قام المحقق في مجال بلوكتشين ZachXBT بإدراج الدول الخمس التي يواجه فيها أكبر قدر من الصعوبة في مساعدة الضحايا، حيث أدرج كندا والمملكة المتحدة وروسيا ضمن "الدول الخمس الأدنى" في القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة.
في منشور على قناته على Telegram المخصصة للتحقيقات يوم الثلاثاء، أدرج ZachXBT المقاطعات بالترتيب الذي وجد فيه أكبر عدد من المشاكل، قائلاً:
ترتيبٌ لأقلّ خمس ولايات قضائية تعرضًا لهجمات العملات المشفرة، بناءً على تجربتي الشخصية: نيجيريا، الهند، كندا، المملكة المتحدة، وروسيا. إذا تواصلتم معي من هذه الولايات القضائية، فسأضطر على الأرجح إلى رفض مساعدتكم رسميًا نظرًا لركود القضايا القانونية.
وأكد هذه النقطة لاحقًا على منصة التواصل الاجتماعي X، مضيفًا أن "المملكة المتحدة وكندا هما حاليًا الدولتان اللتان ستموت فيهما الحالات".
ارتفعت أرقام الاحتيال بالعملات المشفرة في المملكة المتحدة وكندا
وبحسب بيانات قطاع المصارف في المملكة المتحدة التي نقلتها صحيفة الغارديان، فإن الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الاستثمارية زادت بنسبة 55% خلال عام واحد داخل الولاية القضائية.
بلغ إجمالي الأموال التي سرقها المحتالون في النصف الأول من هذا العام 629 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ومن هذا المبلغ، فُقد 97.7 مليون جنيه إسترليني بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري وحدها، بمعدل يزيد عن 500 ألف جنيه إسترليني يوميًا.
تُحذّر هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وعدة بنوك المستثمرين من موجة احتيال في استثمارات العملات المشفرة، تُرتكب عبر مواقع إلكترونية مُستنسخة وعمليات احتيال بترويج المشاهير. ورغم الوعي، والتحقيقات المُستمرة لتعقب المجرمين، لا يستطيع الضحايا الحصول على العدالة بسبب "مأزق بيروقراطي".
في كندا، أفاد مركز مكافحة الاحتيال أن الكنديين خسروا 224,201,739 دولارًا بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في العملات المشفرة في عام 2024، مقارنة بـ 103,172,872 دولارًا هذا العام وحده.
أشار ZachXBT إلى تعامل كندا مع فضيحة "ملك العملات المشفرة" كمثال على اختلال أنظمة العدالة الكندية. وعندما سأله أحد المتابعين عن القضية، مشيرًا إلى اعتقال الجاني، أجاب محقق أمن البلوك تشين:
أنت تُغفل الجزء الذي تصرف فيه الضحايا بشكل مستقل لأن النظام القانوني تخلى عنهم. تُعتبر كندا على الأرجح صاحبة أعلى تركيز للاحتيال الإلكتروني في أمريكا الشمالية، إن لم يكن في العالم، ونادرًا ما تتم مقاضاتهم.
اختُطف أيدن بليتيرسكي، الذي نصّب نفسه "ملك العملات الرقمية"، وتعرض للضرب على يد ضحاياه بعد أن خسروا ملايين الدولارات في مخططه الاستثماري. وقت اختطافه، كان بليتيرسكي متورطًا في إجراءات إفلاس لعدة أشهر، بدأها مستثمرون يسعون لاسترداد أكثر من 40 مليون دولار، وفقًا لما أوردته كريبتوبوليتان .
وبحسب وثائق المحكمة التي نشرتها وكالة أنباء سي بي سي، لم يتم استرداد سوى 3 ملايين دولار من حوالي 160 مستثمرا حتى الآن، كما أن بليتيرسكي أنفق أكثر من 16 مليون دولار على السلع الكمالية الشخصية.
كان من المقرر أن تبدأ محاكمة اثنين من المتهمين بالاختطاف، أكيل هيوود وألفريدو بالادينو، الشهر الماضي، لكنهما أُجِّلتا بعد إقرار متهم آخر بالذنب. ومن المقرر أن يمثل رجل ثالث، راكيم هنري، أمام المحكمة في يناير/كانون الثاني.
وقد شارك العديد من المستخدمين أيضًا بتجاربهم الشخصية مع ZachXBT، حيث لم يتمكنوا من استعادة الأموال المجمدة من قبل البنوك أو الهيئات التنظيمية.
أتمنى أن يدرك الناس خطورة الوضع في الهند. الحسابات المصرفية مُجمدة أو مُحذوفة، وتدفقات الأموال مُتوقفة تمامًا، أموالي في حسابي البنكي، والمال الذي أرسلته لصديق، والمال الذي أودعته في تطبيق وسيط الأوراق المالية الخاص بي، جميعها مُجمدة ويصعب استعادتها،" هذا ما اشتكى منه أحد المتابعين.
ZachXBT يرفض دعوة للانضمام إلى "لجنة التحقيق"
في إظهار للإعجاب بعمله الأمني، تواصلت شركة Web3 Cicada علنًا مع Zach على X عبر بيان تحول إلى دعوة، مشيرة إلى أن "الصناعة لم تعد لديها محققون على السلسلة يتمتعون بمستواه من الخبرة والنزاهة".
سيكون من الرائع إطلاق برنامج تدريبي حصري لتدريب الباحثين المستقبليين في مجال سلاسل البيانات على مستوى عالٍ من الكفاءة. ستستفيد الصناعة بشكل كبير، وفقًا للشركة.
لكن ZachXBT رفض الفكرة، قائلاً إنه "غير مهتم بمشاركة ميزته".
إذا أطلقتُ منتجًا، فسيكون موجهًا للفرق ذات رأس المال الكبير، وليس مجانيًا لعامة الناس. يمكنك ببساطة أن تتعلم من منشوراتي. إذا قدّمتَ خدمة أو منتجًا مجانيًا، فسيبدأ الناس مع مرور الوقت بتكوين توقعات غير منطقية بشكل متزايد. لقد تعلمتُ ذلك بالطريقة الصعبة، كما تكهّن محلل الأمن.
صقل استراتيجيتك من خلال الإرشاد والتوجيه + رؤى يومية – 30 يومًا من الوصول المجاني إلى برنامج التداول الخاص بنا