اكتشف محقق العملات المشفرة ZachXBT وجود صلة بين فريق سيء السمعة متورط في أنشطة احتيالية ومشروع العملة المشفرة الناشئ المعروف باسم Leaper Finance. ويأتي هذا الاكتشاف في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن وسلامة منصات التمويل الرقمي، لا سيما في أعقاب العديد من عمليات الاحتيال البارزة التي هزت الصناعة.
الجانب المظلم للعملات المشفرة: المحتالون يضربون مرة أخرى
وبحسب ما ورد، عاد الطاقم، الذي تورط سابقًا في عمليات احتيال صريحة واتهم بتنظيم عمليات احتيال بملايين الدولارات على منصات مثل موريشيوس وكوكومو وليندورا، إلى الظهور في النظام البيئي للعملة الرقمية.
وفقًا لأحدث النتائج التي توصلت إليها ZachXBT، فإن نفس المتسللين المسؤولين عن الأنشطة غير المشروعة السابقة قد حولوا انتباههم الآن إلى Leaper Finance، حيث قاموا بضخ ما يقرب من مليون دولار في عقود مجمع السيولة في محاولة للتلاعب بالنظام.
تنبيه المجتمع: مجموعة المحتالين الذين سرقوا 8 تينات مع Magnate وKokomo وLendora وSolfire، إلخ. عاد بمشروع جديد على Blast @Leaperfinance
في الأسبوع الماضي، قاموا بتمويل محاضرة حول Blast بحوالي مليون دولار من الأموال المعاد تدويرها من السجاد السابق وبدأوا في إضافة السيولة… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
– ZachXBT (@zachxbt) 14 أبريل 2024
يمثل هذا التغيير تطورًا مثيرًا للقلق في المعركة المستمرة ضد الاحتيال في العملات المشفرة. وهو يسلط الضوء على قدرة مجرمي الإنترنت على التكيف، والذين، على الرغم من التدقيق المتزايد والتدابير التنظيمية، يواصلون استغلال نقاط الضعف في مشهد التمويل الرقمي اللامركزي.
Leaper Finance: هل هو محفز لفوضى العملات المشفرة؟
وفي ذروة أنشطتهم الاحتيالية، استهدف الفريق منصات مثل Magnate وKokomo وLendora وSolfire، وقاموا بتنفيذ عمليات احتيال معقدة أدت إلى خسائر مالية كبيرة للمستثمرين المطمئنين.
وقد تسببت التحويلات الاحتيالية لعشرات الملايين من الدولارات في إحداث فوضى في هذه الشبكات، مما سلط الضوء على الحاجة الملحة لتحسين التدابير الأمنية والرقابة التنظيمية في مجال العملات المشفرة.
وقد أدى ظهور Leaper Finance كأحدث هدف لهذه الجهات الخبيثة إلى إرسال موجات من الصدمة في جميع أنحاء الصناعة. نظرًا لأن عقود مجمع السيولة الخاصة بها تخضع الآن للتدقيق بحثًا عن تلاعب محتمل، فإن كل من المستثمرين والمنظمين في حالة تأهب قصوى، ويراقبون الوضع عن كثب لمنع المزيد من الضرر لسلامة المنصة ومجتمع العملات المشفرة الأوسع.
يستغل مجرمو الإنترنت تقنية blockchain لغسل الأموال
ما يثير القلق بشكل خاص بشأن هذا التطور الأخير هو استخدام تقنية blockchain ليس فقط كوسيلة لتسهيل المعاملات المشروعة ولكن أيضًا كأداة لغسل الأموال المسروقة.
ومن خلال وضع المكاسب غير المشروعة في منصات مثل Leaper Finance، يتمكن مجرمو الإنترنت من التعتيم على أصول أموالهم، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع الأصول المسروقة واستعادتها.
يسلط هذا الاتجاه الضوء على تطور تكتيكات الجرائم السيبرانية في العصر الرقمي، حيث أنها تستفيد من التقنيات المبتكرة لتجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية وغسل الأموال غير المشروعة مع الإفلات النسبي من العقاب. إن ظهور محافظ العملات المشفرة يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية، مما يخلق حدودا جديدة لإنفاذ القانون والهيئات التنظيمية للتنقل.
صورة مميزة من Pixabay، رسم بياني من TradingView