لضمان قدر أكبر من الشفافية في مجال العملات الافتراضية، يجب على الكيانات العاملة في إيطاليا التسجيل لدى هيئة الوكلاء والوسطاء. ما هو الخطر في حالة وجود مخالفات؟
اعتبارًا من 16 مايو 2022، وفقًا لمرسوم وزارة الاقتصاد والمالية (MEF)، يتعين على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في إيطاليا في مجال العملات المشفرة التسجيل في القسم الخاص بسجل وكلاء ووسطاء المنظمة (أوم). إجراء يحمي المستهلكين ويضمن قدرًا أكبر من الشفافية في العمليات.
ويؤثر هذا الالتزام على الشركات الإيطالية، ولكن أيضًا على الشركات العالمية العملاقة التي تعمل في أسواقنا. وقد رحبت الشركات متعددة الجنسيات التي تتولى أدوارًا قيادية في "التشفير" بهذه القاعدة بحماس كبير، والتي تم تنفيذها كإجراء يهدف إلى تنظيم القطاع، مما يسمح للمستثمرين بالشعور بمزيد من الحماية، وبالتالي ميلهم أكثر لتوجيه جزء من استثماراتهم الخاصة. في البيتكوين وما شابه. بالإضافة إلى وظيفة الحماية والشفافية، يهدف مرسوم MEF أيضًا إلى مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، والتي تم تسهيلها سابقًا من خلال إمكانية تنفيذ عمليات معينة دون الكشف عن هويتها تمامًا.
الالتزامات والعقوبات
ومع دخول التشريع حيز التنفيذ، يُطلب من العاملين في مجال العملات المشفرة كل ثلاثة أشهر إبلاغ تفاصيل المعاملات التي يتم تنفيذها إلى سجل OAM. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال للالتزامات إلى تعليق الأنشطة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وحتى سنة واحدة كحد أقصى، وفي حالة حدوث مخالفات متكررة، قد يؤدي حتى إلى التوقف النهائي للعمليات. علاوة على ذلك، فإن أي شخص يمارس المهنة دون التسجيل في سجل OAM يخضع للملاحقة الجنائية بسبب الممارسة التعسفية للمهنة ويتعرض أيضًا لغرامة إدارية تتراوح من 2065 إلى 10329 يورو.
من جهتها، تقوم OAM بتمرير البيانات المجمعة إلى وزارة الاقتصاد والمالية كل ستة أشهر، مما سيحتفظ بها لمدة عشر سنوات، وذلك لتسهيل أي تحقيقات تجريها Guardia di Finanza وقوات الشرطة وهيئة مكافحة المافيا الوطنية. مديرية مكافحة الإرهاب.
كيفية التسجيل في OAM وكم تكلفتها
التسجيل لدى OAM متاح على صفحة الويب www.associazione-am.it ويكلف لمرة واحدة 500 يورو للأفراد أو 8300 يورو للشركات. يضاف إلى ذلك دفع رسوم التسجيل السنوية والتي تختلف من شخص لآخر. بمجرد الانتهاء من التسجيل، يكون لدى المستخدم منطقة خاصة متاحة مع سلسلة من الخدمات عن بعد. هنا يمكنك عرض القائمة الكاملة للمشغلين المسجلين حاليًا.
MiCAR: مزيد من حماية المستهلك
لمزيد من الحماية لمستثمري العملات المشفرة، اقترحت المفوضية الأوروبية في عام 2020 نظام MiCAR، أي السوق في تنظيم الأصول المشفرة، وهو إطار تنظيمي مصمم لمواءمة أسواق العملات المشفرة والأصول المشفرة. وكما هو الحال مع OAM، تلزم هذه اللائحة الجهات المصدرة بنشر ورقة بيضاء تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بالعمليات والمخاطر المرتبطة بها وحقوق المستثمرين. يوفر MiCAR أيضًا نظامًا للرقابة من قبل هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) وعقوبات لضمان الامتثال. وعندما يدخل حيز التنفيذ، فإنه سيسهل اعتماد العملات المشفرة والأصول المشفرة داخل الاقتصاد القاري.
بفضل قناة Telegram الخاصة بنا، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بما يتم نشره من مقالات السيناريوهات الاقتصادية الجديدة.
مقالة التسجيل في سجل OAM لمشغلي العملات المشفرة: المتطلبات والالتزامات والعقوبات تأتي من السيناريوهات الاقتصادية .