كشف التحقيق الجاري في بورصة العملات المشفرة Binance عن أخبار مروعة. حققت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في تبادل العملات المشفرة بزعم عدم امتثالها للعقوبات وتسهيل غسيل الأموال.
في الآونة الأخيرة ، زعم أمر أن Binance ستتلقى بعض المبالغ النقدية الكبيرة من Bitzlato ، وهي بورصة عملة مشفرة متهمة حاليًا بغسل الأموال. وكشف الأمر الذي نشرته شبكة إنفاذ الجرائم المالية الأمريكية (FinCen) أيضًا أن روسيًا يُدعى أناتولي ليجكوديموف ، مؤسس Bitzlato ، قام بغسل 700 مليون دولار عبر Binance.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن المشتبه بهم استخدموا الأموال في أنشطة غير مشروعة مثل المقامرة وشراء المخدرات غير المشروعة عبر شبكة الإنترنت المظلمة. واعتقلت السلطات الأمريكية ليجكوديموف يوم الثلاثاء بعد اكتشافه.
Binance هي حليف Bitcoin الرئيسي لبيتزلاتو ، كما تقول وزارة الخزانة الأمريكية
بالتفصيل ، لاحظت FinCEN ، وهي قسم من وزارة الخزانة الأمريكية ، أن ثلثي أعلى نظراء تداول في Bitzlato شاركوا في نشاط غير قانوني أو عمليات احتيال.
صرحت وزارة الخزانة أيضًا أن Binance كانت أعلى حليف لـ Bitzlato لتلقي Bitcoin بين مايو 2018 وسبتمبر 2022. وفقًا للائحة الاتهام ، تلقت Binance المزيد من Bitcoin من التبادل الإجرامي أكثر من حلفائها الآخرين.
بعض نظراء Bitzlato يشملون TheFiniko ، مخطط بونزي روسي ، وسوق روسي للشبكة المظلمة يسمى Hydra.
حددت شبكة إنفاذ الجرائم المالية شركة Hydra و TheFiniko كثاني أكبر شريك مستقبلي في البورصة بعد Binance. ولكن فيما يتعلق بإرسال الأموال ، كان كل من Hydra و TheFiniko و Local Bitcoin في فنلندا من أهم ثلاثة مساهمين.
Bitzlato هي بورصة عملات رقمية مقرها هونغ كونغ ، لكن التحقيقات قالت إن لها صلات عديدة بروسيا. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الشركة مشتبه رئيسي في جرائم روسيا المالية.
تطالب شركة Crypto Giant Binance بالتعاون مع المنظمين العالميين
كشف تقرير صدر في 7 يناير أن بعض شركات صناديق التحوط قد تلقت مذكرات استدعاء من مكتب المدعي العام الأمريكي في الأشهر الأخيرة. وقال التقرير إن المدعين الفيدراليين يبحثون في صناديق التحوط لتحديد اتصالاتهم مع Binance. إنه جزء من التحقيق الطويل في الانتهاكات المزعومة لقواعد مكافحة غسيل الأموال ضد تبادل العملات المشفرة.
وأوضح خبراء قانونيون أن مذكرات الاستدعاء لا تعني بالضرورة أن السلطات توجه اتهامات. ومع ذلك ، قد يعني ذلك أنهم يزنون الموارد لمعرفة ما إذا كان لديهم أدلة كافية لتوجيه اتهام إلى Binance.
في غضون ذلك ، قال باتريك هيلمان ، كبير مسؤولي الإستراتيجية في Binance ، في مقابلة أنه يجري محادثات يومية مع المنظمين في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، رفضت السلطة التنفيذية تقديم تفاصيل عن حالة التحقيق الأمريكي.
ساهم المدعي العام السابق بوزارة العدل والمتخصص في قضايا التشفير ، جون غوس ، برأيه في هذه المسألة. وفقًا لـ Ghose ، لم تظهر Binance حسن الخلق في التبادل. وقال إن تبادل العملات المشفرة قد أحبط منذ فترة طويلة أجهزة إنفاذ القانون والمنظمين.
قال Ghose إن منصة Binance سمحت للمستخدمين بشراء وبيع العملات المشفرة على نظامها الأساسي دون تحديد مناسب ، وبالتالي تعزيز أنشطة غسيل الأموال. اعترف هيلمان بأن البورصة بدأت كشركة عدم امتثال في سنواتها الأولى من التوسع السريع ، لكنها تتراجع.
وفقًا لهيلمان ، استثمرت Binance بكثافة في برامج الامتثال ودخلت في شراكة مع وكالات إنفاذ القانون. كما طورت تقنيات وطرق جديدة للقبض على المجرمين على منصتها.