يلقي BeInCrypto نظرة على أهم الاتجاهات لعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة وأكبر الحوادث في عام 2022.
بين يناير ونوفمبر 2022 ، سرق المتسللون ما قيمته 4.3 مليار دولار من العملات المشفرة ، وفقًا لتقرير حديث. ويمثل هذا زيادة بنسبة 37٪ تقريبًا عن عام 2021 على أساس سنوي. ولكن على الرغم من زيادة المبلغ الإجمالي ، فقد شهد عام 2022 أقل عمليات نقل فردية إلى عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في السنوات الأربع الماضية.
حيل التشفير الشائعة
تمامًا مثل العام الماضي ، كانت معظم عمليات الاختراق وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2022 نتيجة للهجمات على بروتوكولات DeFi ومنصات التبادل وجسور blockchain. حوالي 72٪ من العملات المشفرة التي سرقها المتسللون في عام 2021 جاءت من بروتوكولات DeFi ، بينما استغل 21٪ من جميع الاختراقات المشفرة في ذلك العام نقاط ضعف DeFi. تم الحصول على ما يقرب من 97 ٪ من جميع العملات المشفرة المسروقة هذا العام بواسطة بروتوكولات DeFi. وفي الوقت نفسه ، تمثل الخروقات على الجسور المتقاطعة خسائر تقدر بنحو 1.4 مليار دولار في عام 2022.
وفقًا لـ Solidus Labs ، شهد عام 2022 زيادة بنسبة 20٪ في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة مقارنة بعام 2021 ، مع ازدياد عدد عمليات السحب. في عام 2021 ، خسر المستثمرون 2.8 مليار دولار بسبب عمليات الركض ، التي سرق فيها مبدعو المشاريع صناديق الاستثمار فجأة. وفي الوقت نفسه ، شهد عام 2022 أكثر من 188000 حادثة على العديد من سلاسل الكتل ، مثل BNB و Ethereum. أفادت Solidus Labs أيضًا أن 12 ٪ من جميع الرموز المميزة لـ BEP-20 كانت مرتبطة بعمليات الاحتيال ، مما يعني أن سلسلة BNB من Binance شهدت معظم عمليات الاحتيال هذا العام.
نوع واحد من عمليات الاحتيال على العملات المشفرة التي كانت في ازدياد هذا العام هو ما يسمى بذبح الخنازير أو المخططات الرومانسية. في هذه الحالات ، سيقوم المحتالون بإغواء ضحية عبر الإنترنت وإقناعهم بالاستثمار في العملات المشفرة بشكل دوري ، ثم يقومون بحبسهم والفرار باستخدام الأموال.
وفقًا لمسح أجرته Social Catfish ، تبدأ عمليات الاحتيال الرومانسية على تطبيقات المواعدة (35٪) و Facebook (10٪) وتطبيقات متنوعة أخرى. في حين خسر الضحايا أكثر من 139 مليون دولار من العملات المشفرة لهذه المخططات في عام 2021 ، فقد الأمريكيون 185 مليون دولار من العملات المشفرة في عمليات الاحتيال الرومانسية في الربع الأول من عام 2022 وحده.
بينما خسر الأمريكيون 329 مليون دولار في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في الربع الأول من عام 2022 ، خسر الأستراليون 166 مليون دولار على مدار العام. بالإضافة إلى ذلك ، خسر مستثمرو هونغ كونغ 50 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2022. وفي الوقت نفسه ، سرق قراصنة تابعون لكوريا الشمالية ما قيمته مليار دولار من العملات المشفرة من بروتوكولات DeFi.
أكبر حوادث هذا العام
ومع ذلك ، نظرًا لانتشار هذه الأشكال من عمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة هذا العام ، فقد جاء أكبر تسرب من مصدر أكثر موثوقية. بعد أن رفعت شركة FTX لتبادل العملات المشفرة دعوى إفلاس ، كشف تحقيق عن فقدان ما بين 1 و 2 مليار دولار من أموال العملاء. وهذا يجعلها أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة تم ارتكابها هذا العام.
ومع ذلك ، نُسبت أكبر خسارتين تاليتين إلى الوسائل التقليدية للاحتيال بالعملات المشفرة المذكورة أعلاه. في شهر مارس ، سرق المتسللون ما يقدر بـ 615 مليون دولار من USDC و Ethereum من شبكة Ronin التابعة لشركة Axie Infinity. حدث التسرب الرئيسي الثالث في أوائل فبراير عندما استغل أحد المتطفلين بروتوكول Wormhole مقابل ما يقرب من 325 مليون دولار من Ethereum.
ظهر أعلى الرسائل الخادعة واتجاهات العملة المشفرة في عام 2022 لأول مرة على BeInCrypto .