أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) تحذيراً عاماً بشأن استخدام العديد من منصات تداول العملات المشفرة غير المرخصة للعمل في البلاد.
من بين الكيانات التي تم الإبلاغ عنها منصة التداول اللامركزية واسعة الانتشار dYdX. وأفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنها تلقت تقارير تفيد بأن هذه المنصات تقدم فرصًا استثمارية وتجمع الأموال من المستخدمين مقابل وعود بتحقيق عوائد أو أرباح أو فوائد، وهي أنشطة تقع ضمن اختصاص الجهات التنظيمية.
بدون التسجيل الصحيح، قد يواجه المستثمرون الذين يستخدمون هذه المنصات مخاطر متزايدة، بما في ذلك التعرض للاحتيال وعدم وجود حماية قانونية في حالة النزاعات.
حملة قمع العملات المشفرة
وذكرت الهيئة التنظيمية في بيانها أن شركة dYdX غير مسجلة لدى اللجنة ولا تملك الترخيص اللازم لطلب أو قبول الاستثمارات من الجمهور.
"تشير سجلات الهيئة إلى أن شركة DYDX غير مسجلة كشركة أو شراكة أو شركة ذات عضو واحد في الفلبين، ولا تملك الترخيص و/أو الصلاحية اللازمة لعرض أو بيع أو توزيع الأوراق المالية للجمهور، ولا للعمل كوسيط أو تاجر في الأوراق المالية وفقًا للمادة 28 من قانون الأوراق المالية والبورصات."
أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مجددًا أنه بموجب لوائحها الخاصة بمقدمي خدمات العملات المشفرة، يتعين على جميع الكيانات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة للمستثمرين في البلاد التسجيل أولًا لدى الهيئة والحصول على التراخيص اللازمة. ويُعرّض أي شخص يعمل كبائع أو وسيط أو تاجر أو وكيل أو مُروّج أو مُجنّد أو مؤثر أو مُؤيد أو مُيسّر لمنصة dYdX في الفلبين، سواءً عبر الإنترنت أو غيره، للمساءلة الجنائية بموجب المادة 28 من قانون تنظيم الأوراق المالية.
بموجب المادة 73 من قانون الشركات، يجوز تغريم المخالفين ما يصل إلى 5,000,000 بيزو فلبيني، أو سجنهم لمدة تصل إلى 21 عامًا، أو كليهما، وذلك حسب قرار المحكمة.
تم الإبلاغ عن شركات أخرى غير مرخصة
بالإضافة إلى dYdX، أشارت الجهات التنظيمية أيضًا إلى Aevo وGTrade (المعروفة أيضًا باسم Gains Trade) وPacifica وOrderly وDeriv وOstium باعتبارها منصات غير مسجلة وغير مصرح بها تقدم أو تروج لخدمات أو فرص استثمار العملات المشفرة للمواطنين الفلبينيين.
حثت هيئة الأوراق المالية والبورصات الجمهور على التحقق من حالة تسجيل الشركة والإبلاغ عن أي نشاط استثماري مشبوه إلى إدارة إنفاذ القانون وحماية المستثمرين التابعة لها.
ظهرت المقالة "dYdX ومنصات العملات المشفرة في ورطة: هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية تصدر تحذيراً هاماً للمستثمرين" لأول مرة على موقع CryptoPotato .