تعرضت منصة Binance، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، للتدقيق بعد أن كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن المنصة فصلت كبار محققيها بعد مزاعمهم عن تداول غسيل يشمل عميلًا رئيسيًا من كبار الشخصيات، وهو DWF Labs.
يدحض Binance مزاعم تداول Wash
يزعم التقرير أن DWF Labs أجرت أكثر من 300 مليون دولار في عمليات غسيل عبر سبعة رموز في عام 2023، وتلاعبت في سعر الرمز الأصلي لشركة Yield Guild Games، YGG، والعملات المشفرة الأخرى.
ومع ذلك، دحضت Binance هذه الادعاءات، مشيرة إلى أن المعاملات كانت ملكية ولا تشكل تلاعبًا. كما اتهمت البورصة رئيس مجموعة المراقبة بالتعاون مع منافسي DWF، مما أدى إلى إقالته.
ردًا على تقرير وول ستريت جورنال، أكدت منصة Binance برنامجها الصارم لمراقبة السوق والتزامها بمكافحة إساءة استخدام السوق. وقالت البورصة إنها لا تتسامح مع مثل هذه الممارسات، وقد طردت ما يقرب من 355 ألف مستخدم بحجم معاملات يزيد عن 2.5 تريليون دولار لانتهاكهم شروط الاستخدام على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وشددت بينانس على أهمية الحفاظ على "الحياد والتحقيق النزيه" حتى في مواجهة المطالبات التي تقدمها شركات صنع السوق ضد منافسيها. وتهدف البورصة إلى ضمان المنافسة الصحية في الصناعة وحماية المستخدمين من التلاعب بالسوق.
مختبرات DWF تنفي بشدة هذه المزاعم
تعتمد Binance بشكل كبير على عملاء VIP، الذين يساهمون بثلثي حجم التداول الإجمالي للمنصة. ويسلط التقرير الضوء على حادثة مماثلة تتعلق بمؤسسة ترون في الصيف الماضي، والتي حققت فيها بينانس. ردًا على تقرير وول ستريت جورنال حول DWF، قال المؤسس المشارك لـ Binance He Yi:
لقد قمنا بمراقبة سوق MM ونحن صارمون للغاية. نحن لا نهدف إلى أي صندوق. هناك منافسة بين MMs والوسائل مشبوهة للغاية. يمكنك شراء العلاقات العامة كما تريد، لكن لا تقترب مني. سوف نضمن عدالتنا ولن نشارك، ولكننا سنقدم أيضًا تقارير صادقة إلى الهيئة الإشرافية والسلطات التنظيمية الأخرى.
ردت DWF Labs، عميل VIP المتهم بتداول غسيل الأموال، على هذه المزاعم، قائلة إنها تعمل بأعلى معايير النزاهة والشفافية والأخلاق.
وقالت الشركة إن الادعاءات الأخيرة التي نشرتها الصحافة "لا أساس لها من الصحة وتشوه الحقائق". تظل DWF Labs ملتزمة بدعم شركائها في النظام البيئي للعملات المشفرة ، كما أنها ملتزمة بالإبلاغ الصادق عن جميع المواقف ذات الصلة إلى المنظمين.
باختصار، أثار إقالة كبار المحققين في Binance بعد ادعاءات غسل التداول من قبل عميل VIP DWF Labs مخاوف بشأن التلاعب في السوق وتعامل البورصة مع مثل هذه الحوادث.
تؤكد Binance أن المعاملات المعنية كانت ملكية وغير تلاعبية بينما تتهم رئيس فريق المراقبة بالتعاون مع منافسي DWF.
وبينما يتكشف التحقيق، ستراقب صناعة العملات المشفرة عن كثب كيفية معالجة Binance لهذه الادعاءات والحفاظ على التزامها بمراقبة السوق وحماية المستخدم.
حاليًا، يتم تداول الرمز الأصلي للبورصة، BNB، بسعر 595 دولارًا، مما يشير إلى زيادة بنسبة 1.5٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. ومن الجدير بالذكر أن أداء BNB يتناقض مع أداء Bitcoin و Ethereum، اللتين تواجهان حاليًا ضغطًا هبوطيًا وتختبران مستويات أسعار أقل.
صورة مميزة من Shutterstock، الرسم البياني من TradingView.com