صادرت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) عملة مشفرة بقيمة 3.5 مليار دولار في السنة المالية 2021.
وفقًا لآخر تقرير تحقيق جنائي أجرته مصلحة الضرائب الأمريكية ، يمثل هذا الرقم 93٪ من الأصول التي استولت عليها سلطات إنفاذ القانون خلال العام الماضي.
تعتقد وكالة تحصيل الضرائب أنها يمكن أن تستولي على مليارات إضافية من العملات المشفرة من الاحتيال الضريبي والجرائم الأخرى في العام المقبل.
قال جيم لي ، رئيس قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية: "أتوقع استمرار الاتجاه في عمليات ضبط العملات المشفرة مع تقدمنا في السنة المالية 22". "نرى العملات المشفرة متورطة في عدد من جرائمنا ونحن نمضي قدمًا."
جرائم التشفير
تم الاستيلاء على هذه العملات المشفرة في أعقاب جرائم مختلفة. وتشمل هذه الاحتيال الضريبي والاحتيال عن بعد وغسل الأموال وتوزيع المخدرات بشكل غير قانوني. وهذا الأخير مرتبط بمليارات الدولارات التي تمت مصادرتها على طريق الحرير.
ومن بين هؤلاء الاختلاس أيضا. هذا هو حال مطور برامج سابق لشركة Microsoft Corp. قام بتحويل 10 ملايين دولار من الشركة باستخدام عملة معماة.
ثبت أن هذه القضية الأخيرة كانت مسعى مثير للاهتمام لوحدة التحقيقات الجنائية. تطلب استخدام التكنولوجيا للتجسس على الجاني.
على هذا النحو ، فإن القسم "أعطى الأولوية لتشكيل وتنفيذ تقنيات العملات المشفرة والبلوك تشين وذكاء المصدر المفتوح (OSINT) للكشف عن أنماط الجرائم المالية الإلكترونية المعقدة" ، كما جاء في التقرير.
كما سيتم افتتاح مركز تعاون وبيانات متقدم في شمال فيرجينيا العام المقبل لتعزيز هذه الجهود.
تمكين IRS
يمنح مشروع قانون البنية التحتية للرئيس جو بايدن ، الذي وقع عليه في وقت سابق من هذا الأسبوع ، مصلحة الضرائب الأمريكية قوة أكبر لتتبع معاملات العملة المشفرة.
سيُطلب من وسطاء العملات المشفرة تتبع معاملاتهم والإبلاغ عنها إلى مصلحة الضرائب الأمريكية. سيوفر هذا للسلطات الضريبية رؤية أكبر في عمليات تبادل العملات الافتراضية.
يحاول الديمقراطيون تقوية الوكالة أكثر. إنهم يقدمون تمويلًا بقيمة 80 مليار دولار كجزء من خطة بايدن لإعادة البناء بشكل أفضل.
بالإضافة إلى ذلك ، عدد لي الطرق التي يمكنه من خلالها استخدام الموارد الإضافية. يوضح أنه يمكنه توظيف ما يصل إلى 300 وكيل خاص إضافي لمزيد من الاستثمار في اكتشاف الجرائم الإلكترونية.
المنشور الذي استولت فيه مصلحة الضرائب الأمريكية على 3.5 مليار دولار من العملات المشفرة هذا العام ، يتوقع المزيد من المليارات ، ظهر لأول مرة على BeInCrypto .