وزعمت الشرطة البريطانية أن المخابرات الروسية استخدمت شبكة تحويل نقدي إلى عملات مشفرة لتحويل الأموال إلى حلقة تجسس مرتبطة بجان مارساليك، المدير التنفيذي السابق لشركة وايركارد الذي اختفى في عام 2020.
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن الرابط ظهر بعد نحو عام من إغلاق مغسلتين روسيتين كانتا تنقلان مليارات الدولارات عبر عدة دول.
حاولت إحدى الشبكات تمويل ستة مواطنين بلغاريين، أُدينوا لاحقًا في لندن بتهمة التجسس. زعم المحققون أن هؤلاء الأفراد الستة تجسسوا على صحفيين وسياسيين، وكانوا يخططون أيضًا لاغتيالات قبل تفكيك الشبكة.
تتبع تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بالاستخبارات الروسية
وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن مخطط غسيل الأموال المسمى "سمارت"، والذي تديره سيدة الأعمال الروسية إيكاترينا جدانوفا، استخدمه أشخاص مرتبطون بالاستخبارات الروسية لمحاولة دعم حلقة التجسس المرتبطة بمارساليك.
ووصفت إيكاترينا، التي قضت أكثر من عام في الحبس الاحتياطي في فرنسا بتهمة جنائية أخرى، بأنها شخصية رئيسية في هيكل حركة الأموال.
قال الادعاء إن مارساليك، الذي زعموا أنه كان يعمل مع المخابرات الروسية، دفع ما يصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (58,768 دولارًا أمريكيًا) لدعم أنشطة المجموعة البلغارية. وأضافوا أنه لم تُوجه إليه أي تهمة في قضية التجسس.
اختفى عام ٢٠٢٠ أثناء انهيار شركة وايركارد. وحكم قاضٍ في لندن على البلغاريين الستة بالسجن لمدد تصل إلى عشر سنوات.
تتعامل السلطات حول العالم مع كميات هائلة من العملات المشفرة المرتبطة بالجريمة المنظمة. في الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها صادرت 15 مليار دولار من عملة بيتكوين بعد كشف ما وصفته بـ"إمبراطورية احتيال إلكتروني مترامية الأطراف" في كمبوديا.
وتشير دراسة نشرت العام الماضي إلى أن عمليات احتيال مماثلة سرقت أكثر من 75 مليار دولار من الضحايا في الفترة من يناير/كانون الثاني 2020 إلى فبراير/شباط 2024.
قال المحققون إن شبكة سمارت وشبكة أخرى تُسمى TGR كانتا قادرتين على دعم أي نوع من الجرائم تقريبًا. وأضافوا أن كلتا الشبكتين استخدمتا عملة تيثر المستقرة نظرًا لاحتياطياتها الكبيرة من السيولة.
وقال المحققون إن الأنظمة تعاملت مع أموال لقائمة كبيرة من العملاء، بما في ذلك الفرع البريطاني لقناة روسيا اليوم وعصابة كيناهان الإجرامية.
قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن الشبكات تعمل كمراكز مقاصة سرية، تستنزف الأموال في دولة ما، وتجعل قيمتها متداولة في دولة أخرى. وصرح سال ملكي، نائب مدير الوكالة لشؤون الجريمة الاقتصادية:
"ومن خلال مخطط غسيل الأموال هذا، أصبح بإمكاننا الآن رسم خط فاصل بين الأموال المتورطة في الاتجار بالمخدرات محلياً والجريمة المنظمة العالمية والأوضاع الجيوسياسية والأنشطة التي ترعاها الدولة."
المحققون يربطون شبكات غسل الأموال بتصاعد التوترات الأمنية
فرض مسؤولون أمريكيون عقوبات على إيكاترينا عام ٢٠٢٣، زاعمين أنها حوّلت أكثر من ١٠٠ مليون دولار أمريكي إلى رجل أعمال ثري في الإمارات العربية المتحدة. وأعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أنها ألقت القبض على ٤٥ متهمًا بغسل الأموال خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وصادرت ٥.١ مليون جنيه إسترليني نقدًا.
وقال سال، متحدثا عن الشبكات، إنها "تعمل على جميع مستويات غسيل الأموال الدولية، من جمع الأموال القذرة من صفقات المخدرات إلى شراء البنوك وانتهاك العقوبات العالمية".
بينما ربط المحققون تدفقات العملات المشفرة بالتجسس، أبلغت المملكة المتحدة أيضًا عن تهديد أمني بحري جديد. اقتربت سفينة تجسس روسية، تُدعى "يانتار"، من المياه الإقليمية البريطانية ووجهت أشعة الليزر الخاصة بها نحو الطيارين البريطانيين .
وحذر وزير الدفاع البريطاني جون هيلي من أن هذا التحرك "خطير للغاية" وقال إن المملكة المتحدة قد تلجأ إلى خيارات عسكرية إذا تحركت السفينة أكثر نحو الجنوب.
صرح جون للصحفيين في داونينج ستريت أن سفينة يانتار دخلت المياه الإقليمية البريطانية شمال اسكتلندا في الأسابيع الأخيرة. صُممت هذه السفينة لجمع المعلومات الاستخبارية ورسم خرائط الكابلات البحرية.
قال إن فرقاطة تابعة للبحرية الملكية وطائرة دورية بحرية ستتبعان العملية، وإن بريطانيا "مستعدة". وأضاف أن أشعة الليزر، على ما يبدو، مصممة لتشتيت انتباه طياري المراقبة البريطانيين.
وقال مسؤولون بريطانيون إن السفينة كانت في المياه الإقليمية البريطانية من 5 إلى 11 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي وقت سابق من هذا العام، اقتربت نفس السفينة لمسافة 45 ميلاً (72 كيلومتراً) من الساحل، مما دفع المملكة المتحدة إلى نشر غواصة هجومية لردعها.
هل ترغب في عرض مشروعك أمام كبار خبراء صناعة العملات المشفرة؟ شاركنا به في تقريرنا القادم، حيث تلتقي البيانات بالتأثير.