تحطم بيتكوين وإيثر حيث تقاضي لجنة تداول السلع الآجلة بينانس وتشيكوسلوفاكيا بسبب الانتهاك “المتعمد” لقوانين الولايات المتحدة



تحطم بيتكوين وإيثر حيث تقاضي لجنة تداول السلع الآجلة بينانس وتشيكوسلوفاكيا لانتهاكهما "متعمد" لقوانين الولايات المتحدة

تم رفع دعوى قضائية ضد أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول ، Binance ، ورئيسها التنفيذي ، Changpeng Zhao ، من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بدعوى انتهاك قواعد التداول والمشتقات. وأعلنت الوكالة الحكومية الأمريكية يوم الاثنين.

انخفضت الأسواق بشكل حاد في أعقاب إجراء CFTC ضد Binance اليوم.

تشيكوسلوفاكيا ، Binance يعالج القضية ضد CFTC

شنت CFTC هجومًا على بورصة Binance و CZ.

في الدعوى المرفوعة يوم الاثنين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من إلينوي ، قال المنظم إن Binance والرئيس التنفيذي لها كانا يديران مرفقًا لتداول المشتقات في الولايات المتحدة منذ يوليو 2019 ، مما يسمح للعملاء المحليين بتداول المقايضات والعقود الآجلة والخيارات على العملات المشفرة ، بما في ذلك البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) واللايتكوين (LTC).

قالت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا أن Binance قامت بمحاولات "محسوبة" لتوسيع وجودها في الولايات المتحدة على الرغم من التصريح علنًا بأنها ستمنع المواطنين الأمريكيين من الوصول إلى منصتها.

وفقًا لـ Binance ، اختار Zhao وكبير مسؤولي الامتثال السابق Samuel Lim "تجاهل هذه المتطلبات وقوض برنامج الامتثال غير الفعال في Binance من خلال اتخاذ خطوات لمساعدة العملاء على التحايل على ضوابط الوصول الخاصة بـ Binance". أضافت الوكالة.

إحدى الطرق التي يُزعم أن Binance قوضت من خلالها برنامج الامتثال الخاص بها كانت من خلال مطالبة موظفيها بمساعدة العملاء على استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية لانتحال مواقعهم.

وزعمت الدعوى أن إحجام Binance عن الكشف عن مقرها يشير إلى محاولات الشركة التهرب من التنظيم.

"اعتماد Binance على متاهة من الكيانات المؤسسية لإدارة منصة Binance متعمد ؛ وقالت الشكوى: "إنه مصمم لإخفاء ملكية منصة Binance والتحكم فيها وموقعها" ، مضيفة أن "Zhao ليس مسؤولاً أمام أحد سوى نفسه".

يتضمن التسجيل أيضًا الرسائل المرسلة عبر تطبيق المراسلة المشفر Signal ، والتي تم جمعها من هاتف تشيكوسلوفاكيا. وأشار إلى أن الرئيس التنفيذي نفسه أمر ممثلي Binance باستخدام Signal للتواصل مع العملاء المقيمين في الولايات المتحدة ، مؤكداً على "تهربهم المتعمد من القانون الأمريكي".

قال جريتشن لوي ، كبير المستشارين في CFTC: "تعكس رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الخاصة بالمتهمين أن جهود الامتثال الخاصة بـ Binance كانت خدعة وأن Binance اختارت عمدًا - مرارًا وتكرارًا - استثمار الأرباح وفقًا للقانون".

تطلب لجنة تداول السلع الآجلة من المحكمة منع Binance من المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع ، والغرامات المدنية ، وحظر التداول والتسجيل ، والإزاحة ، والمحاكمة أمام هيئة المحلفين.

تم رفع دعوى قضائية ضد Binance وتسحب العملات المشفرة

ورد تشيكوسلوفاكيا على أخبار الدعوى بمجرد تغريدة "4" على تويتر ، في إشارة إلى تغريدة سابقة قال فيها إن ذلك يعني تجاهل FUDs والهجمات.

والجدير بالذكر أن سعر البيتكوين انخفض بعد رفع الدعوى القضائية. تراجعت العملة المشفرة الرئيسية بنسبة 3.18٪ عند تغيير الأيدي إلى 26،963.35 دولارًا أمريكيًا ، بينما انخفض الرمز المميز الأصلي BNB من Binance بنسبة 5.93٪.

تتبع إيثر نمطًا مشابهًا: انخفضت ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 3.08٪ تقريبًا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وتم تداولها عند 1،713.56 دولارًا.