يحقق المدعون الفيدراليون في استثمار Sam Bankman-Fried البالغ 400 مليون دولار في صندوق التحوط Modulo Capital ، الواقع في نفس مجمع FTX.
يحقق المدعون العامون فيما إذا كان Bankman-Fried قد استثمر أموال عملاء FTX في Modulo Capital بينما عانت Alameda Research من تداعيات انهيار شركات التشفير الأخرى.
SBF Attorneys Eye Investment Module
يشتبه المدعون العامون في أن Bankman-Fried قد استثمر في صندوق التحوط من خلال أموال عملاء FTX مختلسة.
كشف مدع عام من جزر البهاما عن معرفته بوجود صندوق التحوط خلال جلسة الاستماع بكفالة لبنكمان-فريد في ناسو ، جزر الباهاما ، قبل تسليم الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX إلى الولايات المتحدة. شركة التجارة الكمية جين ستريت كابيتال. وقد استثمر لاحقًا حوالي 300 مليون دولار في صندوق التحوط قبل أن تقدم FTX للإفلاس في نوفمبر 2022.
وفقًا لصحيفة The New York Times ، فإن المحامين الذين يتعاملون مع قضية إفلاس FTX قد أدرجوا أيضًا الأموال كمصدر محتمل لاسترداد ملكية البورصة للإفلاس.
أشارت ليندسي سيمون ، أستاذة الإفلاس في جامعة جورجيا ، إلى أن "التركيز على المعاملات الكبيرة المشكوك فيها لصندوق أو شركة أو شخص له علاقات وثيقة بالمدين قبل تقديم طلب الإفلاس هو في الأساس ثمرة معلقة في قضية الإفلاس". .
تم القبض على Bankman-Fried في جزر البهاما في ديسمبر 2022 بعد انهيار FTX ، حيث يُزعم أنه أساء استخدام أموال العملاء لإنقاذ شركة Alameda Research التابعة لشركة السوق. ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة Alameda Research ، كارولين إليسون ، كان ضد استثمار Bankman-Fried في Modulo.
يواجه Bankman-Fried الآن ثماني تهم جنائية في الولايات المتحدة ، بما في ذلك الاحتيال عبر الأسلاك والتآمر لارتكاب غسيل الأموال وانتهاكات تمويل الحملات السياسية. بشكل منفصل ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شركة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بإساءة استخدام 1.8 مليون دولار من أموال المستثمرين.
يقترب المدعون من أصول الرئيس التنفيذي السابق قبل محاكمة أكتوبر 2023
يقترب المدعون من أصول سام بانكمان-فريد مع اقتراب موعد محاكمته في أكتوبر 2023.
صادر المدعون مؤخرًا 50 مليون دولار من حساب Sam Bankman-Fried في فارمنجتون ستيت بنك في واشنطن ، حيث يُزعم أن ألاميدا استثمرت 11.5 مليون دولار.
يقع فارمنجتون ستيت بنك في فارمنجتون ، واشنطن ، وهي بلدة يسكنها 146 نسمة فقط. يبحث المدعون أيضًا في ثلاثة حسابات في Binance باسم Bankman-Fried.
في يوم الجمعة ، 20 يناير 2023 ، استولى المسؤولون الذين يحاكمون Bankman-Fried على أسهم المؤسس المشارك لـ FTX في Robinhood Markets للسمسرة عبر الإنترنت. بعد حوالي ثلاثة أيام ، عرض Bankman-Fried منزلًا ريفيًا في واشنطن العاصمة للبيع مقابل 3.28 مليون دولار.
من المرجح أن يؤدي تعامل المدعين الفيدراليين مع قضية Modulo إلى اتخاذ إجراء مماثل بشأن استثمارات Bankman-Fried الأخرى ، والتي يبلغ مجموعها حوالي 4.6 مليار دولار. استثمر الملياردير السابق في يوغا لابز منشئ اليخوت Bored Ape وشركة ذكاء اصطناعي تدعى Anthropic.
لتحليل Be [In] Crypto الأخير Bitcoin (BTC) ، انقر هنا .
اقترب المدعون العامون الأمريكيون من استثمارات SBF الغامضة لأول مرة على BeInCrypto .