أعلنت بورصة العملات المشفرة Binance عن تعيين أمجد قاقيش ، العضو السابق في وحدة التحقيقات الجنائية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) ، كمدير لتقرير التقارير العالمية عن الأنشطة المشبوهة (SAR).
"السيد. وقال بينانس في بيان إن قاقيش لديها أكثر من 30 عامًا من الخدمة مع مصلحة الضرائب الأمريكية ، منها أكثر من 23 عامًا أمضيت كوكيل خاص مع وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب.
وأضافت البورصة خلال الفترة التي قضاها في مصلحة الضرائب ، "عمل على القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة التي تنطوي على الاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
الآن ، سيقود قاقيش فريق البحث والإنقاذ العالمي ، الذي يراقب النشاط المشبوه وغير المعتاد بهدف منع الجهات السيئة من استغلال صناعة العملات المشفرة. يهدف الفريق أيضًا إلى ضمان أمان حسابات المستخدمين والأموال.
قال قاقيش: "إن سرعة نمو سوق العملات المشفرة تعني أن ردع الجهات الفاعلة السيئة أمر بالغ الأهمية لنجاح صناعتنا على المدى الطويل". وأضاف أن "Binance هي شركة رائدة في السوق وسيتطلع المجتمع العالمي إلينا".
ومع ذلك ، خلال غالبية هذا العام ، واجهت Binance جدلاً تنظيميًا بعد الجدل.
الصراعات التنظيمية في Binance
في الجزء الأفضل من عام 2021 ، واجهت بورصة العملات المشفرة عددًا كبيرًا من المشكلات مع منظمي الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم.
المنظمين في هولندا و اليابان قد أصدرت تحذيرات المستهلكين حول الصرف. المنظمين في جزر كايمان و إيطاليا وقال غير مرخص Binance في دوائر اختصاصهم.
في ماليزيا ، واجهت البورصة إجراءات إنفاذ للعمل بشكل غير قانوني في البلاد.
في المملكة المتحدة ، أصدرت هيئة السلوك المالي (FCA) أيضًا تحذيرًا للمستهلك - هذه المرة ضد كيان Binance في المملكة المتحدة ، Binance Markets Limited (BML). بعد أشهر ، قالت FCA إن BML كانت غير قادرة على الخضوع للتنظيم بعد أن فشلت الشركة في تقديم معلومات أساسية حول كيفية تنظيمها - ومجموعة Binance الأوسع.
منذ أغسطس ، قدم Decrypt طلبات متكررة للحصول على معلومات حول كيفية تنظيم مجموعة Binance. نحن لم نتلق ردا بعد.