في الثاني من ديسمبر، أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة موقع tickmillea.com، وهو موقع وهمي للاستثمار في العملات المشفرة مرتبط بشبكة تاي تشانغ للاحتيال في ميانمار. ووفقًا لوزارة العدل، تزعم السلطات أن الموقع كان يهدف إلى خداع الأمريكيين بعوائد استثمارية زائفة، وخداع الضحايا لتثبيت تطبيقات جوال مرتبطة بالاحتيال.
وفقًا لوزارة العدل، كان نطاق tickmilleas.com يُدار من قِبل تاي تشانغ، المعروف أيضًا باسم كازينو كوساي، في كياوخات، وقد أُنشئ ليبدو كمنصة تداول شرعية. وذكر تقرير وزارة العدل أن المحتالين كانوا يُزودون الضحايا بتعليمات حول كيفية إيداع الأموال، مُظهرين أرصدة وهمية وأرباحًا تبدو مُبهرة.
وزارة العدل تكشف عن شبكة احتيال العملات المشفرة المعقدة التي أنشأها تاي تشانغ
وفقًا للإفادة المقدمة دعمًا لمصادرة النطاق، فإن تاي تشانغ مرتبط بالمجموعة البورمية، شركة ترانس آسيا الدولية القابضة المحدودة (ترانس آسيا)، وجيش كارين الخيري الديمقراطي (DKBA). وكشفت الإفادة أن هاتين المجموعتين البورميتين قد صنفتهما وزارة الخزانة الأمريكية، من بين جهات أخرى، كمواطنين مُصنفين بشكل خاص (SDN) في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وعلاوة على ذلك، فإن تصنيف المجموعتين يرجع إلى ارتباطهما بالجريمة المنظمة الصينية ونمو مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
وفقًا لتقرير وزارة العدل، أبلغ ضحايا استخدموا نطاق الويب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن الموقع يعرض إيداعات مزعومة قام بها محتالون في "حساباتهم". وكشف التقرير أيضًا أن المحتالين خدعوا الضحايا لإجراء معاملات احتيالية وعرضوا عليهم عوائد مرتفعة على ما اعتقدوا أنه استثماراتهم.
وقالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد بالفعل العديد من الضحايا الذين استخدموا النطاق في الشهر الماضي والذين تعرضوا للاحتيال في استثماراتهم، على الرغم من أن النطاق المضبوط تم تسجيله في أوائل نوفمبر 2025.
وفقًا لوزارة العدل، تُنبه شاشة البداية على موقع tickmillea.com الضحايا إلى أن جهات إنفاذ القانون صادرت النطاق. وهكذا، أوقفت هذه التنبيهات عملية احتيال CIF وما يرتبط بها من عمليات غسيل أموال.
كشفت الإفادة المقدمة دعماً لعملية الضبط أن موقع tickmilleas.com شجّع المستخدمين على تنزيل تطبيقات جوال مرتبطة بالاحتيال من متجري جوجل بلاي وآبل آب ستور. أخطر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) شركتي جوجل وآبل بالتطبيقات الاحتيالية، وتمت إزالة العديد منها طواعيةً.
وعلى وجه التحديد، واستنادًا إلى المعلومات التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن عملية الاحتيال في تاي تشانغ، حددت شركة ميتا وحذفت طواعية أكثر من 2000 حساب من شبكتها من منصات التواصل الاجتماعي.
الإنتربول يحذر من توسع شبكات الاحتيال بالعملات المشفرة عالميًا
في عام ٢٠٢٤ وحده، تلقى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكثر من ٤١ ألف بلاغ، مما أسفر عن خسائر تقارب ٥.٨ مليار دولار أمريكي نتيجة عمليات احتيال CIF. وذكرت وزارة العدل أن عمليات الاحتيال CIF هذه تبدأ عادةً باتصالات غير مرغوب فيها من غرباء عبر الرسائل النصية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة، وتطبيقات المواعدة.
أوضحت وزارة العدل أن هؤلاء الغرباء يُقيمون علاقات افتراضية حميمة مع ضحاياهم، ويشجعونهم على القيام باستثمارات مزعومة أو استخدام العملات المشفرة. علاوة على ذلك، يُقدم هؤلاء الغرباء نصائح للضحايا حول كيفية الحصول على العملات المشفرة والاستثمار فيها باستخدام نطاقات وتطبيقات احتيالية تبدو أصلية.
وبحسب وزارة العدل، فإن مصادرة النطاق تأتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من الإعلان عن إنشاء قوة مكافحة الاحتيال ومصادرة نطاقين آخرين يستخدمهما مجمع الاحتيال تاي تشانغ على نحو مماثل للاحتيال على CIF.
وفي الشهر الماضي، أشار تقرير صادر عن الجمعية العامة للإنتربول إلى أن الاحتيال في مجال العملات المشفرة يشكل جوهر صناعة الاحتيال المتنامية.
أفادت كريبتوبوليتان أن الإنتربول أفاد بأن الضحايا غالبًا ما يُستدرجون إلى شبكات الاتجار بالبشر تحت ستار فرص عمل واعدة في الخارج، حيث يُجبرون على المشاركة في عمليات احتيال غير قانونية مثل التصيد الصوتي، والاحتيال العاطفي، والاحتيال الاستثماري. ووفقًا للإنتربول، يُجبر الضحايا أيضًا على المشاركة في عمليات احتيال بالعملات المشفرة تستهدف أفرادًا حول العالم.
وقالت الشرطة الدولية (الإنتربول) إن المجموعات التي تدير هذه المراكز الاحتيالية تستخدم تقنيات جديدة "لخداع الضحايا وإخفاء عملياتها"، في حين تعمل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود "بطبيعة قابلة للتكيف بدرجة كبيرة".
احصل على 50 دولارًا مجانًا لتداول العملات المشفرة عند التسجيل الآن على Bybit