غرمت Nexo 45 مليون دولار ، وهو أحدث هدف في فورة حملة SEC



غرمت Nexo 45 مليون دولار ، وهو أحدث هدف في فورة حملة SEC

تم تغريم Nexo Capital Inc. من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لعرضها وبيعها غير المسجلة لمنتجها المقرض.

وقالت الهيئة المنظمة للأوراق المالية في بيان إن نيكسو وافقت على دفع غرامة تراكمية قدرها 45 مليون دولار. وتشمل غرامة قدرها 22.5 مليون دولار لعرض وبيع المنتج للمستثمرين الأمريكيين.

ستدفع المنصة أيضًا 22.5 مليون دولار إضافية لحل الشكاوى المماثلة المقدمة من قبل المنظمين الحكوميين.

يعتبر منتج Nexo Earn انتهاكًا

وفقًا لتوجيهات لجنة الأوراق المالية والبورصات ، بدأت Nexo في تسويق وبيع منتجها المربح (EIP) في الولايات المتحدة في حوالي يونيو 2020. وأكد المنتج لحامليها أن Nexo ستدفع فائدة عليه. ومع ذلك ، وفقًا للأمر ، استغلت Nexo هذه الفرصة لاستخدام أصول التشفير للمستثمرين بعدة طرق لتمويل مدفوعات الفائدة وتوليد الدخل لأعمالها.

تجادل لجنة الأوراق المالية والبورصات بأن EIP هي ورقة مالية وأن بيعها وعرضها لا يفي بمتطلبات الإعفاء من إيداع SEC.

قال رئيس SEC Gary Gensler ، "الامتثال لسياساتنا العامة التي تم اختبارها عبر الزمن ليس خيارًا. في حالة فشل شركات التشفير في الامتثال ، سنواصل اتباع الحقائق والقانون لمحاسبتهم. في هذه الحالة ، من بين إجراءات أخرى ، توقف Nexo عن منتج الإقراض غير المسجل لجميع المستثمرين الأمريكيين.

ومع ذلك ، فإن المنصة لم تقبل ولم تنف هذه المزاعم. وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها قبلت فقط أمر الوكالة بالإيقاف والكف.

رحيل من أسواق الولايات المتحدة

في الشهر الماضي ، أعلنت Nexo عن "قرار مؤسف ولكنه ضروري" بالتخلص التدريجي من سلعها وخدماتها في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي الوقت نفسه ، وفقًا لموقع Nexo الإلكتروني ، لا يتوفر برنامج EIP للمقيمين في بعض البلدان ، بما في ذلك الولايات المتحدة وبلغاريا وإستونيا.

قال أنطوني ترينشيف ، المؤسس المشارك لشركة Nexo: "نحن سعداء بهذا القرار الموحد الذي يضع حدًا لا لبس فيه لجميع التكهنات حول علاقة Nexo بالولايات المتحدة. يمكننا الآن التركيز على أفضل ما نقوم به: إنشاء حلول مالية سلسة لجمهورنا العالمي. "

هيئة الأوراق المالية والبورصات تصبح أكثر صرامة

على وجه الخصوص ، أصبحت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) أكثر صرامة مع منتجات التشفير. وفقًا لـ Cornerstone Research ، تم رفع 30 دعوى إنفاذ تتعلق بالعملات المشفرة بواسطة SEC تحت رئاسة Gary Gensler في عام 2022. هذه زيادة بنسبة 50 ٪ عن عام 2021 ، وفقًا للتقرير.

ومع ذلك ، تظل منتجات القروض موضوعًا للنقاش التنظيمي في الولايات المتحدة. هذا الشهر ، كلفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا Gemini مقابل العرض غير المسجل من خلال برنامج Gemini Earn.

بالنسبة إلى Nexo ، هذه ليست نهاية مشاكل النظام الأساسي. ذكرت بلومبرج الأسبوع الماضي أن الشرطة البلغارية داهمت مكتب المقرض في صوفيا. الآن ، Nexo جزء من تحقيق في الجرائم الضريبية المحتملة وغسيل الأموال والأنشطة المصرفية غير القانونية.

في غضون ذلك ، أشارت تقارير إعلامية إلى أن منصة الإقراض رفعت دعوى قضائية ضد سلطة النقد في جزر كايمان (CIMA). تتعلق الدعوى برفض CIMA منح Nexo ترخيصًا للأصول الافتراضية.

منشور Nexo الذي بلغ 45 مليون دولار ، أحدث هدف في SEC Crackdown Spree ظهر لأول مرة على BeInCrypto .