أعلنت Binance أنها منعت خسائر تزيد عن 2.4 مليار دولار من عمليات الاحتيال المحتملة والأنشطة الاحتيالية التي كان من الممكن أن تؤثر على أكثر من 1.2 مليون مستخدم في الفترة من يناير إلى يوليو 2024 بفضل إجراءات إدارة المخاطر.
وفقًا للبيان الصحفي الرسمي الذي تمت مشاركته مع CryptoPotato ، تستخدم Binance محركًا داخليًا للمخاطر يوفر مراقبة في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام مزيج من الذكاء الاصطناعي (AI) والمراجعات اليدوية.
محرك المخاطر الداخلي في Binance
يسمح هذا النظام لتبادل العملات المشفرة باكتشاف المعاملات المشبوهة بدقة ومعالجتها بسرعة، مما يحمي المستخدمين في مختلف الصناعات مثل تداول P2P والمدفوعات والسحوبات على شبكة التشفير. يدمج محرك المخاطر طبقات متعددة من عناصر التحكم لإدارة المخاطر وتخفيفها بشكل فعال. يشير التقرير أيضًا إلى أن التقارير الأكثر شيوعًا عن الأنشطة المشبوهة تحدث أثناء مرحلة سحب العملات المشفرة.
هذا العام، أفادت التقارير أن منصة Binance تجنبت خسائر بقيمة 2.4 مليار دولار، منها أكثر من 1.1 مليار دولار، أو حوالي 45٪، تعزى إلى عمليات السحب المتعلقة بعمليات احتيال العملات المشفرة المشتبه بها.
وتعليقًا على النتيجة، قال روهيت واد، رئيس مكتب التكنولوجيا في Binance:
"إن منع أكثر من 2.4 مليار دولار من الخسائر المحتملة في سبعة أشهر فقط هو شهادة على عملنا الجاد وتفانينا على مر السنين. ويسعدنا أن جهودنا تساعد في إنشاء نظام بيئي أكثر أمانًا للمستخدمين وسنواصل الوفاء بمسؤوليتنا كشركة رائدة في الصناعة من خلال تحسين أنظمتنا وقدراتنا بانتظام للبقاء في صدارة التهديدات المحتملة.
ويأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من تقرير آخر يكشف أن فريق أمان Binance قد استعاد أو جمد أكثر من 73 مليون دولار من أموال المستخدمين من الهجمات الخارجية اعتبارًا من 31 يوليو من هذا العام. ومن المثير للاهتمام أن هذا المبلغ يتجاوز ما يقرب من 55 مليون دولار تم استردادها خلال عام 2023.
التركيز على الامتثال
لاحظ الرئيس التنفيذي لشركة Binance، ريتشارد تنغ، مؤخرًا زيادة كبيرة في الطلبات المقدمة من وكالات إنفاذ القانون على مستوى العالم. حتى الآن هذا العام، تلقت بورصة العملات المشفرة 63000 طلب من هذه الكيانات مقارنة بـ 58000 طلب في عام 2023. وقد دفعت هذه الزيادة Binance إلى تكثيف جهود الامتثال.
ونتيجة لهذا فمن المتوقع أن يزيد الإنفاق المرتبط بالامتثال إلى ما يتجاوز المبلغ الذي أنفق قبل عامين والذي بلغ 158 مليون دولار. وتخطط الشركة أيضًا لتوظيف 1000 موظف جديد هذا العام، مع التركيز على وظائف الامتثال. سيتم تخصيص جزء كبير من هؤلاء التعيينات الجديدة لتوسيع فريق الامتثال من 500 إلى 700 عضو بحلول نهاية عام 2024.
منشور Binance يمنع خسائر احتيال محتملة بقيمة 2.4 مليار دولار في عام 2024 ظهر لأول مرة على CryptoPotato .