دقّ اليوروبول ناقوس خطر جديد بشأن كيفية إدارة المجرمين للعملات المشفرة. ووفقًا للوكالة، فإنّ إساءة استخدام العملات المشفرة وتقنية بلوكتشين تزداد تعقيدًا وتنظيمًا، وهو اتجاه يُرهق موارد إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا.
نتائج وأرقام اليوروبول
وبناء على تقارير وتقييمات الوكالة الخاصة، تم إصدار التحذير في أعقاب المؤتمر العالمي التاسع حول التمويل الجنائي والعملات المشفرة الذي عقد يومي 28 و29 أكتوبر.
سلّط تقرير EU-SOCTA 2025، وهو أشمل تقييم للجريمة المنظمة أجرته يوروبول، الضوء على القضايا نفسها. ويؤكد المحللون هذه المخاوف: فقد قدّرت شركتا Chainalysis وTRM Labs تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2024 بعشرات المليارات من الدولارات. يُساعد هذا الرقم في تفسير سبب تأكيد المحققين على استحالة تجاهل هذه المشكلة.
استشهد المشرّعون والمحققون بأرقام ملموسة خلال الحدث. وسُلط الضوء على عملية بقيادة إسبانيا، تقول الشرطة إنها غسلت 460 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 540 مليون دولار أمريكي، كمثال على نطاق الإجراءات وتعقيدها التي تواجهها السلطات. وتُظهر حالات أخرى قيام المجرمين بدمج أساليب سلسلة التوريد مع مسارات مالية خارجها لإخفاء الأموال عبر الحدود.
استجابة إنفاذ القانون
في العديد من الدول، انتقلت قوات الشرطة من العمليات المحلية المحدودة إلى التحقيقات المشتركة العابرة للحدود. وقد دعم اليوروبول التحقيق الأخير الذي بلغت تكلفته 460 مليون يورو، مما ساعد في تنسيق الأدلة وتبادل أدوات الطب الشرعي.
ومع ذلك، تُبلغ العديد من الوحدات الوطنية عن ثغرات في المعدات والتدريب، مما يُبطئ أنشطة التتبع والمصادرة. التدريب ضروري، ومن شأن الأدوات الموحدة أن تُساعد المحققين على تتبع الأموال بسرعة أكبر عبر سلاسل الكتل المتعددة وأنظمة العملات الورقية.
غالبًا ما تستخدم مجموعات برامج الفدية والمحتالون والمنظمات الاحتيالية العملات المشفرة كجزء من مجموعة أدوات أوسع. تُظهر التقارير أن المجرمين يجمعون بين الحسابات المخترقة، وأنظمة الخلط، وأنظمة الدفع الخاصة، والبنوك التقليدية والشركات الوهمية.
هناك أيضًا ارتفاع في تكتيكات السرقة العنيفة التي تستهدف حاملي العملات المشفرة، والتي تسمى أحيانًا هجمات المفتاح، والتي حولت التهديد من مشكلة مالية بحتة إلى مشكلة أمنية مادية.
بيانات الصناعة والاتجاهات
وفقًا لمحللي القطاع، فقد تحسّنت أدوات الكشف والتتبع، لكن المجرمين يتكيفون بسرعة. سلّطت إحاطة الاتحاد الأوروبي حول مكافحة غسل الأموال (EU-SOCTA) الضوء على تقنيات غسل الأموال الجديدة واستخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة أجزاء من الأنظمة.
هذا يعني أن حتى الفرق المُجهزة تجهيزًا جيدًا تحتاج إلى تحديث أساليبها باستمرار. تُقدم مختبرات Chainalysis وTRM بيانات مُستمرة يراقبها الصحفيون والباحثون عن كثب لتحديد التغييرات في أحجام الإنتاج وتغييرات الأساليب.
دعت اليوروبول إلى تعزيز التعاون الدولي، مؤكدةً أن تعقب العملات المشفرة عبر الحدود يتطلب معايير مشتركة وتبادلًا أسرع للمعلومات. ودعا المؤتمر إلى تعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص بين أجهزة إنفاذ القانون وشركات تحليلات البلوك تشين. كما دعا بعض المسؤولين إلى مزيد من الوضوح القانوني لتمكين البنوك والبورصات من التصرف بسرعة أكبر في حال وجود تدفقات مشبوهة.
الصورة المميزة من Unsplash، الرسم البياني من TradingView