اندلع تبادل العملة المشفرة CoinSwitch Kuber من قبل وكلاء إدارة التطبيقات في الهند



يتم أخذ عمليات تبادل العملات المشفرة التي لا تتبع القواعد على محمل الجد من قبل تطبيق القانون الهندي.

تمت مداهمة واحدة من أكبر عمليات تبادل العملات المشفرة في الهند من قبل وكلاء إدارة التنفيذ في البلاد. كانت المداهمة بسبب تحقيق في غسل الأموال لمراقبة 365 تطبيقًا للقروض الفورية.

وفقًا للتقرير الرسمي ، تم تفتيش خمسة مكاتب مرتبطة بـ CoinSwitch Kuber بالقوة فيما يتعلق بالتحقيق.

ذكر التقرير أيضًا الانتهاكات المتعددة المحتملة ضد FEMA أو قانون إدارة الصرف الأجنبي ، ويحكم هذا القانون جميع المعاملات داخل وخارج الهند.

يشتبه في أن المداهمة الأخيرة جزء من تحقيق الإدارة في العديد من الشركات الأخرى. تمت مداهمات WazirX ، وهي أيضًا بورصة معروفة للعملات المشفرة في الهند ، في وقت سابق من هذا الشهر.

نهب أفضل تبادل للعملات المشفرة في الهند

داهمت الوكالة خمسة مواقع مرتبطة بـ WazirX وقامت بعد ذلك بتجميد جميع أصولها. كل 8.13 مليون دولار على وجه الدقة. اتهمت الإدارة WazirX بغسل الأموال بدليل على أن روابطها لتطبيقات القروض الفورية الشاذة.

حققت إدارة التطبيق في معاملات P2P بين الحسابات والتفاصيل الأخرى لـ Coinswitch Kuber.

أدى التحقيق إلى المستندات الرئيسية المتعلقة بالسيولة المتضخمة وبروتوكولات KYC (اعرف عميلك) المريحة للغاية في CoinSwitch Kuber. وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة الإيكونوميك تايمز ، وجد التحقيق أن بروتوكولات اعرف عميلك "خاطئة أو مشكوك فيها في 80٪ من الحالات".

هذه المداهمات هي جزء من التحقيق الجاري في عشر عمليات تبادل للعملات المشفرة مرتبطة بادعاءات غسل الأموال. ومع ذلك ، زعمت البورصات أيضًا أنها تتبع قوانين "اعرف عميلك" الحالية على الرغم من عدم إنشاء علاقة مشبوهة أو معاملة STR.

الصورة: Coincu News أسماك القرش الهندية وتطبيقات القروض

جاء اهتمام الوكالة بتطبيقات القروض الفورية هذه من سياسات تطبيقات القروض الفورية 365 التي يتم التحقيق فيها. غالبًا ما يتقاضون أسعار فائدة مرتفعة جدًا وغالبًا ما يفعلون ذلك من خلال ما يسمى "المتصلين عن بُعد".

مع وضع هذا في الاعتبار ، شاركت الوكالة أيضًا طريقة عملها المزعومة. بمجرد أن يلاحظ تطبيق الإقراض أنهم تحت الرادار ، فإنهم يستخدمون البورصات لنقل الأموال خارج البلاد.

يقومون بنقلها عن طريق شراء العملات المشفرة من خلال هذه التبادلات وتحويل العملة المشفرة إلى حساب آخر. غالبًا ما توجد معظم حسابات إعادة التدوير المزعومة هذه في الصين القارية.

يبدو مستقبل العملات المشفرة غير مؤكد للغاية في الهند حيث يواصل ED تحقيقه ضد 10 من أشهر البورصات في المنطقة.

في ملاحظة جانبية إيجابية ، حتى عندما حدثت هذه المداهمات ، لا يزال للعملات المشفرة قاعدة مستخدمين كبيرة في الهند.

أطلقت مقاطعة تيلانجانا الهندية منتدى بلوكتشين الهندي. يهدف هذا المنتدى إلى جعل الهند مركز تطوير الويب 3.0 في العالم.

إجمالي القيمة السوقية لـ BTC عند 410 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | المصدر: TradingView.com صورة مميزة من Janam TV ، مخطط من TradingView.com