كشفت منصة تداول العملات المشفرة "بينانس" عما وصفته بأنه "نوع جديد من الاحتيال"، حيث قام أحد المستخدمين بتزوير الأدلة ليدعي أنه تعرض للاحتيال من قبل أحد المديرين التنفيذيين في الشركة.
تضمنت الخطة، التي كشف عنها موظفو منصة Binance على موقع X باستخدام حساب @sisibinance، قيام مستخدم بإنشاء سجلات دردشة مزيفة ووثائق تحويل في محاولة لابتزاز تعويض من المنصة.
ما هي عملية الاحتيال الجديدة في منصة باينانس؟
بحسب ما نشره موظفو بينانس في منشور X، "بدأت الحادثة عندما تلقت خدمة العملاء شكوى من مستخدم يدعي أنه تعرض للاحتيال من قبل شخص يدعي أنه "مسؤول تنفيذي في بينانس". وعد الطرف الآخر بالمساعدة في حل بعض المشكلات، ولكن بمجرد تحويل الأموال، اختفى دون أثر ."
لكن المحققين اكتشفوا عدة علامات تحذيرية كشفت الخداع.
عندما طُلب من المستخدم تقديم سجلات الدردشة في الوقت الفعلي، ادعى أن الطرف الآخر قام بتشغيل وضع الخصوصية، مما أدى إلى حذف جميع سجلات الدردشة، وأنه لم يتمكن إلا من تقديم لقطة شاشة "للمقارنة اللاحقة".
لم يطلب المدير المزعوم سوى اسم المشروع، دون إجراء أي تحقق. وبدأ سجل التحويلات يثير الشكوك عندما كشف تحليل سلسلة الكتل أن عنوان المحفظة الذي ادعى المستخدم أنه يخص المحتال هو في الواقع عنوان المُشتكي، مما يشير إلى أنه عنوان المُشتكي.
تم التوصل إلى أهم اكتشاف خلال التحقيق. وفقًا لموقع Sisibinance، "قام المستخدم أولًا بتزوير سجلات المحادثات وسجلات التحويلات (سجل التحويلات كان من منصة ضمان معينة)، ثم كذب مدعيًا حذف سجل المحادثات. بعد ذلك، تواصل مع حساب المدير التنفيذي الحقيقي للمقارنة، وأنشأ مجموعتين من لقطات الشاشة للمدير التنفيذي".
ثم قام بأخذ تسجيل المحادثة من الحساب الحقيقي للمسؤول التنفيذي إلى خدمة العملاء، مطالباً بإجراء تحقيق في محاولة للحصول على رد منا، وهدد باستخدام الضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذا لم نساعده في حل المشكلة.
لا تزال صناعة العملات المشفرة تعاني من الخسائر
أصبحت أخبار الثغرات الأمنية والاحتيال سمةً بارزةً في صناعة العملات المشفرة. فقد احتلت هجمات التصيد الاحتيالي وحدها المرتبة الثالثة، بعد ثغرات البرمجيات واختراق المحافظ الرقمية، حيث تجاوزت الخسائر 5.8 مليون دولار أمريكي حتى نوفمبر 2025. ووفقًا لشركة CertiK المتخصصة في أمن تقنية البلوك تشين، فقد تجاوزت الخسائر مليار دولار أمريكي في 296 حادثة خلال عام 2024.
تعتمد عمليات الاحتيال المتعلقة بتسميم العناوين على إرسال كميات صغيرة من العملات المشفرة إلى محافظ المستخدمين من عناوين تشبه إلى حد كبير العناوين الشرعية. ويؤدي نسخ العناوين من سجل المعاملات إلى إرسال مبالغ كبيرة من المال عن غير قصد إلى محافظ احتيالية.
أفاد موقع Cryptopolitan أن متداولًا واحدًا خسر ما يقرب من 50 مليون دولار في هجوم تسميم العناوين.
في أعقاب خسارة 50 مليون دولار، دعا مؤسس منصة باينانس، تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم "CZ"، إلى اتخاذ إجراءات على مستوى الصناعة للقضاء على عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في 24 ديسمبر.
حثّ CZ محافظ العملات الرقمية على التحقق تلقائيًا من ارتباط عناوين الاستلام بأنشطة التسميم وحظر المعاملات، وهي آلية طبقتها منصة باينانس بالفعل. كما دعا إلى إنشاء تحالفات أمنية فورية تُدير قوائم سوداء مشتركة للعناوين الخبيثة متاحة عبر جميع المنصات.
شهدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ارتفاعاً منذ بداية العام، وقد اتخذت العديد من المنصات موقفاً استباقياً في إبلاغ عملائها لتجنب الوقوع ضحية لهذه العمليات الاحتيالية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت بالفعل متقدم على غيرك. ابقَ على اطلاع دائم من خلال نشرتنا الإخبارية .