وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة اتهامات ضد شقيقين بزعم تنظيم مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة تزيد عن 61 مليون دولار.
وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات، قام الشقيقان، جوناثان آدم وتانر آدم، بتنظيم مخطط بونزي للعملات المشفرة من خلال شركتيهما، GCZ Global LLC وTriten Financial Group LLC. وبحسب ما ورد جمع الثنائي أيضًا أكثر من 61 مليون دولار من أكثر من 80 مستثمرًا.
وتقول هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الأخوين آدم وعدا بعوائد شهرية قدرها 13.5%.
وفقًا للدعوى القضائية المرفوعة من هيئة الأوراق المالية والبورصة، قام الاثنان بإقناع الضحايا وإغراءهم من خلال الوعد بعائد استثماري شهري يصل إلى 13.5٪. قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن الأخوين آدم كذبا على المستثمرين بشأن إنشاء روبوت للعملات المشفرة.
أخبر الأخوان المستثمرين أن روبوت العملات المشفرة يعمل على منصة تداول العملات المشفرة حيث حدد فرص تداول المراجحة. وقالوا أيضًا إنه سيتم استخدام أموال المستثمرين في مجمع القروض الذي سيمول القروض السريعة من خلال العقود الذكية لتنفيذ عمليات المراجحة هذه.
ومع ذلك، تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات في الدعوى القضائية أنه لا يوجد مجمع قروض كما وعد الأخوان.
استخدم الأخوان آدم أموال المستثمرين لبناء عمارات بقيمة 30 مليون دولار
وبحسب لائحة الاتهام، استخدم الأخوان أموال المستثمرين لدفع عوائد للمستثمرين الحاليين، وفي الوقت نفسه، لدفع ثمن أسلوب حياتهم الفاخر.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن تانر استخدم الأموال لسداد تكاليف بناء مجمع سكني في ميامي بقيمة 30 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم جوناثان باستخدام أموال المستثمرين لشراء سيارات ومركبات ترفيهية وشاحنات.
بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الأخوين متهمان باستخدام 1.8 مليون دولار من أموال المستثمرين لبناء منازل في تكساس لوالديهما وأصهار جوناثان.
ومن المثير للاهتمام أن شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات تسلط الضوء على أن جوناثان أخفى سجله السابق المتمثل في ثلاث إدانات بالاحتيال في الأوراق المالية لكسب ثقة المستثمرين.
"كما نزعم، فقد وعد الأخوان آدم مستثمريهم بعوائد عالية على استثمار في العملة المشفرة لم يكن موجودًا، ثم استخدموا أموال المستثمرين لإجراء مدفوعات بأسلوب بونزي وشراء سلع مصممة ومركبات ترفيهية ومنازل بمليون دولار." قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة.
وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصة أنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لها لمنع أولئك الذين يستغلون التقنيات الجديدة للاحتيال على المستثمرين.