T3 FCU تجمد 26.4 مليون دولار في إسبانيا حيث يحذر جوستين صن من إساءة استخدام بلوكتشين



قامت سلطات إنفاذ القانون الإسبانية، بالتعاون مع شركات blockchain Tron وTether وTRM Labs، بتجميد 26.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بشبكة غسيل الأموال العاملة في جميع أنحاء أوروبا.

ونفذت العملية وحدة الجرائم المالية T3، وهي مبادرة أنشأتها الشركات الثلاث في أغسطس 2024 لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة.

تشغيل FCU T3

اعترف جاستن صن في منشور بتاريخ

ومع ذلك، أشار إلى أنه من خلال تجميد أكثر من 26 مليون دولار من خلال الجهود المنسقة مع سلطات إنفاذ القانون، فإن شفافية ترون في النهاية تجعل غسيل الأموال أكثر صعوبة، وليس أسهل.

وبحسب بيان صحفي ، فإن التحقيق في عملية غسيل الأموال اعتمد على مراقبة الشرطة لكشف التنظيم الإجرامي. استخدمت السلطات أيضًا تقنيات تحقيق متنوعة وسجلات "اعرف عميلك" (KYC) لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية لربط العديد من محافظ العملات المشفرة بالأنشطة غير القانونية بنجاح.

وقال متحدث باسم الحرس المدني الإسباني: "لقد قامت هذه المنظمة بنقل الملايين عبر الحدود، باستخدام النقد والعملات المشفرة لمساعدة الجماعات الإجرامية على غسل أرباحها".

يعد هذا الإجراء الأخير أكبر تجميد للأصول أجرته T3 FCU حتى الآن، بالإضافة إلى 100 مليون دولار من الأموال المجمدة منذ إنشائها. وتعمل الوحدة، التي تأسست في أغسطس 2024، مع وكالات إنفاذ القانون العالمية لتعطيل الأنشطة الإجرامية التي تعتمد على معاملات blockchain.

خفضت ترون المعاملات غير المشروعة بمقدار 6 مليارات دولار

ومن ناحية أخرى، كان من الممكن أن تؤدي الإجراءات الأمنية على شبكة ترون إلى تقليل حجم المعاملات غير المشروعة على بلوكتشين بمقدار ٦ مليارات دولار. يُظهر تحليل TRM Labs أن 49% من الأنشطة المحظورة على blockchain مرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات، في حين أن 32% منها تتضمن أموالًا مدرجة في القائمة السوداء.

وعلى الرغم من هذه التخفيضات، تظل الشبكة الأكثر استخدامًا في المعاملات غير القانونية، حيث تمثل 58% من النشاط الإجرامي في هذا القطاع. تظل عملة USDT المستقرة من Tether هي الأصل المفضل للحركات المالية غير المشروعة.

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة Tether، إن الصفقة سلطت الضوء على دور blockchain في مكافحة الأنشطة غير المشروعة. وأكد مجددا الالتزام بحماية النظام المالي من خلال العمل مع سلطات إنفاذ القانون العالمية لتفكيك الشبكات الإجرامية.

وقال: "ليكن هذا بمثابة تحذير واضح: سيتم القبض على المجرمين الذين يحاولون إساءة استخدام تيثر".

وأضاف أردوينو أن جهة إصدار العملة المستقرة عملت مع أكثر من 220 وكالة لإنفاذ القانون في 51 دولة، حيث قامت بتجميد أكثر من 2400 عنوان بقيمة إجمالية تبلغ 2.2 مليار دولار.

وفي نوفمبر 2023، جمدت الشركة ما قيمته 225 مليون دولار من USDT المرتبطة بعملية احتيال رومانسية عالمية تُعرف باسم "ذبح الخنازير". وفي الشهر التالي، قامت أيضًا بحظر 161 محفظة إيثريوم، 11 منها تحتوي على أكثر من 3.5 مليون دولار أمريكي من عملة USDT.

منشور T3 FCU يجمد 26.4 مليون دولار في إسبانيا حيث يحذر جاستن صن من إساءة استخدام بلوكتشين لأول مرة على CryptoPotato .