حكم على قطب العقارات الفيتنامي ترونج ماي لان بالإعدام يوم الخميس بعد أن أدانتها المحكمة بتهمة الاختلاس والفساد وانتهاك اللوائح المصرفية في محاكمة احتيال شهدت اتهامها بالاستيلاء على أكثر من 12.5 مليار دولار من بنك واحد باستخدام مئات الشركات الوهمية. وهذا الرقم هائل، ويساوي 3% من الناتج المحلي الإجمالي الفيتنامي.
خلال محاكمة استمرت خمسة أسابيع في مدينة هوشي منه، والتي صدمت فيتنام، اتُهم لان، 67 عامًا، إلى جانب عشرات الأشخاص الآخرين، بتدبير عملية احتيال واسعة النطاق في بنك سايجون التجاري المشترك (SCB )، مما أدى إلى استنزاف المدخرات والأموال. استثمارات عشرات الآلاف من الناس.
وطالب ممثلو الادعاء بإصدار حكم الإعدام على لان - المتزوجة من المستثمر من هونج كونج إريك تشو ناب كي، الذي يحاكم أيضًا - بسبب خطورة الجريمة التي ضربت قلب الصناعة المالية والعقارات في فيتنام. . ولو تم اتباع نفس المعيار في إيطاليا لكان قد انخفض عدد المديرين إلى النصف وكان لدينا خفض في العدد الإجمالي للمديرين في مختلف القطاعات.
"إن تصرفات المدعى عليه لم تنتهك حقوق إدارة الأصول للأفراد والمنظمات فحسب، بل دفعت أيضًا بنك التسليف والادخار إلى حالة من السيطرة الخاصة؛ تآكل ثقة الجمهور في قيادة الحزب والدولة”.
السيدة ترونج ماي لان مع زوجها إريك تشو ناب كي،
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن زوج لان، إريك تشو، حُكم عليه يوم الخميس بالسجن تسع سنوات بتهمة انتهاك القواعد المصرفية، بينما ينتظر متهمون آخرون صدور الحكم. وتعد فيتنام التي يسيطر عليها الشيوعيون واحدة من آخر الدول الآسيوية التي تمارس عقوبة الإعدام. لكن للان الحق في استئناف الحكم.
ويأتي الحكم في الوقت الذي تقود فيه القيادة الشيوعية في البلاد حملة على الفساد الذي يقضي على النخبة السياسية والتجارية في فيتنام.
وقاد لان عملية دمج بنك SCB المتعثر مع بنكين آخرين في عام 2011 ثم استخدم البنك الجديد لسحب الأموال النقدية وسحب الأموال وتمويل أعماله الشخصية وشركته العقارية فان ثينه فات من خلال شركات وهمية، حسبما قال أحد القضاة وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية. .
وتم تنفيذ عملية الاحتيال من خلال أكثر من 1000 شركة وهمية قامت بإخفاء وجهة الأموال وحصته الحقيقية في بنك SCB، والتي قال ممثلو الادعاء إنها تصل إلى أكثر من 90 بالمائة.
وجاء في الحكم: "يمتلك لان بشكل أساسي بنك SCB، ولا يوجه أنشطة الإقراض فحسب، بل يدير أيضًا شؤون الموظفين، ويعين مناصب رئيسية ويقدم رواتب ومكافآت سخية لتسهيل سيطرته".
كما اتهمت المحكمة لان بارتكاب جرائم بشكل متكرر على مدى فترة طويلة باستخدام "أساليب متطورة" و"بطريقة منظمة"، مما تسبب في "عواقب وخيمة دون إمكانية التعافي"، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وخسر حاملو السندات الصادرة عن شركة فان ثينه فات العقارية التابعة لشركة لان العقارية حوالي 1.2 مليار دولار، وفقًا للمحققين.
عند اعتقاله في أكتوبر 2022، انخفض المؤشر القياسي والأسهم المصرفية في فيتنام، مما يعكس أهميته للقطاع المالي. وفي بيانها الأخير في أوائل أبريل، أعربت لان عن ندمها قائلة: "لقد كنت حمقاء عندما غامرت بالدخول إلى عالم الأعمال القاسي، والخدمات المصرفية التي لم أكن خبيرة فيها"، وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.
حملة لمكافحة الفساد
المحاكمة جزء من حملة مكافحة الفساد "أفران النار" التي يقودها الأمين العام للحزب الشيوعي نجوين فو ترونج. وأدت الحملة إلى استقالة رئيسين ونائبين لرئيس الوزراء، فضلا عن اعتقال مئات من الشخصيات البارزة.
بدء أكبر قضية احتيال في فيتنام
وقال الخبراء إن الكشف عن محاكمة لان قد يضر بثقة المستثمرين، لأنه يكشف عن سنوات من النشاط غير القانوني وغير المكتشف داخل أكبر بنك في البلاد وقطاع العقارات.
وقال ممثلو الادعاء إن ثلاث شركات محاسبة مستقلة كبيرة اتهمت أيضًا بارتكاب انتهاكات في قضية بنك SCB، لكنهم لم يحددوها. وتظهر الوثائق العامة أن الشركات العالمية الرائدة إرنست آند يونغ، وكيه بي إم جي، وديلويت لم تعلن عن أي مخاوف بشأن البنك في عمليات تدقيق حساباتها لبنك SCB، وهو أكبر بنك تجاري في فيتنام من حيث الأصول.
لكن كل هذا لن يضمن للمدخرين البالغ عددهم 42 ألفاً الذين فقدوا مدخراتهم، البالغة 1.25 مليار دولار، استثمروها، من خلال بنك التضامن الاجتماعي، في سندات أصدرتها الشركات العقارية التابعة للسيدة لان، والتي باعها البنك ولكن تم فصلها عن البنك و وبالتالي لم يتم حفظها من قبل الدولة. تم إنقاذ نفس البنك من قبل الدولة بعد تهافت على البنوك، واضطر نغوين ثي هونغ، محافظ بنك الدولة في فيتنام، إلى التدخل من خلال الإعلان للجمهور أن جميع حسابات التوفير، بما في ذلك شهادات الإيداع، مضمونة من قبل البنك المركزي. بغض النظر عن الظروف.
بفضل قناة Telegram الخاصة بنا، يمكنك البقاء على اطلاع دائم بما يتم نشره من مقالات السيناريوهات الاقتصادية الجديدة.
المقال رجل الأعمال الفيتنامي المحكوم عليه بالإعدام بتهمة الاحتيال بقيمة 12 مليار دولار يأتي من السيناريوهات الاقتصادية .