استولى المحققون المتخصصون الذين يحققون في جرائم غسيل الأموال للشرطة البريطانية Met ، على عملات مشفرة بقيمة 114 مليون جنيه إسترليني ، حوالي 135 مليون يورو - وهي أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في المملكة المتحدة ويُعتقد أنها واحدة من أكبر مصادرة العملات المشفرة على مستوى العالم. هذا على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن BTC لا يمكن تعقبها ولا يمكن اعتراضها.
تم إجراء الحجز من قبل محققين من قيادة الجريمة الاقتصادية في Met على أساس المعلومات الواردة بشأن نقل الأصول الإجرامية.
التحقيق مستمر.
قال المحقق كونستابل جو ريان ، "يحتاج المجرمون إلى إضفاء الشرعية على أموالهم ، وإلا فإنهم يخاطرون بالتعرض للاختطاف من قبل تطبيق القانون. غالبًا ما يتم غسل عائدات الجريمة لإخفاء مصدرها ، ولكن من خلال وقف تدفق الأموال قبل إعادة استثمارها ، يمكننا أن نجعل من لندن مكانًا صعبًا للغاية لإدارة المجرمين ".
قال مساعد نائب المفوض ، غراهام ماكنولتي ، "كل جزء من فندق Met يعمل على تقليل العنف في الشوارع في لندن كأولوية قصوى ، بما في ذلك المحققون الماليون لدينا.
هناك ارتباط جوهري بين المال والعنف. يستخدم العنف للابتزاز والابتزاز والسرقة والسيطرة والاستغلال. يتم استخدامه لحماية الأرباح الإجرامية والحفاظ على السيطرة على الأراضي.
"لا يزال المال هو الملك ، ولكن مع تطور التكنولوجيا والمنصات عبر الإنترنت ، يتحول البعض إلى طرق أكثر تعقيدًا لغسيل أرباحهم. لكن لدينا ضباط ووحدات متخصصة من ذوي المهارات العالية يعملون ليل نهار للبقاء في المقدمة.
لا يعمل هؤلاء العملاء فقط على مقاطعة الأموال المحولة رقميًا ومصادرتها ، بل يواصلون حرمان المجرمين من الأموال النقدية. في السنة المالية 2020/21 ، صادرنا أكثر من 47 مليون جنيه إسترليني في أيدي المجرمين. لم يعد من الممكن إعادة استثمار هذه الأموال في الجريمة ، ولا يمكن استخدامها لشراء وبيع المخدرات والأسلحة ، ولا يمكن استخدامها لإغراء واستغلال المجرمين الصغار والضعفاء ".
تعتبر Blockchain شفافة تمامًا في المعاملات. ما هو غير شفاف هو خصائص المحافظ ، ولكن إذا تم الاستيلاء على محفظة فعلية ، في هذه المرحلة ، يمكن إعادة توصيل جميع الخطوات في المنبع والمصب. لهذا السبب ، في النهاية ، يستخدم المجرمون BTC والعملات الافتراضية بطريقة محدودة. أقل بكثير مما تستخدمه البنوك ...
بفضل قناة Telegram الخاصة بنا ، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بنشر مقالات جديدة من السيناريوهات الاقتصادية.
مقالة سكوتلاند يارد أكبر مصادرة للعملات الافتراضية تأتي من ScenariEconomici.it .