اكتسب خبير البلوك تشين ZachXBT سمعة طيبة لكشفه المتكرر لمنصات وكيانات العملات المشفرة، لاعتقاده بأنها متورطة في أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.
وفي أحدث اتهاماته، سلط الضوء على Tokenlon، وهي منصة تداول لامركزية غير معروفة نسبياً ولديها حوالي 17000 متابع على X.
توكنلون تحت المجهر
صرحت شركة ZachXBT بأن جزءًا كبيرًا من نشاط التداول على منصة التداول اللامركزية Tokenlon قد يكون مرتبطًا بمصادر غير مشروعة، تشمل عمليات الاحتيال العاطفي، والاتجار بالبشر، والاحتيال المالي، والأسواق السوداء في الصين.
كما أشار إلى بن هي بين، الشريك المؤسس لشركة توكنلون، وتوقع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد توكنلون وإم توكن في المستقبل. وحدد المحقق أيضاً منصات أخرى يعتقد أنها مرتبطة بتدفقات مالية غير مشروعة، مثل باتر نتورك، وهاي فاي سواب، وبريدجرز/سويفت، وتوكنلون، مطالباً بإعطائها الأولوية في التحقيق.
أبلغ أحد المستخدمين عن تعرض والدة صديقه للاحتيال وخسرت 270 إيثيريوم، وهي أموال يُفترض أنها أُرسلت إلى منصة توكنلون. ردًا على ذلك، قال زاك إكس بي تي إنه شاهد العديد من الحالات المماثلة من ضحايا آخرين. وبينما تُسوّق المنصة نفسها على أنها لامركزية، إلا أنه جادل بأنها في الواقع لا تعمل على هذا النحو بشكل كامل.
رداً على ذلك، أقرت شركة توكنلون بأنها على علم بالمناقشات الدائرة حول الأموال غير المشروعة على سلسلة الكتل وتفاعلها مع البروتوكولات اللامركزية. وأكدت أنها لا تحتفظ بأموال المستخدمين، وأضافت أن المعاملات قابلة للتتبع علنًا على سلسلة الكتل. كما كررت أنها "لا تُسهّل أي نشاط إجرامي بأي شكل من الأشكال".
ندرك أن البنية التحتية غير المرخصة قابلة للاستغلال. ويتطلب التصدي لذلك "دفاعاً موحداً" يشمل المحافظ الرقمية وشركات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
التشكيك في مزاعم اللامركزية
ومن المثير للاهتمام أن ZachXBT استشهد بتقرير صادر عام 2022 عن محققي الطب الشرعي الرقمي، والذي شكك في مزاعم Tokenlon بشأن اللامركزية. وأوضح التقرير أنه بينما تعمل منصات مثل Uniswap و1inch بالكامل من خلال عقود ذكية غير قابلة للتغيير، فإن Tokenlon تتصرف بشكل مختلف في الواقع. ووفقًا للتقرير، فإن Tokenlon، المرتبطة بمحفظة imToken وشركة imToken PTE Ltd، تتيح للمستخدمين تداول البيتكوين عبر تطبيقها اللامركزي "imBTC DApp".
بحسب التحليل، يُشبه هذا النظام خدمة تداول خارج البورصة مركزية أكثر من كونه بورصة لامركزية حقيقية. يصف التقرير عملية يتم فيها إرسال عملات بيتكوين (BTC) إلى محافظ تُسيطر عليها شركة توكنلون، وتسجيلها خارج سلسلة الكتل في نظامها، ثم تحويلها إلى عملة imBTC قبل استبدالها بعملة USDT. ويؤكد التقرير كذلك أن imBTC تعمل كأصل مركزي مرتبط بعملة بيتكوين، حيث تحتفظ توكنلون بحفظ عملة بيتكوين الأساسية، على غرار كيفية إدارة مُصدري العملات المستقرة لاحتياطياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت ورقة عمل من 53 صفحة بعنوان "كيف تموّل تدفقات العملات المشفرة العبودية؟ اقتصاديات ذبح الخنازير"، نُشرت لأول مرة في 28 مارس 2024، أن ما يقرب من 57-60% من جميع عمليات تداول توكنلون خلال الفترة 2022-2023 شملت عناوين مرتبطة بشبكات احتيال. وذكرت الورقة أن أموال الضحايا بالعملات الرقمية ETH أو USDC غالبًا ما تمر عبر توكنلون، ثم تُحوّل إلى USDT أو DAI قبل وصولها إلى حسابات الإيداع المركزية.
ظهرت المقالة "ZachXBT يستهدف منصة تداول لامركزية أقل شهرة بادعاءات جديدة حول تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة" لأول مرة على موقع CryptoPotato .