مجرمو الإنترنت يغيرون لعبتهم. تشير تقارير Chainalogy، في تحديثها الأخير للجريمة، إلى أن المحتالين يتخلون عن مخططات بونزي القديمة ويتجهون إلى شيء أكثر خطورة: عمليات الاحتيال في ذبح الخنازير.
وقد جمعت النقابات الضخمة، مثل تلك التي تعمل في متنزه كيه كيه في ميانمار، أكثر من 100 مليون دولار هذا العام وحده. هذه العمليات كبيرة ومنظمة وتسير كالساعة.
يقول Chainalogy أن حوالي 57٪ من الأموال الناتجة عن عمليات الاحتيال في عام 2024 لا تزال تنتهي في محافظ نشطة قبل هذا العام. المال القديم يلتقي بتكتيكات جديدة.
نقطة التحول؟ العديد من هؤلاء المحتالين ليسوا مجرد محتالين. وهم أيضا ضحايا. يتم اختطافهم وتهريبهم إلى جنوب شرق آسيا وإجبارهم على العمل في عصابات الاحتيال هذه في ظروف وحشية. إنه الاتجار بالبشر الممزوج بالجرائم الإلكترونية.
تقول Chainalogy إنها تتبعت تدفق المليارات عبر هذه الشبكات وأن العملية لا تتباطأ.
يفضل المحتالون الضربات السريعة
تقول Chainalogy إنها تشهد تغييراً. عمليات الاحتيال لم تعد تدوم طويلاً. بلغ متوسط مدة عملية الاحتيال في عام 2020 حوالي 271 يومًا. هذا العام؟ 42 يوما فقط. يتحرك المحتالون بسرعة، ويقومون بإعداد عمليات سريعة، ويصرفون أموالهم ويستمرون.
لماذا؟ لأنه يعمل. ذهب أكثر من 43% من إيرادات الاحتيال في عام 2024 إلى المحافظ التي أصبحت نشطة هذا العام فقط. محافظ جديدة وعمليات احتيال جديدة. إنه باب دوار للجريمة.
أفادت شركة تحليلات blockchain أن التدفقات الواردة من الأموال المسروقة تضاعفت تقريبًا منذ بداية العام.
أصبحت عمليات الاحتيال هذه معقدة بشكل متزايد وتجمع بين التكتيكات الموجودة على السلسلة (باستخدام محافظ العملات المشفرة لنقل الأموال وإخفائها) مع التلاعب خارج السلسلة مثل مواقع الويب المزيفة وملفات تعريف الوسائط الاجتماعية وهجمات التصيد الاحتيالي.
إنهم يجددون تكتيكاتهم، ويتقدمون بخطوة واحدة على القانون.
المواد الإباحية للأطفال آخذة في الارتفاع
إنها ليست مجرد مسألة مال. يسلط تحليل السلسلة الضوء أيضًا على زاوية مظلمة أخرى: مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال (CSAM). كانت هناك زيادة في حركة المرور من الشبكات الموجودة في الصين في هذا النوع من المحتوى.
وتمثل هذه المجموعات الآن ما يقرب من 39% من تدفقات العملات المشفرة العالمية المرتبطة بـ CSAM، وهي زيادة حادة عن أواخر العام الماضي. وتقول مؤسسة مراقبة الإنترنت (IWF) إنها تتلقى المزيد من التقارير عن هذه المواقع، لكن من غير الواضح ما إذا كان هناك اتجاه جديد أو ما إذا كانت هذه المواقع قد مرت دون أن يلاحظها أحد حتى الآن.
قام تحليل السلسلة بالحفر في المحافظ المرتبطة بموردي المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال. يعود تاريخ أقدمها إلى منتصف عام 2023، وظهر معظمها في وقت لاحق من ذلك العام. هذه أصوات جديدة، مما يشير إلى أن هذه مشكلة متنامية، وليست مشكلة قديمة تعود إلى الظهور.
النشاط على السلسلة مثير للقلق . قد لا تبدو المدفوعات الصغيرة – 5 دولارات هنا، و41 دولارًا هناك – مبلغًا كبيرًا، ولكنها توفر إمكانية الوصول إلى محتوى فظيع.