رفع أربعة أشخاص دعوى قضائية ضد وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، مطالبين إياها بتوجيه المزيد من الأموال من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار تم الفوز بها ضد Binance إلى الصندوق الأمريكي لضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة (USVSST).
جادل المدعون في دعواهم القضائية بأن قانون ضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة في الولايات المتحدة، والذي صدر في عام 2015، يتطلب أن تذهب جميع العائدات الجنائية وثلثي العائدات المدنية من صفقات مثل Binance إلى صندوق الضحايا.
معركة قانونية ضد وزارة العدل
ووفقاً للأربعة، أودعت وزارة العدل حتى الآن ما يقل قليلاً عن 900 مليون دولار في الصندوق، وتفيد التقارير أن الوكالة تخطط لتحويل ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار إلى احتياطي منفصل لضحايا الجرائم.
ووفقًا لهم، فإن هذا الإجراء ينتهك القانون وأجبرهم على طلب أمر من المحكمة لضمان وصول جميع العائدات المؤهلة إلى المكان الذي يفترض أن تصل إليه.
على مدى السنوات التسع الماضية، قدم صندوق USVSST أكثر من 6 مليارات دولار للأشخاص المتضررين بشكل مباشر من الهجمات الإرهابية التي ترعاها الدولة أو ممثليهم الباقين على قيد الحياة.
وبينما تقوم وزارة العدل والمدير الخاص بإدارة الصندوق، فإن الدعوى المرفوعة من قبل الأربعة تذكر مجموعة واسعة من المتهمين البارزين. وتشمل هذه لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) والمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند.
كما تم ذكر العديد من وكالات وزارة الخزانة، بما في ذلك شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
دور Binance وانتهاكاتها
تأتي الأموال المعنية من تسوية تم إجراؤها في نوفمبر 2023 بين Binance والعديد من الوكالات الفيدرالية بعد أن اعترفت الأولى بالذنب في عدد من التهم، بما في ذلك انتهاك العقوبات الأمريكية والفشل في تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال.
علاوة على ذلك، اعترف الرئيس التنفيذي آنذاك لبورصة العملات المشفرة، تشانغبينج تشاو، المعروف باسم CZ، بتهم انتهاك قانون السرية المصرفية (BSA). أُجبر على الاستقالة من منصبه ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، حكمت عليه محكمة اتحادية في سياتل بواشنطن بالسجن لمدة أربعة أشهر ، قضى معظمها في المؤسسة الإصلاحية الفيدرالية في لومبوك، كاليفورنيا. يقال إنه من المقرر إصداره في 27 سبتمبر، حيث أن تاريخ إصداره الفعلي، 29 سبتمبر، يصادف عطلة نهاية الأسبوع.
تنبع التهم الموجهة ضد Binance وCZ من التحقيقات التي أجراها قسم الأمن القومي والجنائي بوزارة العدل، والتي وجدت أن بورصة العملات المشفرة سمحت للمواطنين الروس باستخدام خدماتها. ويأتي ذلك في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الدولة الأوروبية بسبب الصراع المستمر مع أوكرانيا.
ضحايا الإرهاب يسعون للحصول على حصة كاملة من تسوية Binance بقيمة 4.3 مليار دولار في دعوى قضائية لوزارة العدل ظهر لأول مرة على CryptoPotato .