ألقت الشرطة النمساوية والألبانية القبض على عشرة أشخاص وأغلقت مراكز اتصال احتيالية في تيرانا. ويُزعم أن هذه المراكز احتالت على ضحاياها بمبلغ يقارب 50 مليون يورو من خلال مخططات استثمارية وهمية وعمليات احتيال لاسترداد العملات المشفرة.
تعاونت كل من يوروبول ويوروجست في هذه العملية، عقب تحقيق استمر عامين في شبكة إجرامية تعمل في العاصمة الألبانية. وصادرت السلطات ما يقارب 900 ألف يورو نقداً وكميات كبيرة من معدات الحاسوب.
كانت مراكز الاتصال تعمل كشركات متكاملة، حيث توظف ما يصل إلى 450 شخصًا في أقسام مختلفة، بما في ذلك قسم تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. وكان كل موظف يتقاضى حوالي 938 دولارًا شهريًا كراتب وعمولة.
تم تنظيم المشغلين بناءً على التخصص اللغوي واستهدفوا الضحايا في أسواق محددة. وقد بنوا الثقة مع الضحايا المحتملين قبل عرض فرص استثمارية وهمية وإقناعهم بتحويل الأموال.
وكتبت يوروجست: "أظهرت مراكز الاتصال عبر الإنترنت التي تديرها الشبكة الإجرامية مستوى عالٍ من التنظيم والاحترافية".
يستهدف المحتالون ضحاياهم مرتين من خلال مخططات "استرداد" العملات المشفرة.
وبحسب يوروبول ، فقد أصيب بعض الضحايا برصاصتين.
بعد خسارتهم أموالاً في عملية الاحتيال الأولى، تم التواصل معهم مجدداً وعرض عليهم المساعدة في استرداد الأموال المسروقة. واشترطت خدمة الاسترداد المزعومة على الضحايا فتح حسابات عملات رقمية وإيداع مبلغ مبدئي قدره 500 يورو.
وكتبت يوروجست في بيان: "من المثير للقلق أن نلاحظ أن الجناة قد اتصلوا بالضحايا الذين تكبدوا خسائر بالفعل بسبب المنصات الاحتيالية، وعرضوا عليهم المساعدة في استرداد أموالهم".
يُعدّ الاحتيال على الشخص نفسه مرتين أسلوباً شائعاً. غالباً ما يستهدف المحتالون الضحايا أنفسهم، أو أشخاصاً آخرين يشترون بياناتهم.
في الولايات المتحدة، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية المستهلكين من عمليات الاحتيال المزدوجة. وكتبت : "إذا خسرت أموالاً في العملات المشفرة، فقد يحاول المحتالون إقناعك بأنهم قادرون على استعادتها. (تنبيه: لن ينجحوا)."
إغلاق مراكز الاتصال له تأثير محدود
على الرغم من حجم عملية الضبط، حذر متخصصو مكافحة الاحتيال من أن تفكيك العمليات الفردية لا يكفي لاحتواء المشكلة ككل.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، أصبحت منطقة غرب البلقان وبعض مناطق أوروبا الشرقية عرضة بشكل خاص لهذه العمليات.
تتمتع أوروبا الشرقية بشريحة سكانية شابة ومتعلمة، ولكن فرص العمل فيها محدودة، كما تنتشر فيها مراكز الاحتيال التي تتستر وراء ستار الشركات المشروعة.
يواجه مستخدمو العملات المشفرة خطرًا متكررًا. أولًا، عمليات الاحتيال التي تستهدف استرداد الأموال وتستغل ضحايا الاحتيال، وثانيًا، استخدام حسابات العملات المشفرة في عمليات احتيال من المستوى الثاني. وهذا يُفاقم مشاكل سمعة صناعة العملات المشفرة المتعلقة بالجرائم المالية.
وصفت الشرطة الأوروبية (يوروبول) الشبكة بأنها "معطلة" وليست مفككة بالكامل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستتمكن من تحديد هوية الأفراد الذين نظموا العمليات الميدانية وإدانتهم.
يستغلّ البنك أموالك، ولا يتبقى لك سوى الفتات. شاهد الفيديو المجاني الخاص بنا لتتعلم كيف تُدير أموالك بنفسك.