تتعامل ليتوانيا مع تنظيم العملة المشفرة بجدية.
يتم حث مؤسسات الاتحاد الأوروبي على تسريع عملية تنظيم العملات المشفرة في ضوء العدد المتزايد من مزودي خدمات العملات المشفرة في أوروبا ، والتحديات العالمية الحالية وزيادة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبط بالعملات الافتراضية.
في محاولة لمكافحة غسيل الأموال والخطط المحتملة من قبل النخب الروسية للتهرب من العقوبات المالية ، تكثف ليتوانيا تدقيقها في العملات المشفرة.
يوم الخميس ، حظرت وزارة المالية الليتوانية المحافظ المجهولة وفرضت لوائح على عمليات تبادل العملات المشفرة في محاولة للحد من غسيل الأموال والأنشطة الشائنة الأخرى ذات الصلة.
يوصى بقراءة | تضم قائمة أفضل 50 شركة للتكنولوجيا المالية في Forbes 2022 9 شركات للعملات المشفرة
تحظر ليتوانيا محافظ العملات الرقمية غير الحافظة
في حالة الموافقة عليها من قبل المشرع الليتواني ، فإن المراجعة المقترحة للقانون الحالي ستشدد القواعد لتحديد المستخدمين وحظر الحسابات المجهولة. وفقًا للمسؤولين ، تم اتخاذ هذه الخطوة استعدادًا لقرارات الاتحاد الأوروبي المستقبلية.
يقترح القانون ، من بين أمور أخرى ، تشديد قوانين اعرف عميلك (KYC) لتبادل العملات المشفرة والمطالبة بأن يكون طاقم إدارة البورصات العاملة في ليتوانيا مقيمًا بشكل دائم في الدولة.
حظرت وزارة المالية الليتوانية المحافظ المجهولة وفرضت قواعد جديدة على عمليات تبادل العملات المشفرة (Bitcoin.com).
ينشر مسجل الكيانات القانونية أسماء مشغلي تبادل العملات المشفرة.
علاوة على ذلك ، يؤكد الاقتراح على اللوائح الصارمة فيما يتعلق بالنمو السريع لصناعة العملات المشفرة والمخاوف الجيوسياسية الغريبة.
إضافة المزيد من الأسنان إلى لائحة العملات المشفرة
نظرًا للاتجاهات التنظيمية الدولية والوضع الجغرافي السياسي في المنطقة ، حيث تفرض العديد من الدول الغربية عقوبات مالية وعقوبات أخرى على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا ، فقد تم التأكيد على أن هناك حاجة أيضًا إلى تنظيم أكثر تعقيدًا لمقدمي خدمات التشفير.
كما أن التشريع المقترح سيزيد من المتطلبات المفروضة على مشغلي الصرف الأجنبي. اعتبارًا من 1 يناير من العام المقبل ، سيتعين عليهم التسجيل ككيان اعتباري بحد أدنى من رأس المال الاسمي يبلغ 125000 يورو.
بعد تشديد القيود في الدولة المجاورة ، إستونيا ، نما عدد شركات التشفير في ليتوانيا بشكل كبير.
يوصى بقراءة | تظهر الأبحاث أن أكثر من 90٪ من الشركات الأمريكية تقبل زيادة مبيعات العملات المشفرة
إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة عند 1.21 تريليون دولار على الرسم البياني اليومي | المصدر: TradingView.com
سوف FCIS تصعيد التدقيق
في ضوء الجهود الهائلة التي تبذلها السلطات لتقليل المخاطر التي تشكلها أنشطة مزودي خدمة العملات المشفرة ، من المتوقع أن تقوم خدمة التحقيق في الجرائم المالية (FCIS) بتكثيف عمليات التفتيش على هذه الشركات.
في الآونة الأخيرة ، صوت البرلمان الأوروبي لتمرير لوائح مكافحة المجهولية لصناعة العملات المشفرة ، مما سيعقد بشكل كبير المعاملات بين المحافظ غير الحافظة ومقدمي خدمات التشفير.
تم الطعن في الاقتراح من قبل العديد من المدافعين عن العملة المشفرة ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين أرمسترونج.
على الرغم من حقيقة أن صناعة العملات المشفرة قد حققت مكانة بارزة في القطاع المالي العالمي ، إلا أنه لا يزال ينظر إليها بتشكك وشك من قبل البعض.
صورة مميزة من The Coin Republic ، الرسم البياني من TradingView.com