رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) اتهامات ضد شقيقين لإدارة مخطط بونزي بقيمة 60 مليون دولار.
والجدير بالذكر أن الشكوى قُدمت في 26 أغسطس/آب في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية لجورجيا في أتلانتا.
لجنة الأوراق المالية والبورصة تجمد الأصول في عملية احتيال
وفقًا لبيان الهيئة التنظيمية، قام جوناثان آدم وشقيقه تانر آدم بالاحتيال على أكثر من 80 شخصًا من خلال الادعاء كذبًا بتشغيل روبوت تشفير وعد بعائد شهري بنسبة 13.5٪ لأي شخص استثمر فيه.
بين يناير 2023 ويونيو 2024، خدع المستثمران المستثمرين من خلال الادعاء بأن الروبوت الخاص بهم يمكنه تحديد فرص المراجحة على منصات مختلفة. لقد وعدوا بوضع أموال المستثمرين في مجمع إقراض لتمويل القروض السريعة وتنفيذ الصفقات، مع اقتراض الأصول وإعادتها ضمن معاملة blockchain واحدة.
ومع ذلك، وفقًا لجوستين جيفريز، المدير المساعد للتنفيذ في مكتب أتلانتا الإقليمي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصة، فإن الروبوت كان وهميًا تمامًا. وبدلاً من التداول، زُعم أن الأخوة أهدروا 53.9 مليون دولار من أصل 61.5 مليون دولار تم جمعها. وقاموا بتمويل أنماط حياة باهظة، بما في ذلك شراء السيارات والشاحنات الفاخرة وبناء مجمع سكني بقيمة 30 مليون دولار.
تزعم الهيئة التنظيمية أن الأخوين آدامز طمأنا مستخدمي النظام بأن المخاطر "غير موجودة فعليًا"، ما لم يحدث انهيار في السوق العالمية. علاوة على ذلك، زُعم أن جوناثان خدع مؤيديه بإخفاء ماضيه، بما في ذلك ثلاث إدانات سابقة بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية.
ولإيقاف المخطط، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بتجميد الأصول الطارئة لشركتي الأخوين، GCZ Global LLC وTriten Financial Group LLC.
ونتيجة لذلك، اتهمت الوكالة كلاً من جوناثان وتانر بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. إنهم يسعون إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد شركاتهم، وإعادة جميع أموال المستثمرين، وعقوبات مدنية.
وعلى وجه التحديد، استند جوناثان إلى التعديل الخامس ردًا على أمر الاستدعاء للإدلاء بالشهادة الصادر عن الهيئة التنظيمية المالية أثناء التحقيق. وفي الوقت نفسه، لم يقدم تانر أي وثائق ولم يجعل نفسه متاحًا للإدلاء بشهادته ردًا على أمر الاستدعاء الذي أصدرته الوكالة.
تهيمن مخططات بونزي على الاحتيال في العملات المشفرة
في عام 2023، انخفضت كمية العملات المشفرة الموجهة إلى العناوين المرتبطة بالاحتيال بمقدار 1.5 مليار دولار، وهو انخفاض بنسبة 11٪ من 13.9 مليار دولار في عام 2022 إلى 12.5 مليار دولار. ظلت مخططات بونزي والهرمية من أهم فئات الاحتيال الفرعية في ذلك العام.
في الآونة الأخيرة، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة NovaTech المحدودة ومالكيها، سينثيا وإيدي بيتيون، بالاحتيال على أكثر من 200 ألف شخص. تم إخبار المستثمرين أن أموالهم سيتم وضعها في أسواق العملات المشفرة وأسواق الصرف الأجنبي الآمنة وأنهم سيحصلون على أرباح، وهو ما لم يحدث أبدًا.
The post هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى قضائية بقيمة 60 مليون دولار ضد مخطط بونزي للعملات المشفرة ضد شركة Georgia Brothers ظهرت لأول مرة على CryptoPotato .