كلفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam Bankman-Fried بالاحتيال على المستثمرين من خلال إدارة مخاطر مبهمة وتحويل أموال العملاء إلى Alameda Research.
تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Bankman-Fried أساءت بشكل خاطئ تقديم آلية إدارة مخاطر FTX لمستثمري الأسهم الذين استثمروا 1.8 مليار دولار في البورصة.
تريد هيئة الأوراق المالية والبورصات منع Bankman-Fried من تقديم الأوراق المالية
بالإضافة إلى ذلك ، اشتكت لجنة الأوراق المالية والبورصات من أن Bankman-Fried فشل في التحلي بالشفافية بشأن تحويل أموال عملاء FTX إلى شركة التداول الكمي Alameda Research وتستر على إعفاء Alameda من سياسات إدارة مخاطر FTX ، على الرغم من امتلاك شركة التداول كميات كبيرة من FTX غير السائلة من FTT الرموز. . أعلنت الوكالة مؤخرًا أن FTT هي عنصر أمني.
نتيجة للشكوى ، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى إصدار أوامر قضائية تمنع Bankman-Fried من شراء أو بيع الأوراق المالية في مشروع تجاري والمطالبة بسداد الأرباح من أنشطتها الاحتيالية المزعومة. بالإضافة إلى ذلك ، يريدون منع الرئيس السابق لشركة FTX من تولي مناصب رفيعة المستوى في الشركة وغرامة مدنية.
تقدمت FTX بطلب لإفلاس الفصل 11 في 11 نوفمبر 2022 ، بعد أزمة سيولة جعلتها غير قادرة على تلبية طلب العملاء لعمليات السحب. تم القبض على بانكمان فرايد لاحقًا في جزر الباهاما وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة ، حيث يواجه ثماني تهم جنائية ، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني وانتهاك قوانين تمويل الحملات السياسية. حدد قاض أمريكي موعد المحاكمة في أكتوبر 2023.
إنه حاليًا خارج على سند بقيمة 250 مليون دولار يجعله مقيدًا بمنزل والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا. نشر مؤخرًا منشورًا على مدونة يدافع عن نفسه ضد مزاعم الاحتيال.
رد فعل على اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد SBF
وقال بروتوكول Origin Protocol الخاص بصانع أدوات NFT إنه مسرور بالشكوى ، بينما انتقد آخرون لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لربحها من الجرائم المالية.
انتقد SBF الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX ، جون جاي راي الثالث ، الذي قال إنه منفتح على إحياء FTX في أول مقابلة علنية له منذ توليه زمام الأمور.
قال راي ، خبير الإعسار المشهور بدوره في إفلاس إنرون ، إن فريق العمل الجديد لشركة FTX لن يدخر وسعا. "كل شيء على الطاولة. إذا كان هناك طريق للمضي قدمًا في هذا الأمر ، فلن نكتفي باستكشافه فحسب ، بل سنقوم به أيضًا. قال راي.
بعد وقت قصير من ظهور التقرير ، انتقد بانكمان-فرايد راي بسبب "تشدقه بالكلام" بفكرة قال بانكمان-فريد نفسه إنه حاول طرحها منذ فترة.
وفقًا لـ WSJ ، جاءت فكرة إعادة إطلاق FTX.com من العديد من المستثمرين الذين يرون في البورصة مشروعًا مربحًا. يحقق راي أيضًا فيما إذا كان إعادة إطلاق العمل يمكن أن يعيد العملاء من القطاع الخاص في انتظار نتيجة عملية إفلاس البورصة ، الجارية حاليًا في ديلاوير.
منذ توليه المنصب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 ، كان فريق Ray يحاول تحديد موقع كل الأموال في البورصة. كما قاموا بتعيين مصرفيين استثماريين لتصفية الشركات التابعة لـ FTX و 5 مليارات دولار في استثمارات رأس المال الاستثماري.
لتحليل Be [In] Crypto الأخير Bitcoin (BTC) ، انقر هنا .
ظهر المنشور الذي تتهم فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات Sam Bankman-Fried بإساءة استخدام 1.8 مليار دولار من أموال المستثمرين لأول مرة على BeInCrypto .