ، يُعرض على المشاركين عادةً بعض أشكال الحماية مقابل تزويد المدعين العامين بمعلومات مفيدة.
في ديسمبر من عام 2022 ، أقر اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX و Alameda Research ، وهما كارولين إليسون وجاري وانج ، بالذنب في تهم الاحتيال وكانا يتعاونان مع تحقيق وزارة العدل مع Sam Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX.
وفي وقت لاحق ، قدم سينغ أيضًا دعوى فيما يتعلق بهذه القضية. بالإضافة إلى ذلك ، دافع Bankman-Fried نفسه عن براءته من ثماني تهم فيدرالية ويعيش حاليًا مع والديه في كاليفورنيا. ستبدأ محاكمته الجنائية في أكتوبر 2023 في محكمة اتحادية مع استمرار قضية إفلاس FTX في محكمة الإفلاس الأمريكية لمقاطعة ديلاوير.