في 15 يونيو ، حُكم على مؤسس BitMEX بنجامين ديلو بالسجن لمدة 30 شهرًا دون السجن المنزلي لخرقه قانون مكافحة غسيل الأموال الأمريكي.
- نجح ديلو ، الذي أدانته محكمة اتحادية في نيويورك ، في الإفلات من السجن. كما سيسمح له بالعودة إلى منزله في هونج كونج الذي يتقاسمه مع زوجته.
- أخبر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون كولتل أنه كان قرارًا فظيعًا عدم التحرك عاجلاً لضمان عدم خدمة BitMEX لمستخدمي الدولة.
- وقال محامي دفاعه ، باتريك سميث ، إن المدير التنفيذي السابق متورط في خرق الامتثال الجنائي. ومع ذلك ، أشار سميث إلى أن BitMEX لم يتم تصميمه للتحايل على القانون وأضاف أن Delo حظرت شخصيًا مئات المستخدمين الذين لهم صلة بالولايات المتحدة.
- تم اتهام مؤسسي BitMEX ، Arthur Hayes و Samuel Reed ، إلى جانب الموظف الرسمي الأول في البورصة ، Gregory Dwyer ، بارتكاب انتهاكات مماثلة للتحايل على متطلبات مكافحة غسيل الأموال في البلاد.
- جادل الادعاء ، الذي دعا إلى تشديد العقوبة على هايز ، بأن ديلو كان ينبغي أن يقضي عامًا في السجن أو على الأقل يخضع لمدة عامين تحت المراقبة.
- على غرار العقوبة الأخيرة ، تجنب هايز أيضًا السجن وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر كجزء من فترة اختبار مدتها سنتان.
- دفع كل من Delo و Hayes غرامة قدرها 10 ملايين دولار كجزء من صفقة مع المدعين العامين ولجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC).
- يمثل الحكم الأخير نهاية الملحمة القانونية الطويلة التي شاركت فيها منصة مشتقات التشفير منذ عام 2020.
ظهرت الصورة من جريدة التايمز