لجنة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى ضد BKCoin والشريك المؤسس بسبب عملية احتيال مزعومة بقيمة 100 مليون دولار



فقد العديد من مستثمري العملات المشفرة أموالهم في عمليات احتيال مثل BKCoin. على سبيل المثال ، ذكرت Bitcoinist أن قطاع DeFi سجل 678 مليون دولار للمتسللين في الربع الثاني من عام 2022 ، مما يؤكد المخاطر الكامنة في هذه الصناعة.

والمثير للدهشة أن عمليات الاحتيال هذه تأتي أحيانًا في حزمة رسمية ، وتخدع المستثمرين ليعتقدوا أنها شرعية. كما صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، فإن حزمة الاحتيال الأخيرة هي عرض من BKCoin ومؤسسها المشارك. رفعت اللجنة دعوى طارئة ضد شركة الاستشارات المالية بتهمة الاحتيال على المستثمرين.

تقول شركة SEC إن BKCoin والشريك المؤسس سرقوا 100 مليون دولار

قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى تزعم أن المدعى عليهم سرقوا 100 مليون دولار من خلال عملية احتيال تشفير احتيالية. شاركت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان صحفي قالت فيه إن المدعى عليهم احتالوا على 55 مستثمرًا بين أكتوبر 2018 وسبتمبر 2022.

لجنة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى ضد BKCoin والشريك المؤسس بسبب عملية احتيال مزعومة بقيمة 100 مليون دولار

أبلغت الشركة وشريكها المؤسس كيفن كانج المستثمرين أنهم سيستخدمون أموالهم في تداول أصول العملات المشفرة ، وبالتالي تحقيق عوائد ضخمة على استثماراتهم. حتى أن المدعى عليهم كذبوا على المستثمرين بالادعاء بأنهم تلقوا رأي تدقيق من أحد المراجعين الأربعة الأوائل.

ولكن بدلاً من تبادل العملات المشفرة بأموال المستثمرين ، استخدم المدعى عليهم 3.6 مليون دولار لدفع أموال للآخرين في نموذج مخطط بونزي المعتاد. ثم يُزعم أن كانغ اختلس أكثر من 370 ألف دولار لمصالحه ، مثل مدفوعات الإجازة ، وشراء ممتلكات في مدينة نيويورك ، ودفع ثمن تذاكر الأحداث الرياضية.

بعد رفع دعوى طارئة ، جمدت اللجنة بعض الأصول بموجب BKCoin ، مدعية أن المدعى عليهم انتهكوا قوانين الأوراق المالية الفيدرالية فيما يتعلق بالاحتيال. كما أنه يسعى للحصول على أمر قضائي دائم ضد الثنائي والحذف من Bison Digital LLC لتلقيه 12 مليون دولار من BKCoin.

قمع هائل للمحتالين

بالإضافة إلى BKCoin وشريكها المؤسس ، اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءات تنظيمية ضد المحتالين الآخرين العاملين في هذه الصناعة. كانت إحدى الحوادث البارزة قضية تتعلق بـ CoinDeal ، وهو مخطط تشفير احتيالي آخر.

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ثمانية أشخاص بسرقة أموال من المستثمرين للاستخدام الشخصي وشراء العقارات والقوارب والسيارات. المدعى عليهم ، في هذه القضية ، هم نيل تشاندريان ، وجاري ديفيدسون ، ومايكل جلاسبي ، وليندا نوت ، و BannersGo ، LLC ، و AEO Publishing Inc ، و Banner Co-Op ، Inc و Amy Mossel.

وعد المدعى عليهم ببيع CoinDeal للضحايا ، مما سيحقق لهم أرباحًا كبيرة. لقد كذبوا أيضًا بشأن تقييم CoinDeal وذكروا بعض الشركات التي يُزعم أنها متورطة في عملية الاستحواذ. كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن المخطط قد مضى بين يناير 2019 و 2022. لسوء الحظ ، لم يتم بيع المشروع ولم يحصل المستثمرون على أي عائد على استثماراتهم في الصفقة.

قبل ملحمة CoinDeal ، حققت لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا في شركتين استشاريتين ، شركة Edelman Blockchain Advisors LLC و Creative Advancement LLC ، ومالكها غابرييل إيدلمان. يُزعم أن المدعى عليهم أداروا مخطط بونزي بين فبراير 2017 ومايو 2021 ، والذي شهد خسارة المستثمرين 4.4 مليون دولار.

صورة مميزة من Pixabay ومخطط من Tradingview.com