TL ؛ فشل DR
- زادت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بأكثر من 80٪ في عام 2021.
- كانت معظم الحيل عبارة عن فواصل سجاد.
- ضاع إجمالي 7.7 مليار دولار هذا العام بسبب عمليات الاحتيال والقرصنة.
- يجب على المستثمرين دائمًا البحث عن العلامات الحمراء المذكورة في هذه المقالة لحماية أصولهم.
كان عام 2021 هو أفضل عام للعملات المشفرة منذ إطلاق Bitcoin في عام 2009. هذا العام ، تلقت مشاريع التشفير و blockchain تمويلًا أكثر من جميع السنوات السابقة مجتمعة. ومع ذلك ، فقد كان أيضًا عامًا رائعًا للمحتالين بالعملات المشفرة.
وفقًا لإحصاءات شركة Elliptic لتحليلات blockchain ، بلغت تكلفة عمليات الاحتيال على التشفير 7.7 مليار دولار هذا العام. إذا قمنا أيضًا بإحصاء عمليات الاحتيال والتسلل في مجال التمويل اللامركزي الشامل (DeFi) ، فإن هذا الإجمالي يصل إلى ما يقرب من 12 مليار دولار. هذا أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 70 دولة.
مقارنة بالعام السابق ، زادت عمليات الاحتيال على العملات المشفرة بأكثر من 80٪ في عام 2021. والأهم من ذلك ، أن ما يقرب من 40٪ من عمليات الاحتيال هذه كانت بسبب "عمليات الاحتيال". بالنسبة للمستخدمين الذين يتابعون بنشاط مساحة التشفير و DeFi في عام 2021 ، يعد سحب البساط حدثًا معروفًا إلى حد ما. إنه الحدث الذي يتخلى فيه مطورو مشروع التشفير عنه في المنتصف ويهربون بأموال المستثمر.
يمكن تحديد معظم عمليات السحب ، حيث غالبًا ما تحتوي على العديد من العلامات الحمراء التي يجب على أي مستثمر وضعها في الاعتبار. ومع ذلك ، نظرًا لأن العملات المشفرة و blockchain هي مساحة جديدة نسبيًا ، فإن معظم المستثمرين لا يلاحظون هذه العلامات الحمراء وينتهي بهم الأمر بخسارة استثماراتهم أمام المحتالين.
ما هي بعض أهم عمليات الاحتيال على العملات المشفرة في عام 2021؟
واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على العملات المشفرة هذا العام كانت عملية احتيال Squid Game Coin . كان مشروع تشفير أطلق بعد وقت قصير من إصدار برنامج Netflix الشهير "Squid Game". المسلسل الكوري أصبح أفضل مسلسل تلفزيوني على Netflix على الإطلاق. استخدم المحتالون هذه الشعبية لخداع الناس للاستثمار في المشروع.
ومع ذلك ، لم يكن لمشروع التشفير أي ارتباط رسمي بعرض Netflix ، وكان هناك العديد من العلامات الحمراء الأخرى ، بما في ذلك عدم الكشف عن هويتهم بالكامل لمطوري المشروع. سقط رمز لعبة Squid على السجادة وفر المحتالون بمبلغ 2.5 مليون دولار. عانت بورصة العملات المشفرة التركية Thodex أيضًا من انتكاسة في وقت سابق من هذا العام عندما اختفى المؤسسون بحوالي ملياري دولار.
كانت هناك أيضًا حالة محتال كندي سرق بطاقات SIM الخاصة بمستثمري العملات المشفرة لسرقة ما يزيد عن 46 مليون دولار من العملات المشفرة. تم القبض عليه في وقت لاحق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي. كان اختراق Bitmart للتبادل أحد أهم الاختراقات الأخيرة ، حيث سرق المتسلل 48 عملة مشفرة تزيد قيمتها عن 150 مليون دولار.
تم اختراق منصة DeFi Cream Finance الشهيرة 3 مرات هذا العام. في هجومه الأخير في أكتوبر ، فر المتسللون مع 130 مليون دولار. كان هناك أيضًا اختراق Binance Smart Cnain (BSC) على بروتوكول BXH الذي تسبب في إنشاء شبكة blockchain 139 مليون دولار. كانت هذه مجرد أمثلة قليلة من عمليات الخداع والخداع التي حدثت على مدار العام.
ما هي الدروس التي يجب على المستثمرين استخلاصها هذا العام؟
لا يزال الأمان يمثل مشكلة رئيسية في مساحة DeFi حتى عام 2022. تُجري بروتوكولات blockchain الرئيسية وعمليات تبادل العملات المشفرة تغييرات كبيرة في إطار عمل DeFi الأمني. ومع ذلك ، طالما أن المستثمرين يضخون أموالهم في مشاريع التشفير دون المعرفة والحذر الواجبين ، فإن المحتالين والمتسللين سيستمرون في استغلالهم.
فيما يلي بعض التوصيات القصيرة والمحددة التي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار في عام 2022 لتجنب المحتالين والمتسللين المحتملين:
- ابحث عن مشروع جديد قبل الاستثمار.
- تعرف على المطورين وراء المشروع وهوياتهم الحقيقية وخبراتهم السابقة.
- استخدم فقط بورصات العملات المشفرة الشائعة التي توفر تأمينًا ضد الاختراق. على سبيل المثال: Binance و Coinbase.
- استثمر 5٪ فقط من محفظتك في العملات المشفرة.
- إذا كنت تستثمر في مشروع جديد ، فتحقق مما إذا كان قد تم التحقق منه.
- تحقق مما إذا كان المشروع لديه آلية استرجاع / بيع مناسبة
- إذا كان المشروع يحتوي على تأمين زمني للسيولة ، فمن الأفضل أن تظل حذرًا.
ستؤدي مراعاة هذه المعلومات أثناء الاستثمار في مشروع تشفير جديد إلى تقليل فرص التعرض للخداع وفقدان استثماراتك. تتمتع Cryptocurrency بإمكانيات هائلة حتى عام 2022 ، ولكن يجب على المستثمرين أن يظلوا دائمًا حذرين وأذكياء لحماية أصولهم.