أصدرت شركة ZachXBT لتحليلات البلوك تشين تقريرًا جديدًا بعنوان "ملفات The Circle USDC"، يفصّل أكثر من 420 مليون دولار من انتهاكات الامتثال المتعلقة بالعملة المستقرة USDC التابعة للشركة منذ عام 2022.
ويفصّل التحليل، الذي نُشر يوم الجمعة على منصة التواصل الاجتماعي X، سلسلة من الهجمات الإلكترونية الكبرى في قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) والتي يُزعم أن شركة Circle فشلت فيها في استخدام تقنية البلوك تشين الخاصة بها وقدراتها على وضع القوائم السوداء لوقف تدفق الأموال المسروقة.
التقاعس المزعوم من جانب النادي
يتضمن عقد رمز Circle ميزة حظر/إدراج صريحة، وتحتفظ شروط خدمة الشركة بالحق في تقييد الوصول للأفراد المشتبه في قيامهم بنشاط غير مشروع "وفقًا لتقديرها الخاص".
ومع ذلك، يشير تقرير ZachXBT إلى أنه في العديد من عمليات السرقة والهجمات الإلكترونية التي تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، قام المصدر بتأخير التدخل أو لم يقم بتجميد الأموال على الإطلاق، مما سمح للمهاجمين بتحويل مبالغ كبيرة بين سلاسل الكتل وتحويلها إلى أصول أخرى.
يبدأ التقرير باستعراض ثغرة بروتوكول دريفت التي وقعت في 1 أبريل 2026، والتي سرق خلالها المهاجم ما يقارب 280 مليون دولار. ووفقًا لـ ZachXBT، استخدم اللص بروتوكول نقل البيانات عبر السلاسل (CCTP) الخاص بشركة سيركل لتحويل أكثر من 232 مليون دولار من عملة USDC من سولانا (SOL) إلى إيثيريوم (ETH) في أكثر من 100 معاملة.
كان للحادث تداعيات واسعة النطاق على منظومة سولانا بأكملها، مما أثر بشكل غير مباشر على أكثر من 10 مشاريع تمويل لامركزي. وعلى الرغم من تدفق الأموال عبر جسر سيركل الأصلي لساعات، إلا أن التقرير يشير إلى عدم تجميد أي عملة USDC أثناء عملية غسل الأموال.
يصف ZachXBT أيضًا هجومًا على SwapNet في 25 يناير 2026، أسفر عن سرقة 16 مليون دولار. وبقي ما يقارب 3 ملايين دولار من عملة USDC في حساب المهاجم لمدة يومين. وبحسب التقارير، أرسلت جهات إنفاذ القانون ومحللون من القطاع الخاص طلبات تجميد مؤقتة لحساب Circle على ذلك الحساب، لكن Circle لم تتخذ أي إجراء.
خسائر بمئات الآلاف من الدولارات بسبب عمليات اختراق العملات المشفرة.
من بين الحالات العديدة المذكورة في التقرير، يسلط موقع ZachXBT الضوء أيضاً على أنماط أوسع نطاقاً وطويلة الأمد. ففي أبريل 2024، نشر الموقع تحقيقاً منفصلاً حول غسيل الأموال الذي قامت به مجموعة لازاروس ، والذي تتبع الأموال من أكثر من عشرين هجوماً إلكترونياً إلى العملات الورقية.
طلبت جهات إنفاذ القانون تجميد عنوانين مرتبطين بالتحقيق من أربع جهات مُصدرة للعملات المستقرة: سيركل، وتيثر، وباكسوس، وتيكتيريكس. ويشير التقرير إلى أن الجهات الثلاث الأخرى تحركت بسرعة، بينما استغرقت سيركل حوالي أربعة أشهر ونصف لتجميد العنوانين نفسيهما.
بشكل عام، يقول ZachXBT إن هذه القضايا، وكثير منها قضايا عامة وذات قيمة عالية، تصل إلى خسائر بمئات الآلاف من الدولارات بالنسبة للنظام البيئي للعملات المشفرة، والناجمة عن التقاعس المتكرر على مدى عدة سنوات.
يؤكد أن مبلغ 420 مليون دولار أمريكي لا يشمل سوى الحوادث العامة الكبرى ، وأن الإجمالي الفعلي قد يكون أعلى بكثير. ويتمثل الاتهام الرئيسي في أن شركة سيركل تمتلك الأدوات التعاقدية والتقنية اللازمة للتدخل، لكنها لم تستخدمها باستمرار أو في الوقت المناسب، مما تسبب في أضرار مادية للضحايا والمجتمع ككل.
"لديهم كل الأدوات والموارد اللازمة لتحقيق نتائج أفضل. لكنهم لم يفعلوا ذلك ببساطة"، يكتب، ويختتم تقريره بسؤال محدد: من هي الفئة المستهدفة من برنامج سيركل تحديداً؟
الصورة الرئيسية من OpenArt، والرسم البياني من TradingView.com