يوهان شتاينبرغ ، جنوب أفريقي معروف بإدارة عملية احتيال بونزي التي تبلغ تكلفتها عدة ملايين من الدولارات ، تم القبض على Mirror Trading International (MTI) مؤخرًا في البرازيل.
سيكون هذا اعتقالًا آخر واسع النطاق للبلاد. قبل بضعة أشهر ، تم وضع كلوديو أوليفيرا من مجموعة Bitcoin Banco أيضًا خلف القضبان بسبب اختفاء 7000 بيتكوين من مستثمريه في عام 2019.
تسجل البرازيل نقطة أخرى ضد عمليات الاحتيال على العملات المشفرة
تمكن Johann Steynberg من خداع آلاف الأشخاص حول العالم بعد إنشاء مخطط Ponzi وعوائد واعدة تصل إلى 10٪. وفقًا للتقديرات الأولية ، سرقت الشركة التي يقع مقرها في Steynberg أكثر من 29000 عملة بيتكوين.
تم القبض على يوهان شتاينبرغ في جويانيا ، عاصمة ولاية غوياس البرازيلية. وفقًا لبيان صحفي رسمي صادر عن حكومة غوياس ، تم الاعتقال بفضل التنسيق بين القوات المحلية والشرطة الفيدرالية البرازيلية والإنتربول.
على ما يبدو ، تلقت سلطات إنفاذ القانون البرازيلية معلومات تفيد بأن يوهان شتاينبرغ كان في البلاد بعد فراره من جنوب إفريقيا في عام 2020 بعد انهيار منصة Mirror Trading International.
وبحسب قائد مجموعة التدخل السريع ، رايموندو كويلو بينتو جونيور ، فقد استمر العمل الاستخباراتي قرابة شهر. بعد ذلك الوقت ، تمكنت الشرطة من العثور على يوهان شتاينبرغ ، واستولت على العديد من الهويات المزيفة ، والمعدات الإلكترونية ، والعديد من الملاحظات التي تحتوي على معلومات مفيدة ، وبطاقات الائتمان ، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأشياء الثمينة.
"بدأ ضباط شرطتنا في إجراء بحث شامل عن المشتبه به وبعد عمل مكثف استمر لمدة شهر تقريبًا ، كان من الممكن تحديد الموضوع والتعامل معه ... كانت الشرطة الفيدرالية والإنتربول [وحدة برازيليا] بالفعل علمًا بتحقيقنا. لذلك قمنا بهذا النهج ، وتم عرض الموضوع على هيئة الرقابة في الشرطة الفلسطينية من أجل تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية والمحاكمة بتهمة التزوير ".
تم القبض على المجرم ووضعه خلف القضبان بشكل مبدئي بتهمة استخدام وثائق مزورة.
كيف عمل مخطط بونزي
قامت Mirror Trading International (MTI) بتسويق نفسها على أنها منصة استثمارية وعدت بعوائد عالية حيث استثمر المستخدمون المزيد من الأموال.
تأسست المنصة في جنوب إفريقيا في عام 2019 ووعدت بعائدات مضمونة تبلغ حوالي 10٪ شهريًا. في ذروتها ، تفاخرت بامتلاك 170 ألف عميل في جميع أنحاء العالم مع أكثر من مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة.
عندما بدأ العملاء في الإبلاغ عن قيام MTI بتجميد أرصدتهم ، بدأت السلطات تحقيقاً في أعقاب الشكاوى المتكررة. اختفى يوهان شتاينبرغ بعد ذلك بوقت قصير ، مما أدى إلى تنبيه الإنتربول.
اعتقلت السلطات البرازيلية والانتربول شتاينبرغ عشية رأس السنة الجديدة.