في القضية الجنائية المرفوعة ضد Sam Bankman-Fried ، اكتشف المدعون الأمريكيون رسائل نصية ورسائل بريد إلكتروني من Bankman-Fried إلى المدير التنفيذي الحالي لشركة FTX جون راي. توفر هذه المستندات نظرة ثاقبة حاسمة لعمليات FTX التجارية قبل التغيير المفاجئ في القيادة.
في 30 يناير ، كشفت وثائق المحكمة أن وزارة العدل (DOJ) رفضت طلبًا من الفريق القانوني لبنكمان-فرايد لإزالة التغييرات المقترحة على شروط الكفالة الخاصة بها. تضمنت هذه التغييرات الامتناع عن أي تفاعلات مع موظفي FTX السابقين والحاليين. نصح المدعون العامون بأن SBF حاولت التواصل مع كل من John Ray (الرئيس التنفيذي الحالي لشركة FTX) ورين ميلر (المستشار العام الأمريكي لشركة FTX).
في 2 كانون الثاني (يناير) ، أرسل Bankman-Fried رسالة بريد إلكتروني إلى Ray يعبر فيها عن أسفه لعدم اتخاذ موقفه الصحيح ، واقترح عقد اجتماع في مدينة نيويورك. أعطاه والديه الإذن لمغادرة منزله في كاليفورنيا حتى يتمكن من الذهاب إلى المحكمة والدفع بأنه غير مذنب. تأتي الرسالة في أعقاب رسالة بتاريخ 30 كانون الأول (ديسمبر) أوضح فيها SBF الموقف فيما يتعلق بالأموال المرتبطة بمحافظ Alameda:
حتى إذا لم أتمكن من الوصول إلى الأموال ، فمن المتصور أن تتمتع أنت وفريقك بالسلطة لنقل هذه الأصول وحمايتها. سيكون من دواعي سروري أن أناقش مدى احتمالية أن تكون قادرًا على الوصول إليهم إذا لزم الأمر.
سام بانكمان فرايد
قال Bankman-Fried في بيانه في 12 يناير حول الانهيار الوشيك لـ FTX أن شركة المحاماة سوليفان آند كروويل والمستشار الأمريكي العام لشركة FTX ضغطوا عليه لتعيين راي كبديل له. ردًا على ملاحظات SBF حول عدم وجود دور مستمر مع أي شركة تابعة لـ FTX ، قال راي إنه لا يمثلهم أو يتحدث نيابة عنهم.
تُظهر وثائق Bankman-Fried المؤرخة في 27 يناير أنه حاول الاتصال بميلر في محاولة للتأثير على شهادته الجنائية ، مما دفع المدعين العامين إلى تقديم طلب لتغيير شروط الكفالة الخاصة بشركة SBF حتى لا يقتصر الأمر على منع أي اتصال مع موظفي FTX من خلال تطبيقات المراسلة المشفرة. مثل Signal ، ولكن أيضًا لمنعهم من الوصول إلى أو نقل الأصول المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكل من FTX و Alameda.
منطقة ديلاوير متقدمة بشكل جيد في إجراءات الإفلاس لشركة FTX ، وستبدأ المحاكمة الجنائية لـ SBF في أكتوبر.