أصدرت محكمة اتحادية أمريكية حكماً بالسجن على هارب بأقصى عقوبة يسمح بها القانون لدوره في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار استهدفت الضحايا من خلال منصات استثمار وهمية وخداع عبر الإنترنت.
تُجسّد هذه القضية المخاطر المتزايدة للاحتيال عبر الحدود في مجال العملات المشفرة. وقد دفعت عمليات الاحتيال من هذا القبيل السلطات الأمريكية إلى تكثيف التحقيقات وإنفاذ القانون ضد عمليات غسل الأموال الدولية.
تشريح عملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة 73 مليون دولار
بحسب وزارة العدل، لعب دارين لي، وهو مواطن صيني ومواطن من سانت كيتس ونيفيس، دوراً رئيسياً في عملية احتيال دولية في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة . وقد نُفذت هذه العملية عبر مراكز احتيال في كمبوديا.
اعتمدت العملية على أساليب الهندسة الاجتماعية، ومنصات التداول الوهمية ، وشبكات غسيل الأموال لسرقة الأموال من ضحايا في الولايات المتحدة. وذكر المدعون أن أعضاء المؤامرة، الذين لم توجه إليهم تهم ، تواصلوا مع الضحايا عبر رسائل غير مرغوب فيها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومكالمات هاتفية، وخدمات التعارف عبر الإنترنت.
بعد بناء الثقة من خلال العلاقات المهنية أو الرومانسية، وغالباً باستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة من طرف إلى طرف، يقوم المحتالون بتوجيه الضحايا إلى مواقع ويب مزيفة مصممة لتبدو كمنصات تداول العملات المشفرة الشرعية.
"في حين أن التكنولوجيا قد أتاحت للناس إمكانية التواصل بسرعة مع الآخرين الذين يعيشون على بعد محيطات، فقد سهّلت أيضًا على المجرمين افتراس الأبرياء"، هذا ما قاله النائب الأول للمدعي العام الأمريكي بيل إسايلي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا.
وفي أشكال أخرى من هذه الحيلة، انتحل المحتالون صفة ممثلي خدمة العملاء أو شركات الخدمات التقنية. ثم ضغطوا على الضحايا لإرسال الأموال عبر التحويلات المصرفية أو منصات العملات المشفرة لحل مشاكل حاسوبية وهمية أو تهديدات أمنية غير موجودة.
من الاعتقال إلى الهروب: هروب الهارب
أُلقي القبض عليه في أبريل 2024 في مطار هارتسفيلد-جاكسون الدولي في أتلانتا. وأقرّ بذنبه في 12 نوفمبر 2024 بتهمة التآمر لغسل عائدات عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والاحتيال ذي الصلة.
أقرّ المتهم، في إطار اتفاق الإقرار بالذنب، بإيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا في حسابات مصرفية تحت سيطرته وسيطرته هو وشركاؤه. ومن هذا المبلغ الإجمالي، مرّ ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار عبر شركات وهمية أمريكية استُخدمت لغسل الأموال.
وكشف لي أيضاً أنه وجه آخرين لفتح حسابات مصرفية في الولايات المتحدة لشركات وهمية، وراقب التحويلات المالية المحلية والدولية، وأشرف على تحويل الأموال المسروقة إلى عملات مشفرة لإخفاء مصدرها وملكيةها.
قال المدعون إن لي هو أول متهم في القضية يُدان لمثل هذا المستوى من التورط. وقد أقر ثمانية متآمرين بالفعل بالذنب.
لكن قبل صدور الحكم، فرّ لي. وقال المدعون إنه عطّل جهاز المراقبة الإلكتروني المثبت على كاحله في ديسمبر/كانون الأول 2025 وفرّ هارباً. ولا يزال هارباً.
رغم اختفائه، مضت المحكمة قدماً في إصدار الحكم. في 9 فبراير 2026، حكم قاضٍ فيدرالي على لي بأقصى عقوبة ينص عليها القانون وهي السجن لمدة 20 عاماً، تليها ثلاث سنوات من الإفراج المشروط.
"ستعمل الشعبة الجنائية مع شركائنا في إنفاذ القانون حول العالم لضمان عودة لي إلى الولايات المتحدة لقضاء عقوبته كاملة"، هذا ما قاله مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من الشعبة الجنائية بوزارة العدل.
يمثل هذا الحكم أحدث خطوة في حملة أوسع نطاقاً تشنها وزارة العدل الأمريكية على مراكز الاحتيال العالمية وعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة. في الشهر الماضي، أفاد موقع BeInCrypto أن محكمة أمريكية حكمت على مواطن صيني بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً، وأمرته أيضاً بدفع أكثر من 26 مليون دولار كتعويضات لتورطه في عملية احتيال بالعملات المشفرة بلغت قيمتها 36.9 مليون دولار.
ظهرت المقالة "كيف انتهت عملية احتيال عالمية في مجال العملات المشفرة بحكم بالسجن لمدة 20 عامًا على هارب" لأول مرة على موقع BeInCrypto .