رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى طارئة ضد شركة الاستشارات المالية التي تتخذ من ميامي مقراً لها - BKCoin Management LLC - ومؤسسها المشارك كيفن كانغ ، مدعية أنها احتلت على المستثمرين بمبلغ 100 مليون دولار عبر مخطط تشفير احتيالي.
تسعى الوكالة إلى فرض عقوبات مالية على المنظمة وإصدار أمر قضائي قائم على السلوك ضد كانغ.
سرقة لتحقيق مكاسب شخصية؟
في بيان صحفي حديث ، قال منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة إن BKCoin جمعت حوالي 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا على الأقل بين أكتوبر 2018 وسبتمبر 2022. وأكدت الشركة وأحد مؤسسيها ، كيفن كانغ ، للعملاء أن أموالهم ستُستخدم في تداول العملات المشفرة . ، واعدة بعوائد كبيرة على الاستثمار.
بدلاً من ذلك ، اقترحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المدعى عليهم تجاهلوا الخطة المحددة باستخدام 3.6 مليون دولار من إجمالي المبلغ لتسديد مدفوعات شبيهة ببونزي ، ويُزعم أن كانغ سرق أكثر من 370 ألف دولار لدفع الإجازات وتذاكر الأحداث الرياضية وحتى عقار في مدينة نيويورك. مدينة يورك.
وتزعم الشكوى أن BKCoin كذبت على المستخدمين بأنها تلقت رأي تدقيق من "أربعة مدققين رئيسيين" بينما ، في الواقع ، لم تحصل على هذه الفكرة مطلقًا.
"كما نجادل ، عهد المستثمرون بأموالهم إلى المدعى عليهم للتداول في العملات المشفرة. وبدلاً من ذلك ، اختلس المدعى عليهم أموالهم ، وابتكروا وثائق مزورة ، بل وانخرطوا في سلوك شبيه بسلوك بونزي.
يسلط هذا الإجراء الضوء على جهودنا المستمرة لحماية المستثمرين واجتثاث الاحتيال عبر جميع صناعات الأوراق المالية ، بما في ذلك مجال العملات المشفرة ، "قال إريك آي بوستيلو ، مدير المكتب الإقليمي في ميامي التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
كجزء من إجراءات الطوارئ ، قامت هيئة الرقابة بتجميد بعض الأصول التابعة لـ BKCoin. واتهم الشركة وكانغ بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وأصر على إصدار أوامر قضائية دائمة ضد كلا المتهمين. كما طلب الإفراج عن Bison Digital LLC ، وهو مزود خدمة أصول افتراضية يُزعم أنه تلقى 12 مليون دولار من BKCoin.
الإجراء السابق من قبل المجلس الأعلى للتعليم
اتهمت الهيئة التنظيمية ثمانية أفراد ، نيل تشاندران واحد منهم ، والعديد من الكيانات بسرقة 45 مليون دولار من المستثمرين عبر مخطط عملة مشفرة احتيالي يسمى CoinDeal. وقال إن المشتبه بهم استخدموا المبلغ لشراء عقارات وسيارات وقارب.
"نحن نزعم أن المدعى عليهم ادعوا زورًا الوصول إلى تقنية blockchain القيّمة وأن البيع الوشيك للتكنولوجيا من شأنه أن يولد أكثر من 500000 مرة من العائدات على الاستثمار للمستثمرين.
كما ورد في شكوانا ، كان في الواقع مجرد مخطط تفصيلي أثري فيه المدعى عليهم أنفسهم بالاحتيال على عشرات الآلاف من مستثمري التجزئة ، "قال دانيال جريجوس ، مدير مكتب شيكاغو الإقليمي للجنة الأوراق المالية والبورصات.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها Chandran مشاكل قانونية. كانت وزارة العدل الأمريكية قد اعتقلته سابقًا بسبب جرائم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والتعامل مع معاملات مالية غير مشروعة بينما كان جزءًا من CoinDeal. على هذا النحو ، أصرت لجنة الأوراق المالية والبورصات على أنه يجب أن يكون موضوع أمر قضائي قائم على السلوك.
نشرت كليات SEC الأمريكية BKCoin ومؤسسها المشارك لإدارة عملية احتيال تشفير بقيمة 100 مليون دولار لأول مرة على CryptoPotato .