بحسب دعوى جنائية جديدة رُفعت في برشلونة، تحقق محكمة إسبانية مع ستة لاعبين سابقين في نادي إشبيلية لكرة القدم بتهمة تورطهم المزعوم في عملية احتيال بالعملات المشفرة. وتزعم الدعوى أن عملية الاحتيال تضمنت بيع رموز NFT مزيفة ورمز مُعدَّل للمستثمرين، مما تسبب لهم بخسائر مالية تجاوزت 24 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 28 مليون دولار أمريكي.
بابو جوميز، لوكاس أوكامبوس، إيفان راكيتيتش، نيكو باريجا، ألبرتو مورينو، وخافيير سافيولا هم اللاعبون المذكورون في الشكوى. وفقًا لـ El Correo de Andalucía، شارك أيضًا لاعبان آخران، هما دييغو بيروتي ومارسيلو غيديس، في الترويج للمشروع.
رفع ثلاثة عشر مستثمراً إسبانياً دعوى قضائية أمام محكمة التحقيق رقم 5 في برشلونة، زاعمين أنهم فقدوا كل أموالهم.
لم يسبق لشركة Shirtum أن قدمت أفلام NFT
أدارت شركة Shirtum Europa وشركة SLU وشركات أندورية أخرى المشروع، الذي روّج لنفسه كمنصة لشراء وبيع المقتنيات الرقمية المتعلقة بكرة القدم. وقد باعت "أفلام NFTs" تحتوي على صور وتسجيلات صوتية للاعبين المتهمين مقابل حوالي 450 يورو للواحدة.
يدّعي مقدمو الشكوى أن هذه الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لم تُنشأ فعلياً على أي سلسلة كتل. وتزعم الشكوى أن هذه الأصول لا يمكن بيعها أو نقلها، وبالتالي فهي تمثل محاكاة دقيقة للمنتج المباع.
وبحسب إحدى الشكاوى، فإن "هذه الرموز غير القابلة للاستبدال المزعومة لم تكن موجودة من الناحية الفنية، ولم تكن قابلة للتحويل أو إعادة البيع، وكانت تمثل محاكاة كاملة للسلعة المباعة على حساب المشترين".
لم يتمكن المحققون من العثور على أي دليل على تسجيل الرموز على سلسلة الكتل (البلوك تشين).
قبل بيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، تلقى مُروّجو Shirtum ما يقارب 3 ملايين يورو من رموز BNB من المستثمرين لتطوير تطبيق جوال لأنظمة iOS وAndroid. وتشير الشكوى إلى أن التطبيق لم يُطوّر قط، وأن الأموال لم تُردّ أو يُقدّم أي تبرير بشأنها.
لم تتضمن البيانات المالية السنوية للشركة حتى الإيرادات من بيع NFTs، والتي بلغت حوالي مليون يورو.
رمز $SHI واتهام التلاعب بالسوق (التضخيم والتفريغ)
هناك جانب إضافي لعملية الاحتيال المزعومة المتعلقة بالعملة المشفرة الخاصة بشركة Shirtum، والتي تحمل الرمز $SHI.
تفيد الشكوى الموسعة بأن أربعة من مروجي الأعمال ولاعبي كرة القدم المتهمين حصلوا على 78%، أي 780 مليون رمز، من أصل مليار رمز تم إنشاؤها، مجاناً. ثم قاموا ببيع هذه الرموز لمستثمرين أفراد على منصة PancakeSwap بأسعار باهظة للغاية.
يزعم الأشخاص الذين قدموا الشكوى أن المتهم استخدم إعلانات مضللة وتعاون مع لاعبي كرة القدم لخلق شعور بالخوف من تفويت الفرصة (FOMO) من أجل خداع الناس لحملهم على الشراء.
وتنص الشكوى على أنه في يوليو 2025، بينما كان التحقيق الجنائي جارياً بالفعل، قام المدعى عليه بإزالة سيولة $SHI بشكل دائم من PancakeSwap.
انخفض سعر العملة الرقمية بشكل حاد، ولم تعد تُتداول في أي منصة تداول. ووفقًا لموقع CoinGecko، يُتداول رمز $SHI بسعر 0.00003329 دولار أمريكي، وهو في الواقع عديم القيمة.
يزعم المستثمرون أن عملة $SHI الرقمية قد خضعت لعملية تلاعب بقيمتها السوقية. ويقدرون أن الخسائر الناجمة عن التلاعب بالعملة وحدها ستصل إلى 20 مليون يورو على الأقل، وأن الرقم النهائي قد يكون أعلى بكثير.
لا تزال محكمة التحقيق رقم 5 في برشلونة تنظر في القضية. وكانت الشرطة الإسبانية قد بدأت بالفعل تحقيقها الخاص مع شيرتوم.
تُضيف الشكوى الجديدة تهم التلاعب بالرموز إلى تهم الاحتيال الأصلية المتعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). وهذا يعني إمكانية توجيه تهم إضافية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت بالفعل متقدم بخطوة. ابقَ على اطلاع دائم من خلال الاشتراك في نشرتنا الإخبارية .