قد يجد ضحايا مخطط Ponzi BitConnect بعض الراحة أخيرًا. أمرت محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا بإعادة أكثر من 17 مليون دولار إلى ما يقرب من 800 ضحية من أكثر من 40 دولة مختلفة بسبب خسائرهم الاستثمارية في BitConnect ، والتي احتيال الآلاف من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
ذكر البيان الصحفي الرسمي الصادر عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ):
"في الحقيقة ، ومع ذلك ، قامت BitConnect بإدارة مخطط Ponzi للكتاب المدرسي عن طريق دفع مستثمري BitConnect السابقين بأموال من المستثمرين اللاحقين. ضمّن Arcaro والمتآمرين معه أن ما يصل إلى 15٪ من الأموال المستثمرة في BitConnect تذهب مباشرة إلى صندوق طفيف لاستخدامه لصالح مالكها ومروّجيها.
منسق عمليات الاحتيال في BitConnect: ساتيش كومباني
تم إطلاق BitConnect في عام 2016 ، ووصل إلى ذروة القيمة السوقية البالغة 3.4 مليار دولار. ومع ذلك ، بدأ تفككها بعد عام بعد أن أصدرت حكومة المملكة المتحدة إشعارًا لإثبات شرعيتها. في يناير 2018 ، تلقت BitConnect وقف إطلاق النار من مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، مدعيا أن الشركة كانت تدير مخطط بونزي.
تم الإبلاغ في وقت سابق عن اتهام مؤسس الشركة ساتيش كومباني باختلاس 2.4 مليار دولار من المستثمرين في فبراير 2022. وقد تم صفعه بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت ، والاحتيال عبر الأسلاك ، والتآمر لارتكاب تداول سلع التلاعب في الأسعار ، وتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال ، والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال دولية من قبل وزارة العدل.
لا يزال مكان وجود كومباني مجهولاً.
عبارة جلين اركارو
اعترف جلين أركارو ، كبير المروجين في BitConnect ومقره الولايات المتحدة ، بالذنب في التآمر لارتكاب احتيال عبر الكابل في 16 سبتمبر 2021. واعترف بالتآمر مع المديرين التنفيذيين الآخرين لاستغلال اهتمام المستخدمين بأصول التشفير عن طريق التسويق الاحتيالي ICO وتداول BitConnect كاستثمار مربح.
اتهمت وزارة العدل أركارو والمتآمرين المشاركين بتضليل المستثمرين بشأن "برنامج الإقراض" الخاص بالمنصة. كما أعلن أن الأدوات المستخدمة من قبل BiConnect - "BitConnect Trading Bot" و "Volatility Software" يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة من خلال تداول تقلب أسواق تبادل العملات المشفرة.
ومع ذلك ، وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، في تحقيق موازٍ ، أن مشغلي البورصة البائدة يستخدمون أموال المستثمرين لتحقيق مكاسبهم الشخصية وإرسالها إلى محافظ رقمية تحت سيطرة المؤسسين. حُكم على أركارو العام الماضي بما يزيد قليلاً عن 3 سنوات في السجن.
ظهر المنشور ضحايا بقيمة 2.4 مليار دولار من BitConnect Ponzi لتلقي 17 مليون دولار كتعويض لأول مرة على CryptoPotato .