ألقى فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة وسط هولندا القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من سكان فينندال يشتبه في قيامه بغسل عشرات الملايين من اليورو عبر عملات مشفرة مسروقة.
اقترحت الشرطة أيضًا أن يكون الفرد قد جمع أصوله الرقمية من خلال تحديثات وهمية من محفظة العملات الرقمية Electrum.
أحدث عملية احتيال للعملات المشفرة في هولندا
وأبلغت الشرطة الهولندية عن اعتقال الجاني على موقعها الرسمي على الإنترنت. وفقًا للمسح ، بمجرد طرح مبالغ Bitcoin ، قام بتحويلها عدة مرات إلى Monero والعكس بالعكس من خلال التبادل اللامركزي Bisq. لذلك ، كان من الصعب تحديد معاملاته الاحتيالية دون فحص شامل.
ومع ذلك ، أجرت جهات إنفاذ القانون المحلية عملية مشتركة مع فريق مكافحة الجرائم الإلكترونية المركزي لمراقبة معاملات BTC المحددة وتعقب هذه الأنشطة في النهاية إلى 39 عامًا. في وقت اعتقاله كان في قرية فينندال.
في سياق عملية الاحتيال التي قام بها ، قدرت الشرطة أنه غسل عملات رقمية بقيمة عشرات الملايين من اليورو. وصادرت السلطات هذا المبلغ وفتشت منزله ، حيث صادرت "ناقلات بيانات" للمساعدة في التحقيق الجاري.
لجمع أصول البيتكوين الخاصة به ، يُزعم أن الفرد استخدم تحديث برامج ضارة لمحفظة Electrum. إنه تطبيق محفظة BTC مفتوح المصدر يسمح للمستخدمين بإدارة أصولهم الرقمية. وقالت الشرطة الهولندية دون إعطاء مزيد من التفاصيل:
"تمت سرقة الأموال بعد التصيد الاحتيالي باستخدام برامج ضارة من Electrum تم دفعها عبر خوادم ضارة."
بعد أيام قليلة من اعتقاله ، أعادت السلطات الرجل إلى منزله ، حيث لا يزال يشتبه في قيامه بعملية احتيال بقيمة عدة ملايين من الدولارات في مجال العملة المشفرة.
تزداد شعبية العملات المشفرة في هولندا
تحدث مخططات الاحتيال في العملات المشفرة عادةً في المناطق التي يكون فيها اعتماد الأصول الرقمية على مستوى عالٍ. في هذا الصدد ، تجدر الإشارة إلى أن 14٪ من الأسر الهولندية تتعرض لعملة البيتكوين أو العملة البديلة (وفقًا لمسح أجراه البنك المركزي الأوروبي). لذلك احتلت هولندا المرتبة الأولى في تلك الإحصائية متجاوزة دولًا مثل بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
على غرار الأبحاث الأخرى ، قدر البنك المركزي الأوروبي أن القسم الأثرياء من السكان يجدون العملات المشفرة أكثر إثارة للاهتمام من تلك الموجودة في الفئات ذات الدخل المنخفض. وأضافت المؤسسة أن الشباب المتعلمين يمثلون الحصة الأكبر من المستثمرين.
للحد من عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ، اقترح البنك المركزي الأوروبي (ولا سيما رئيسه كريستين لاغارد) عدة مرات أن الصناعة يجب أن تعمل وفقًا لقواعد صارمة.
اعتقلت الشرطة الهولندية رجلاً بزعم غسل ملايين الأشخاص باستخدام Crypto ظهر لأول مرة على CryptoPotato .