وفقًا لقصة نشرتها وكالة بلومبيرج الإعلامية ، تحقق السلطات الفيدرالية في جريمة إلكترونية مزعومة أسفرت عن سرقة أكثر من 370 مليون دولار من تبادل العملات المشفرة FTX في غضون ساعات من تقديم البورصة للإفلاس في نوفمبر.
وبحسب مصدر مطلع على الأمر طلب عدم نشر اسمه لأن التحقيق لا يزال جاريا ، قال المقال إن وزارة العدل فتحت تحقيقا جنائيا في الأصول المسروقة.
لا علاقة لهذا التحقيق بقضية الاحتيال المرفوعة ضد سام بانكمان-فرايد ، الشريك المؤسس لشركة FTX ، والتي يتم التحقيق فيها الآن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
تحقق المصدر من أن السلطات الأمريكية تمكنت من الاحتفاظ ببعض الأموال المسروقة. ومع ذلك ، قال التقرير إن الأصول التي تم تجميدها تمثل جزءًا صغيرًا فقط من المبلغ الإجمالي.
المبلغ الذي تم تحصيله أقل بكثير من مليارات الدولارات التي يُزعم أن Bankman-Fried قد سرقها من مستخدمي FTX أثناء إدارته للشركة.
تقول السلطات إن المؤسس البالغ من العمر 30 عامًا ، والذي يتم الإفراج عنه حاليًا بكفالة ويقيم في كاليفورنيا ، قام بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 1.8 مليار دولار واستخدم أموال FTX لإجراء رهانات عالية المخاطر في صندوق التحوط Alameda Research ولتمويل التكاليف الشخصية.
ومن المثير للاهتمام ، أن أحدث إيداعات المحكمة كشفت أن SBF اقترضت 546 مليون دولار من Alameda للاستحواذ على أسهم Robinhood.
من غير المعروف ما إذا كان الاختراق نتيجة لعملية داخلية ، كما قال بانكمان-فرايد في مقابلات قبل اعتقاله ، أو ما إذا كان من عمل قرصان انتهازي حريص على استغلال نقاط الضعف في منظمة فاشلة.
يمكن أن يشكل هذا السلوك جناية بالاقتران مع الاحتيال الإلكتروني ويعاقب عليه بالسجن لمدة عشر سنوات كحد أقصى في حالة إدانته ، كما يشير بلومبرج.
كيف انتهى هجوم FTX
في الشهر الماضي ، تمكن المتسللون من سرقة مئات الملايين من الدولارات من بورصة FTX وفرعها في الولايات المتحدة ، بعد فترة وجيزة من إعلان البورصة إفلاسها.
بعد مزاعم باستخدام خلاط Bitcoin ChipMixer ، ادعى محلل تشفير يعمل باسم ZachXBT على Twitter أن متسللي FTX قد نقلوا بعض الأصول المسروقة إلى بورصة OKX.
من ناحية أخرى ، بعد فترة وجيزة ، كتب مدير OKX على Twitter أن OKX على علم بالموضوع وأن الفريق يقوم بتحليل تدفق المحفظة. ومع ذلك ، لم يتم إحراز تقدم كبير.
خلال مقابلة مع Tiffany Hong ، والتي حدثت بعد فترة وجيزة من حادثة القرصنة ، قال SBF إنهم يعرفون من المسؤول عن الحادث.
قال المجرم المدان إنه قلص الأمر إلى حوالي ثمانية أشخاص ، لكنه لا يعرف من هو ، مشيرًا إلى أن الجاني كان موظفًا سابقًا في FTX أو شخصًا ربما وضع فيروسًا على جهاز كمبيوتر موظف سابق.
قبل أن يفقد Bankman-Fried الوصول إلى أنظمة FTX ، قال إنه كان يحقق فيها في محاولة لتحديد الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن التحويل غير المصرح به لمئات الملايين من الدولارات من حسابات FTX. أضاف:
لا أعرف بالضبط من لأنهم منعوا الوصول إلى الأنظمة عندما كنت في منتصف الطريق خلال الاستكشاف.
سام بانكمان فرايد
لحل القضية ، يعمل المحققون والمدعون الفيدراليون في مانهاتن حاليًا بشكل وثيق.
نتيجة لسلسلة الحوادث ، أصبح المنظمون العالميون على دراية بالحاجة إلى تنفيذ إطار تنظيمي للطوارئ.