وسط التوترات الجيوسياسية ، قامت المؤسسات داخل الاتحاد الأوروبي بتسريع عمليات تنظيم العملات المشفرة.
هذا "في ضوء العدد المتزايد للعملات المشفرة ومقدمي الخدمات في جميع أنحاء أوروبا ، والتحديات المالية العالمية ، وزيادة أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المحتمل المرتبط بالعملات الافتراضية ،" وفقًا للحكومة الليتوانية.
في هذا السياق ، تتجه الحكومة الليتوانية إلى التنظيم الجاد للعملات المشفرة وكيفية تبادلها ، من أجل الحد من غسيل الأموال ومنع الكيانات الخاضعة للعقوبات من التهرب من العقوبات المالية ، وفقًا لوزارة المالية الليتوانية.
اعتبارًا من يوم الخميس 9 يونيو ، كان من المتوقع أن تفرض وزارة المالية قواعد صارمة على عمليات تبادل العملات المشفرة وحظر المحافظ المجهولة علنًا. يأتي هذا في خضم الزيادة الأخيرة في قضايا غسيل الأموال والإدانات في دولة البلطيق.
تشريع يحظر فحص المحافظ غير الحفظية
وقد أحيلت اللوائح الجديدة التي وضعتها الوزارة إلى البرلمان وهي الآن قيد الدراسة. في حالة الموافقة ، ستؤدي مراجعة القوانين الحالية إلى تشديد القواعد الخاصة بتعريف المستخدم وحظر الحسابات المجهولة. وفقًا للبرلمانيين ، تأتي هذه الخطوة تحسبًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المستقبلية بشأن تنظيم العملات المشفرة والتمويل.
يتطلب القانون ، من بين أمور أخرى ، أن تتطلب بورصات العملات المشفرة العاملة في ليتوانيا من موظفي إدارتها أن يكونوا مقيمين دائمين في ليتوانيا. سيكون تحديد المستخدم من خلال إجراءات اعرف عميلك (KYC) إلزاميًا أيضًا. كما ينبغي نشر السجل الليتواني للكيانات القانونية.
كما يهدف مشروع القانون المقترح إلى زيادة المتطلبات القانونية لتسجيل التجارة. اعتبارًا من 1 يناير 2023 ، ستحتاج هذه البورصات إلى التسجيل كمنظمة أعمال برأس مال اسمي لا يقل عن 125000 يورو.
اربط الخناق على لائحة التشفير
هذه الخطوة من قبل السلطات الليتوانية هي الأحدث في سلسلة من الأنشطة التنظيمية التي تفرضها السلطات الحكومية في جميع أنحاء العالم على العملات المشفرة. بالنسبة لليتوانيا ، يتم تعزيز الرغبة في التنظيم مع تحرك الاتحاد الأوروبي لتعزيز اللوائح المعقدة حول مقدمي خدمات التشفير.
منذ أن أصدرت إستونيا لوائح مماثلة في وقت سابق من هذا العام ، زاد عدد عمليات تبادل العملات المشفرة في ليتوانيا بشكل كبير.
هل ستزيد FCIS دائرة الضوء؟
في ضوء الجهود الجغرافية الاقتصادية للتخفيف من المخاطر التي تشكلها خدمات مزودي العملات المشفرة ، من المتوقع أن تكثف خدمة التحقيق في الجرائم المالية (FCIS) عمليات التفتيش على هؤلاء المزودين.
في الشهر الماضي ، أصدر البرلمان الأوروبي لوائح ضد إخفاء الهوية في قطاع العملات المشفرة. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعقيد المعاملات بين مزودي خدمة التشفير والمحافظ غير الحافظة.