تقوم DoJ و IRS بالحفر في Binance. الضرائب والمزيد



يتم التحقيق مع عملاق تبادل العملات المشفرة Binance من قبل دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) ووزارة العدل (DOJ) لغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وفقًا لـ Bloomberg ، لا يزال التحقيق الفيدرالي سريًا ، حيث تسعى وزارة العدل و IRS "للحصول على معلومات من أشخاص لديهم رؤى ثاقبة في أعمال Binance". يتهم التقرير Binance بالنجاح دون إشراف حكومي ، مع افتقارها إلى مقر الشركة والشركة التي تتخذ من جزر كايمان مقراً لها - والتي لا تفرض ضرائب وتقدم ممارسات تجارية أكثر تساهلاً. يكافئ هذا الاتهام ما تفعله جميع الشركات الأمريكية الموجودة في أيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وغيرها.

"نحن نأخذ التزاماتنا القانونية على محمل الجد ونتعامل مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون بطريقة تعاونية. قال متحدث باسم Binance ردًا على التحقيق الأخير: لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يشتمل على مبادئ وأدوات مكافحة غسيل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية للكشف عن الأنشطة المشبوهة ومعالجتها.

تواصل Binance وغيرها من البورصات مواجهة زيادة في الضوابط التنظيمية
أحد أكبر الانتقادات الموجهة للبيتكوين والعملات الافتراضية ككل هو استخدامها في أنشطة إجرامية. في يناير ، أعربت وزيرة الخزانة جانيت يلين عن قلقها بشأن العملات المشفرة المستخدمة في تمويل الإرهاب والتمويل غير القانوني ، حيث ربطت شخصيات مالية كبرى أخرى مثل تشارلي مونجر الصناعة بـ "الخاطفين" و "المبتزين".

أفادت Chainalysis ، وهي شركة لتحليل البيانات قائمة على blockchain تستخدمها الوكالات الفيدرالية الأمريكية ، في عام 2019 أن Binance شهدت أموالًا مرتبطة بالنشاط الإجرامي أكثر من أي بورصة أخرى قائمة على المعاملات قامت بتحليلها. 27m5٪ من التوكنات من الأنشطة غير المشروعة كانت ستمر عبر Binance مقابل 24 من Huobi.

تمتلك Technique DoJ و IRS أيضًا وسائل لمتابعة المعاملات المصرفية المتعلقة بهذه التبادلات ، لذلك يتساءل المرء لماذا لا يفعلون ذلك ، أو يفعلون ذلك بشكل سطحي. بمجرد تحديد حركات الأموال ، من المفارقات أن يتم ربطها بتحركات العملات النقدية. ومع ذلك ، فإن تعاون Binance سيسهل عمل السلطات.


برقية
بفضل قناة Telegram الخاصة بنا ، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بنشر مقالات جديدة من السيناريوهات الاقتصادية.

⇒ سجل الآن


عقول

بحث مقال DoJ و IRS في Binance. الضرائب والمزيد يأتي من ScenariEconomici.it .


تم نشر المشاركة على مدونة Scenari Economici على https://scenarieconomici.it/doj-ed-irs-scavano-in-binance-tasse-ed-altro/ في Sun, 16 May 2021 18:04:14 +0000.