يخوض مطورو محفظة Samourai Keonne Rodriguez و William Lonergan Hill حاليًا معركة قانونية ضد المدعين العامين الأمريكيين الذين يطالبون بعقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب أفعالهم المشينة في قضية تم وصفها بأنها واحدة من أكثر الملاحقات القضائية التي شنتها الحكومة على مطوري العملات المشفرة حتى الآن.
تسعى الحكومة الأمريكية إلى فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها خمس سنوات على المؤسسين، متهمة إياهما بإنشاء وتسويق خدمة خلط العملات المشفرة عن علم بهدف تحويلها إلى ملاذ للمجرمين الذين يتطلعون إلى غسل مئات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة.
لماذا يسعى المدعون العامون الأمريكيون إلى فرض أقصى العقوبات على المطورين؟
وفقًا لمذكرة الحكم الصادرة يوم الجمعة، اتهم الادعاء المطورين بتعمد تحريض المجرمين وتشجيعهم ودعوتهم لاستخدام ميزات المنصة لإخفاء آثار أموالهم. وكشفت المذكرة أيضًا عن محادثة واتساب عام ٢٠١٨، زُعم أن رودريغيز وصف فيها خلط العملات بأنه "غسيل أموال لبيتكوين".
وبحسب لائحة الاتهام، حصل المتهمون على أكثر من 6.3 مليون دولار من العمولات من المعاملات غير المشروعة اللاحقة لساموراي، والتي تبلغ قيمتها حوالي 26.9 مليون دولار بأسعار اليوم، وذلك بفضل ارتفاع قيمة البيتكوين.
واعترف رودريجيز وهيل في يوليو/تموز بالذنب في تهم التآمر واعترفا بأن المجرمين كانوا يستخدمون ساموراي بشكل فعال لغسل عائدات الاتجار بالمخدرات والقرصنة.
وفي مقابل الاعتراف، أسقط الادعاء العام ثلاث تهم خطيرة أخرى ضدهم، بما في ذلك التآمر لارتكاب غسيل الأموال، والتآمر لارتكاب انتهاكات للعقوبات، وانتهاكات الترخيص الفيدرالي.
من المقرر النطق بالحكم على رودريغيز في السادس من نوفمبر الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما سيصدر الحكم على هيل في اليوم التالي. ويطالب المدعون بعقوبة السجن الكاملة لمدة خمس سنوات، وهي الحد الأقصى المسموح به بموجب المادة 371 من قانون الولايات المتحدة رقم 18، والتي تُغطي التآمر لتشغيل شركة تحويل أموال بدون ترخيص.
أكوام من البؤس لمطوري الخلاطات
وتتشابه القضية المرفوعة ضد مؤسسي محفظة ساموراي إلى حد ما مع القضية التي تورط فيها رومان ستورم، مطور محفظة تورنادو كاش، والذي أدين في أغسطس/آب بتهمة التآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الخلاط في أغسطس/آب 2022، على الرغم من أن هذه العقوبات اعتبرت غير قانونية في وقت لاحق وتم رفعها بينما استمرت الإجراءات الجنائية.
وفي الشهر الماضي، أعرب ستورم عن رغبته في تغيير كل شيء عندما طلب من قاض فيدرالي إسقاط التهم الموجهة إليه، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.
ولكن لسوء الحظ، لم تتمكن هيئة المحلفين من التوصل إلى قرار بشأن أخطر التهم، وهي التآمر لارتكاب غسيل الأموال والتهرب من العقوبات، وهي تهم يصل مجموع عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 40 عاما، ولم يقرر المدعون العامون بعد ما إذا كانوا سيعيدون محاكمة ستورم في كلتا التهمتين.
ويريد محامو ستورم تبرئته من التهم الثلاث، ويجادلون بأن الأدلة من محاكمته التي استمرت ثلاثة أسابيع فشلت في إثبات أنه تصرف بقصد إجرامي، وأن القضية لم يكن ينبغي أن تُحاكم في نيويورك.
وإذا نجحت هذه المحاولة، فلن تكون هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها محامي ستورم الرئيسي في إقناع القاضي بإلغاء حكم هيئة المحلفين في محاكمة جنائية.
احصل على مكانك المجاني في مجتمع حصري لتداول العملات المشفرة ، والذي يقتصر على 1000 عضو.